Перевод денег из-за границы в Беларусь контролируется налоговой службой и вся информация попадает в их базы. ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО — ПЕРЕВОД ЭТО НЕ ДОХОД КОТОРЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ, У ЛЮДЕЙ МОГО РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО КОТОРЫМ ОНИ ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ.
Основные налоговые вопросы при преводах из-за границы
Почему существует такая тема — «перевод из-за границы». Банки передают инофрмацию в налоговую, т.е. налогова видит получение денег и интересуется — нет ли тут налогооблагаемого дохода.
1. НАЛОГОВАЯ ВИДИТ И АНАЛИЗИРУЕТ ВСЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ По закону банки обязаны передавать налоговой все сведения о переводах, почта также.
2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА Граждане у которых открыт личный кабинет в налоговой могут в начале года увидеть те сведения о переводах которые поступили в налогову. Это видно в предварительной декларации сформированной в личном кабинете
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Это именно предварительная декларация. В ней можно всё поменять.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ И НАЛОГ ЭТО РАЗНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Есть обязанность подавать декларацию по доходам полученным за границей, но налога по декларации может и не быть, а может и быть налог.
5. ПЕРВОДЫ ПО КОТОРЫМ НЕ НАДО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ И ПЛАТИТЬ НАЛОГ
5.1. Перевод от близких родственников, супругов, свояков налогом не облагается. Но налоговая может попросить документы подтверждающие родство. Подробнее см. запись БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ. Например, если сестра переводит сестре, то надо представить копии свидетельтв о рождении обиих сестёр и если они в браке меняли фамилии копии свидетельств о браке.
Близкие родственники лица, состоящие в отношениях близкого родства, – родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.
Свояки это лица, состоящие в отношениях свойства, – близкие родственники другого супруга, в том числе умершего, объявленного умершим.
Важно в реквизитах перевод должен быть именно от этих лиц.
5.2. От физических лиц не родственников, налог не взимается на ежегодно устанавливаемую сумму в год (в 2022 — 8087 руб., в 2023 — 9338 руб) но только если это подарок.По переводам от юрлиц и ИП такой льготы нет. Если перевод в валюте, то в бел. рубли переводится по курсу на дату поступления перевода. На сумму превышения будет налог, и в декларации указывается только сумма превышения.
Важно, для льготы надо указать Ф.И.О и адрес дарителя.
5.3. Не облагается налогом и переводы которые не носят характер дохода (алименты, возврат долга, деньги для выполнения различных поручений, хранение, за продажу имущества).
5.4. Если получатель перевода не является налоговым резидентом РБ (проживает в течнии календарного года в РБ менее 183 дней).
5.5. Перевод самому себе.
5.6. При соблюдении определённых условий переводы полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, плательщиками, лицами нуждающимися в получении медицинской помощи (п. 29, п. 30 ст. 208 Налогового кодекса).
5.7. Вообще все льготы в ст. 208 Налогового кодекса. В статье мы указываем часто встречающие случаи.
5.8. Переводы лицам уплачивающим налог на профдоход, единый налог, ремесленный сбор, т.к. они уплачивают эти налоги и дополнительно подоходный не берётся.
5.9 Для исполнения поручения. Вам переводят деньги для оплаты коммуналки, передачи другому лицу и т.п.
Все льготы должны подверждться документально или личными показаниями участвовавших лиц.
6. В ДЕКЛАРАЦИИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ С КОТОРЫХ НЕ НАДО ПЛАТИТЬ НАЛОГ
Например, в 2022 году, друг перевел как подарок 10000, льгота 8087, в декларации указывается 1923.
7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ И НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Многих вызывают в налоговую по переводам прошлых годов. Налог взыскивает без срока давности. А вот по административной ответсвенности существуют сроки давности наложения штрафа — три года.
8. ПЕРЕВОДЫ ВНУТРИ БЕЛАРУСИ НАЛОГОВАЯ ПОКА НЕ ВИДИТ
Но правила аналогичные, доход есть доход.
9. ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА
Эта дата имеет практическое значение. Именно на эту дату берётся курс Нацбанка для перевода полученной валюты в бел. рубли при подаче декларации. И эта дата определяет за какой год указывается доход в декларации.
Датой получения дохода признаётся:
— дата зачисления на электронный кошелёк
— дата зачисления на счёт (на карточку)
Пример. Гражданин перевёл на белорускую карточку со своего кошелька ЮMoney. Налоговая в предварительно декларации указала этот доход. Но фактически доход был получен ранее когда было зачисление на ЮMoney.
10. ПО КАКОМУ КУРСУ В ДЕКЛАРАЦИИ ОТРАЖАТЬ ПЕРЕВОД Считается льгота и считается сумма указываемая в декларации по курсу Национального банка РБ на дату поступления средств на счёт (даже если Вам по курсу коммерческого банка выдали намного меньшую сумму)
11. КОММИСИЯ БАНКА С коммисии надо платить налог. Например, перевели 100 р., банк взял 15 р. коммисию, «на руки» получилось 85 р. В декларации правильно указывать 100 р. Но тут и налоговая сильно не проверяет.
9338 руб. не облагаемая сумма в 2023 году при дарении от не близких родственников (п. 22 ст. 208 Налогового кодекса)
2022 — 8078
по декларациям за 2021 год — 7521 руб.
по декларациям за 2020 — 7003 р.
ВНИМАНИЕ!!! налога нет при ПЕРЕВОДЕ — ДАРЕНИИ!!! Например, гражданка оказывала услуги по обучению и на карточку приходили десятки однотипных платежей, вызвали в налоговую и досчитали налог. Тут трудно объяснить дарением.
ВОПРОСЫ ПО 2023 ГОДУ
См. статью РАБОТА В ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА…
См. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ…
НОВОСТИ 13.09.2022 С 13.09.22 Белпочта ввела плата за прием почтового денежного перевода при его оплате с использованием банковской платежной карты выпущенной иностранным банком, сумма 1,5%, аналогичная плата введена за приём платежей с использованием иностранной карточки в пользу банков, финорганизаций и через ЕРИП.
Налог на пересылку денег
Основные налоговые правила:
- Перевод от близких родственников и супругов налогом не облагается. Но налоговая может попросить документы подтверждающие родство. Подробнее см. запись БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ.
- От физических лиц не родственников, налог не взимается на сумму до 7521 рублей, но только если это подарок. По переводам от юрлиц и ИП такой льготы нет.
- Не облагается налогом и переводы которые не носят характер дохода (алименты, возврат долга, деньги для выполнения различных поручений, хранение).
Заем налогом не облагается, есть одно исключение когда заёмными средствами объясняют приобретение дорогостоящего имущества при отсутствии других источников дохода
Живу в другой стране перевожу деньги в Беларусь
СОВЕТ 1 — Если хотите знать что о Ваших переводах знает белорусская налоговая — зарегистрируйте в налоговой личный кабинет (надо прийти с паспортом в любую налоговую), налоговая в личный кабинет сама сбросит предварительную декларацию на основании тех сумм которые ей известны, в этой предварительный декларации не обязательно будет правильно поставлены доходы, например, налоговая сама не поставит доход как дарения, самим можно всё поменять.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОВОЙ
Вопрос. Здравствуйте, не могли бы Вы проконсультировать? В течение 2021 года я получала переводы из Италии на сумму 7270 рублей. Сумму присылал не родственник, в качестве подарка. С суммы всегда взималась комиссия со стороны отправителя. К сожалению квитанции я начала сохранять только в конце года. Так же в течение 2021 года на мою карту были переводы на сумму 850р. Официально нигде не трудоустроена, но платила налог на репетиторство. Вопрос, надо ли мне подавать декларацию о доходах? На сайте в личном кабинете у меня написано, что я должна уплатить 758 р ( примерно, точную сумму не помню).
Ответ. В личном кабинете создаётся предварительная налоговая декларация, это больше в помощь, налоговая видит только суммы но не знает целей их перечисления, так можно:
- вообще не подавать эту декларацию, например, если там сумма дарении меньше льготы, в Вашем случае дарение меньше льготы 7521 р., т.е. эту сумму просто сами удаляете, в вопросе не указано назначение суммы 850 р., так если это оплата за репетиторство, единый налог Вы уже уплатили, тогда тоже сумму убираете, т.е. декларацию не подаёте, потом налоговая вызовет дадите пояснения
- можно всё менять назначение сумм, удалять часть сумм
- можно указать права на налоговые вычеты
Перевод денег из-за границы в Беларусь, ответы на вопросы
Вопрос 1. Перевод (денежный подарок) из Катар. У меня ещё один вопрос, я писала о том, что мое ИП бездействует из-за коронавируса, ТК не могу проводить групповые тренировки. И подруга хочет, мне прислать денег ,чтоб поддержать пока не могу работать и помочь раздать долги. Она работает в Катаре и для неё сумма совсем не большая. Она предложила сделать это через payoneer, т.к. там нет таких комиссий как у WU. Мне нужно сделать валютный счёт в банке и привязать аккаунт. И тогда она сможет перевести на мой аккаунт-комиссия 0, а я перечислить в банк с небольшой комиссией. Скажите, с этих денег нужно будет оплатить налог 13%, она собирается подарить 2500 у.е. после НГ. Как объяснить налоговой откуда деньги и какой налог нужно будет оплатить. И вообще может, не стоит ничего начинать, а делать перевод через WU с комиссиями, но за то никаких проблем и все объяснимо для налоговой.
Ответ 1. В 2020 году необлагаемая налогом сумма при дарении от не родственников 7003 рублей, это близко (чуть больше) с 2500$, в 2021 году сумма в бел. рублях будет увеличена (закон ещё не принят). Курс считается на дату поступления перевода. Если денежный подарок менее 7003 р. декларацию о переводе из-за границы в налоговую представлять не требуется. И надо иметь ввиду что налоговая должна видеть все системы переводов денег из-за границы и для уплаты налогов не влияет используемая система перевода в РБ.
Вопрос 2. Я лет 5 назад давала в долг деньги, 13 тыс. $. Человек живёт сейчас в России и отправляет мне долг частями 2 раза в месяц (знаю, что это выглядит, как заработная плата, но так ему удобнее). Я не могу предоставить никаких документов подтверждающих, что я их давала в долг. Как подтверждать, что это именно долг? Подскажите пожалуйста как быть с налогом?
Ответ 2. За возврат долга налог не платится, просто если вызовут в налоговую надо объяснить как возврат долга, а уже их право проверять, в том числе могут сделать запрос для опроса лица отправляющего переводы в Россию, если он подтвердит что это возврат долга то всё нормально. Можете заранее договориться чтобы прислали расписку, но всё равно налоговая может послать запрос в РФ. Но могут не вызвать если сумма менее необлагаемого минимума при дарении (в 2020 г. — 7003 бел. руб.), но тут много переводов и могут обратить внимание. Тут есть ещё один нюанс, дача денег в долг 13 т. это крупные расходы и налоговая может в отношении Вас провести проверку СООТВЕСТВИЯ РАСХОДОВ ДОХОДАМ.
Вопрос 3. ПЕРЕВОД ИЗ БЕЛАРУСИ. Добрый день! Живу в другой стране перевожу деньги в Беларусь и не являюсь резидентом РБ. Если мне мой отчим вышлет из Беларуси (я гражданка Беларуси) сумму, которая превышает подоходный налог, должна ли я буду платить налог за неё? Он не является моим усыновителем, то есть не попадает в список близких родственников. Я знаю, что если сумма больше, нужно платить налог, но я не живу в РБ, и странах в которой я живу подписала соглашение о избежании двойного налогообложения с РБ.
Вопрос 4. Остался ли в измененном Декрете Президента Республики Беларусь №3 от 25.05.2020г «Об иностранной безвозмездной помощи», который вступил в силу с 1 января 2021г. пункт, исходя из которого средства, перечисленные физическому лицу, в том числе и по вестерн юнион, из-за границы (например, из Украины) не облагаются налогом, если они не превышают сумму 200 неоподаткованных минимумов.
Ответ 4. Иностранная безвозмездная помощь может регистрироваться физическими лицами если они хотят освободить такую помощь от налога, например, если деньги предназначены для лечения (п. 4 Декрета). А если помощь не регистрируется (регистрировать физлицам не обязательно), то в соответствии с п. 8 Декрета налогообложение происходит по общим правилам Налогового кодекса, т.е. по декларации и есть льгота по дарению 7521 бел. рублей в год. А закон Украины и 200 не облагаемых налогом минимумов в Беларуси не действует.
Вопрос 5. Больше года живу в Грузии, являюсь гражданкой РБ. В этот период на банковскую карту перечислялись деньги из России. Сейчас налоговая обязует оплатить налог на доход. Должна ли я его оплачивать? Номер статьи.
Ответ 5. Но, вопрос задан из Минска. Налог не должны оплачивать т.к. не являлись налоговым резидентом РБ в 2020, проживали в Грузии боле 183 дней с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 г., несмотря на то что являетесь гражданкой РБ (ст. 17 Налогового кодекса). В соответствии с п. 1.2. ст. 196 Налогового кодекса РБ объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются доходы, полученные горожанами не признаваемыми налоговыми резидентами только от источников в Республике Беларусь. Надо представить в налоговую паспорт с отметками о въезде — выезде из Грузии, т.к. будет виден период нахождения в Грузии, или справку грузинского налогового органа о статусе налогового резидента Грузии.
Вопрос 5. Здравствуйте можно ли перевести с российского банка на белорусскую карту 2000 бел. руб. долга без налога и различных документов?
Ответ 5. Можно, но вызовут дать объяснения и надо будет пояснить что возврат долга. Многие просто перевод объясняют дарением где льгота от неблизких родственников в 2021 году 7521 рублей, а если возврат долга или дарение от близкого родственника нет ограничения по сумме.
Вопрос 6. Здравствуйте, у меня такой вопрос,
если мне поступают денежные переводы на карту Беларусбанк с России или же просто приходит денежное поступления, то в каком размере может быть поступления на счёт что бы избежать проблем с законодательством налоговой инспекции.
Ответ 6. В налоговую вызовут отчитаться и за 10 долларов. Общее правило все доходы граждан подлежат налогообложению, но есть исключения. Всё зависит от цели перевода, от налога освобождены доходы в виде дарения от физических лиц не являющихся близкими родственниками 2021 — 7521 бел. руб., в 2020 -7003.
Вопрос 7. Я обучаюсь на платной основе, в настоящее время не работаю. Знакомые и друзья отправляли из границы деньги, за год 2020 на собиралась сумма в размере 10 тысяч бел. рублей, теперь надо налог заплатить, декларация уже сделана, сказали заплатить до 01.06.21 возможно отсрочить (продлить ещё на несколько месяцев) платеж, либо процент уменьшить?
Ответ 9. С отсрочкой не получится. Тут конечно не ясно как Вы объяснили эту сумму. И с какой суммы взяли налог. Если знакомые отправляли деньги и это было дарение то сумма 7003 за весь 2020 год облагаться не должна. И можно в декларации заявить налоговую льготу — вычет по обучению (подробнее см. статью ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ), и в месяцах в которых были переводы можно также заявить право на стандартный вычет (льгота) — необлагаемые 117 бел. рублей в каждом месяц 2020 г. в котором был доход. А то что уже декларация представлена значения не имеет, можно представить уточнённую декларацию, до 31.03.21 вопросов нет, но можно и позже, тут главное что срок подачи декларации уже был соблюдён.
Вопрос 10. У меня были переводы на карточку сбербанка с неё я переводил на белорусскую карту это были деньги беспроцентный долг нужно ли мне платить налог?
Ответ 10. Деньги взятые в долг — это не доход и налог платить не требуется, надо написать объяснительно в налоговой, желательно указать кто дал в долг (конкретно с адресом), инспекция может перепроверить если сомневается.
Вопрос 11. Предполагаем что речь идёт о декларации автоматически формируемой в личном кабинете. Это предварительные сведения для помощи гражданам полученные из банков РБ о переводах из-за границы. Возможно это перевод с Вашей зарубежной карточки. Декларация представляется при получении дохода, если Вы получили доход на зарубежную карточку, то датой получения дохода будет дата зачисления на зарубежную карточку и это сведения надо указывать в декларации. А если на зарубежную карточку (или электронный кошелёк и т.п.) поступал не доход, надо объяснять в налоговой.
Вопрос 12. Здравствуйте, при заполнении электронной декларации (доходы полученные из-за границы) в столбце. Источник получения доходов написана моя Фамилия и Имя. Доходы из России. Мне их скинула мать (она в России) на мой электронный кошелек, а я уже на свою карту. Можно ли мне вычеркивать из декларации эти строки? И какая в принципе ответственность, если я не указал эти доходы в декларации, а они потом зададут вопросы и я не смогу подтвердить свои слова?
Ответ 12. См. вопрос 11. Датой получения дохода будет дата зачисления на Ваш электронный кошелёк, но доходы от близких родственников освобождаются от налога и не указываются в декларации. Поэтому можно вычеркнуть. Объяснение придётся дать, пусть проверяют, у налоговой есть возможность послать запрос в Россию для опроса матери, т.е. сама налоговая должна доказать что это доход на от близких родственников.
Вопрос 14. Добрый вечер, продавал авто по зап. частям, во время карантина покупали с России и Украины. В распечатке банка нет данных покупателей, а только данные сервисов которые переводили деньги (золотая корона, paysend) как правильно указать в декларации то что это продажа своего, а не дарение или предпринимательская деятельность? Данные покупателей не сохранял, отправлял перевозчиком без каких либо документов….
Ответ 14. Дело в том что если это суммы от продажи личного имущества они в декларации вообще не указываются, а если и нет других доходов, то декларация не подаётся. Тут надо идти в налоговую, желательно до 31.03 писать объяснительную что продажа личного имущества, конечно желательно иметь хоть какие доказательства, хотя бы документы об снятии с учёта авто и т.п., и со своей стороны налоговая должна доказать что это иной доход, все переводы автоматически налогом не облагаются у людей масса жизненных ситуаций.
14-1. Извините, но я запутался, получается на 7003 р. я вообще их не указываю в декларации, а на остальную сумму пишу объяснительную и прилагаю копию договора купли продажи авто с которого были сняты запчасти?
14-1 Сумма 7003 тут не причём, это льгота по именно по дарению от физических лиц и эту сумму в объяснительной заявляют с указанием что это не продажа а дарение. Надо объяснять все суммы, договор хорошо, может какая-то переписка и можно сделать сканы, зайдите в налоговую, в разные инспектора по разному будут вести себя, трудно сказать, но льгота (освобождение от налога) по продаже своего имущества есть.
Вопрос 15. Здравствуйте, у меня вопрос облагаются ли налогами деньги задекларированные в аэропорту, когда человек едет из за границы нужно платить потом налоги.
Ответ 15. Декларирование денег само по себе как и перевод из-за границы не являются основанием для исчисления налога. Основание — получение дохода за границей налоговыми резидентами РБ (проживающими в календарном году в РБ более 183 дней), это доход надо декларировать в налоговой инспекции и платить налог, если нет льготы, самостоятельно вне зависимости об известности об этом доходе в налоговой. Разница между переводом и декларированием в аэропорту, в том что сведения по переводам поступают в налоговую и всех опрашивают по переводам и напоминают об обязанности уплатить налог, а по задекларированным в аэропорту денежным средствам, пока сведения в налоговую не поступают.
Вопрос 16. Живу в другой стране перевожу деньги в Беларусь. Здравствуйте, если с другой страны делать Свифт перевод себе на свою личную карту Белорусскую нужно платить налог или нет?
Ответ 16. Сам перевод это не доход. По переводу однозначно вызовут в налоговую для дачи объяснений, хотя в личном кабинете в электронной декларации (как пишут читатели) и отражается перевод от самого себя. Объясняете что от себя и всё, могут пытаться задать вопрос о доходе за границей.
Вопрос 17. Я помогаю людям в игре, допустим выполнить то что они могут сами сделать и некоторые отправляют мне деньги в благодарность. Суммы в пределах 10-80р. Переводы из за границ. Нужно ли платить налог за такие переводы?
Ответ 17. Надо доказывать налоговой что это донаты (подарки) тогда в пределах 7003 р. за 2020 год налог платить не требуется, но надо это доказать налоговой, тут будут сложности.
Вопрос 18. Мне (резиденту РБ) на карточку в белорусском банке за оказание разовой помощи перевела деньги благотворительная организация из Германии (освобожденная в Германии от налогов) .
Могу ли я каким-либо образом избежать уплаты подоходного налога в РБ в связи с тем, что немецкая организация освобождена от налогов в Германии?
Ответ 18. В соответствии с пунктом 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. N 3
«Об иностранной безвозмездной помощи» физические лица должны зарегистрировать помощь в Департаменте по гуманитарной помощи если они ходатайствуют об освобождении данной помощи от подоходного налога с физических лиц. А так для ответа надо знать назначение помощи, например по ст. 208 НК 29. безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере, не превышающем 15 030 белорусских рублей в сумме от всех источников в течение налогового периода; 30. безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные: плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения; плательщиками в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт их свершения.
Вопрос 19. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие суммы облагаются подоходный налогом. А именно суммируются суммы полученные на пластиковую карточку от резидента РБ с суммами полученными на карточку от не резидента РБ? (Средства перечислены знакомыми для покупки им в РБ вещей. Т. е не связано с предпринимательской деятельностью.)
Ответ 19. Если у Вас не было дохода (безвозмездное выполнение поручения знакомого) то представлять декларацию и платить налог не требуется. Декларация подаётся только по доходам из-за границы и доходы в РБ не суммируются, дело в том что доходы полученные в РБ только в прямо предусмотренных случаях отражаются в декларации (например от продажи второй недвижимости в пять лет, второго авто в год), остальные доходы должны облагаться налогом у источника выплаты.
Вопрос 20. Добрый вечер. В интернет-площадке выставила на продажу детский б/у комбинезон. Заинтересовалась девушка из России. Предлагает купить по предоплате, перевод на банковскую карту. Скажите, с этой суммы надо будет уплачивать налог? И вообще, можно продавать личные вещи за границу и на какую сумму?
Ответ 20. Граждане освобождены от уплаты налога при продаже личного иного имущества (п. 44 ст. 208 Налогового кодекса, при этом под иным имущество подразумевается всё имущество за за исключением недвижимости, автомобилей, предпринимательских активов). Но при поступлении из-за границы денег инфа идёт в налоговую и придётся дать пояснение что продан комбинезон, советуем сохранять почтовую квитанции об отправке вещи. Данные по отправке наложенным платежом по РБ также Белпочта передаёт в налоговую, и если много отправлении тоже могут вызвать. Но можно продавать сколько угодно личных вещей в том числе за границу, нет ограничений по суммам. Пишите объяснение, если налоговая не верит пусть проверяет, шлёт запрос в Россию, факт перевода на карточку это не факт получения налогооблагаемого дохода.
Вопрос 21. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, делал дарственные переводы другу, через сайт Одноклассники, сумма превысила 7003 рублей, и не успел задекларировать до 31.03.21. Какие штрафы или взыскания могут быть у получателя в Белоруссии? И Что можно с этим сделать?
Вопрос 22. Здравствуйте, подскажите, в течение 2020 года поступали средства на карту от физ лица рб. Общая сумма составила 5000 руб. Каждый месяц примерно по 400 р. Что-то будет мне за это?
Ответ 22. Нет тут ничего страшного. Если это переводы из банка РБ в банк РБ то и вызывать не будут. Вообще имеет значение не сумма перевода а назначение платежа, посмотрите статью.
Вопрос 23. Добрый день, хотел как то узнать информацию по поводу налогов, летом переводил разные суммы на разные счета (47 счетов), 21 из счетов на физ. лица, насчитали налога на сумму 8734 BYN, как то можно пересчитать это число (дарение), и если после пересчета останется эта сумма, можно как то в рассрочку взять, ибо сразу оплатить (студент) вообще никак нельзя!
Ответ 23. Рассрочку или отсрочку не дадут, в соответствии с ч. 2 ст. 49 Налогового кодекса они предоставляются при нахождении физического лица в трудной жизненной ситуации, но если студент получил доход с которого 8000 рублей налог, то финансовое положение у него хорошее. А если реально было дарение, то можно представить уточнённую декларацию и уменьшить налогооблагаемый доход за 2020 год на 7003 руб.
Вопрос 24. Здравствуйте. Ситуация такая: я в 2019 и 2020 году получала небольшие деньги с российской биржи по заработку. Сумма незначительная, например, за 2019 год у меня было примерно 30 белорусских рублей, за 2020 около 100 белорусских рублей. Деньги выводились сначала на мою российскую карту, затем с неё на белорусскую. О том, что я должна платить ещё и подоходный налог в налоговую я вообще не знала, с меня итак взымали неплохую комиссию за международный перевод, больше никакими нюансами я не интересовалась. В чем, собственно, дело: 6 апреля мне позвонила Налоговая из Гомельской области (по прописке), и сообщила о том, что мне нужно уплатить налог. Я сходила в налоговую, создала аккаунт, и 9 апреля уже уплатила все налоги за 2019 и 2020 года. Спустя 4 дня она позвонила мне ещё раз, и сообщила, что я попадаю под административное правонарушение за несвоевременную уплату налога. На мой вопрос «кто должен был меня вовремя известить и такой ситуации» она мне ответила «я же не могу всех проконтролировать, у меня тысяча человек». Скажите, разве мне не должны были сроком до 31 марта прислать заказное письмо о необходимости уплаты? Я не понимаю в чем вообще моя ошибка, если я оплатила налог сразу же, как только мне сообщили об этом. Если бы я являлась индивидуальным предпринимателем и ставила подпись о каком-либо соглашении, понятное дело, но таких нюансов обычное физическое лицо, которое вообще никак не имело дел с налоговой вряд ли может знать. По том, что речь идёт о таких копейках.
Ответ 24. Надо уточнить:
— была ли у Вас основная работа в году, месяцах когда получали доход из-за границы
— есть право на получение вычетов по подоходному в связи со строительством жилья либо по платному обучению
Вопрос 25. Я улучшаю жилищные условия, и хочу взять в долг у друга(резидент РБ,, но проживает в США по виду на жительство) сумму 10000 $ США, он может сделать мне перевод или по Вестерн Юнион или простым переводом . Должен ли я платить налог с этой суммы?
Ответ 25. В налоговую вызовут, но налог платить не надо объясняете займом. Но, есть одно исключение, если налоговая после приобретения жилья будет проводить проверку соответствия расходов доходам, то если превышение расходов объясните займом начислят подоходный, после возврата займа налог вернут. Не забудьте встать на жилищную очередь для получения имущественного вычета.
Вопрос 26. Дочь переводила мне деньги из США. Какими налогами облагаются полученные суммы и надо ли предоставлять декларацию в ИМНС.
Ответ 26. Переводы видят поэтому налоговая попросит объяснить, надо будет представить копию свидетельства о рождении дочери и если меняли фамилии копии свидетельств о браке, а декларацию представлять и налог платить не требуется, сделки в том числе дарение от близких родственников освобождаются от налогов в любой сумме.
Вопрос 27. Здравствуйте. Я живу в Беларуси, официально оформлена тут на работу. В интернете нашла вакансию подработки в России. Но там оформление не официальное , заработная плата будет переводиться на Российскую карточку, которую я оформляла, когда жила там, а наличные буду снимать в Белорусском банке. Буду ли я платить налог, если ЗП приходит на Российскую карту? Если да, можно как-то обойтись от налога в 13%?
Ответ 27. Надо платить налог со всех доходов, независимо от того видит ли налоговая этот доход (по поступлениям на российскую карточку нашей налоговой сведения наверно не поступают, некоторые ездят в Брянск снимают) по российской карте или нет и вне зависимости от неофициального статуса работы за рубежом.
Вопрос 28. Налог на перевод денег из Италии. Здравствуйте. Проживаю в Италии и пока не могу приехать в Минск. Для оплаты ЕРИП мне надо переслать деньги двоюродному брату (бабушки родные сестры). Должен ли Он отчитываться перед налоговой?
Ответ 28. Сам перевод это не всегда доход и автоматом налогом не облагается, просто налоговая видит переводы и просит подтвердить что это не доход или что это доход (перевод для выполнения поручения по оплате ЕРИП) не облагаемый налогом доход (дарение до 7521 руб.). Т.е. брата вызовут даст пояснения что для оплаты ЕРИП и не надо платить налог.
Вопрос 29. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если сын , находясь в Германии, пришлёт денежный перевод своей маме, необходимо ли ей будет платить какой-нибудь налог?
Ответ 29. Не надо платить налог и представлять декларацию, доходы от близких родственников не подлежат налогообложению, единственно могут вызвать в налоговую где просто мама даст объяснения что перевод от сына.
Вопрос 30. Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Если физлицо будет получать из-за границы ежемесячно денежные переводы не от родственников в виде дарения, ему нужно платить налоги? Сколько %?
Ответ 30. Существует налоговая льгота по дарению от не родственников, в 2021 году размер льготы 7521 бел. руб., если от одного или нескольких лиц поступит в сумме за год сумме в виде дарения менее 7521 р. (пересчитывается по курсу на дату получения каждой суммы) то не надо представлять декларацию и платить налог, а если поступит большая сумма, то по сумме превышения надо представить декларацию и с этого превышения заплатить налог 13%.
Вопрос 31. Добрый день, подскажите, пожалуйста, мне друзья из Лондона собираются перечислить 500$ на мою валютную карту. Надо ли мне посещать налоговую для отчета об этих деньгах?
Ответ 31. Если это дарение, льгота в год 7503 бел. руб. по курсу на дату получения перевода, декларацию представлять и платить налог не требуется, но налоговая может вызвать для дачи пояснений (письменно), и предложат указать Ф.И.О. и адрес того кто дарил.
Вопрос 32. Я живу во Франции и у меня Франко белорусское гражданство, я хотела бы переслать своей родной сестре в Белоруссию 2000 евро на установление памятника по одному из умерших родителей. Ответьте пожалуйста при получении денег будет ли она возлагаться налогом.
Ответ 32. В отношениях между родственниками налоговое законодательство не применяется. Сестра не будет платить налог и представлять декларацию если Вы ей переведёте любую сумму (2000 евро или большую). Единственно в следующем году налоговая попросит сестру объяснить перевод и подтвердить родство, ей надо будет представить копии свидетельство о рождении обоих сестёр, или справку ЗАГСа. Можете посмотреть записи на сайте БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ https://nalog-belarus.by/?p=293
Вопрос 33. Здравствуйте. У меня проживает гражданин с другой страны Франция. Карточка у него заблокирована и он попросил перевести деньги на мои инициалы. Облагается ли налогом перевод с другой страны
Ответ 33. Налога нет, так как это не доход. Но надо будет объяснять налоговой, так чтобы поверили. Если француз будет тут в начале следующего года, можете вдвоём зайти в налоговую и дать пояснения. Если уезжает можно сейчас позвонить в налоговую и сказать что хотите дать пояснения.
Вопрос 34. Добрый день! Я не гражданин РБ (есть вид на жительство в РБ). Могу ли получить перевод от родителей в качестве подарка на сумму 10000$ без налога?
Ответ 34. По белорусскому законодательству дарение от родителей освобождается от налога в любой сумме. Если проживаете в РБ более 183 дней в календарном году (с января по декабрь) являетесь налоговым резидентов РБ. После перевода могут вызвать в налоговую для дачи пояснений, перевод должен быть именно от одного родителя (Ф.И.О.), просто дадите пояснения и приложите копию свидетельства о рождении. Налога нет и не надо представлять декларацию.
Вопрос 35. Подскажите, пожалуйста, нужно ли платить налоги, если были переводы от друга, который живет в РФ, на юmoney кошелек (яндекс деньги), а я оттуда уже переводил на свою карту РБ? По идее, это перевод от юр лица (юmoney-то юр лицо, хотя при переводе на карту пишутся мои ФИО на англ, т.к перевод из моего кошелька происходит). Где-то вы упоминали, что от физических лиц до 7000 можно, а в этом случае как будет считаться?
Ответ 35. Это перевод не от юрлица, а от самого себя. Вообще доход считается полученным по дате зачисления денег на электронный кошелёк (в данном случае Яндекс.Деньги), только налоговая это не видит, но если на электронный кошелёк поступит налогооблагаемый доход, налог надо платить даже если деньги не переводятся в РБ.
Второй вопрос в том что налогом облагаются не все доходы, а в зависимости от вида дохода. Так дарение от неблизких родственников не облагается налогом в сумме 7521 в 2021 (7003 в 2020). Т.е. если сумма по курсу на дату поступления на электронный кошелёк не превысит 7521, когда налоговая вызовет Вы просто укажите что это дарение от такого-то лица (друга из РФ).
Доп. вопрос 35. Если сумма поступлений на эл кошелек будет превышать 7521 р по курсу, но всё не будет переводиться на карту в РБ, нужно всё равно платить? Как подтвердить, что поступило на кошелек больше 7521 р, скриншотами (и из разницы заплатить налог)? А если меньше 7521 р, тоже скриншотами подтверждать? Или главное смотрится по поступлениям на карту РБ и исходя из этого уже считают налог?
Доп. ответ 35. Доход это всё что поступило на кошелёк и эта сумма учитывается при расчёте налога, то что налоговая не видит это другое дело, например, Вам могли подарить и в РБ наличные и это также доход который не видит налоговая, но который может облагаться налогом. Налоговая видит перевод из-за границы на карту и начинает уточнять что это за деньги и надо ли платить налог. Далее всё Ваша добросовестность плательщика налогов.
Скриншот — это не документ и им не подтверждают доход. Просто подаётся декларация в которой указываются доходы и их источник и платится налог, а налоговая далее может сама проверять, например, опросить друга через запрос в налоговую РФ, но это делают редко и только при больших суммах. Если сумма поступившая на кошелек больше льготы, например, поступило 8521, то декларация подаётся только на 1000, даже если на белорусскую карточку поступило больше (все 8521, или только 3000), и налоговой по несоответствию сумм объяснительную что дарение.
Вопрос 36. Как подтвердить факт дарения?
Ответ 36. Если вызовут в налоговую дадите объяснение что подарок и укажите от кого (в принципе надо Ф.И.О. и адрес в любой стране). И всё, налоговая если у неё есть возможности пусть проверяет, им для того чтобы обложить налогом надо иметь доказательства что это не дарение, и вообще цель перевода.
Вопрос 37. Мои знакомые выплачивали страховые взносы на дожитие в австрийскую компанию Medlife. Подходит срок выплаты компанией страховки. Начисляется на эту сумму, полученную на банковский счет, подоходный налог?
Ответ 37. Во-первых Вашим знакомым надо определить статус налогового резидента в году выплаты страховки, под обязанность платить налоги в РБ они попадают только если в календарном году находились в РБ более 183 дней. Надо смотреть договор, а так выплаты по страховке освобождаются от налога.
Вопрос 38. Здравствуйте, с начала лета получаю деньги от человека из России, заработанные путем продажи виртуальных товаров, он выступает в роли посредника, основные деньги идут из США. Нужно ли платить налог какой-то? И не будет ли у меня проблем в будущем?
Ответ 38. Переводы видит налоговая и налог придётся платить 13%, льготы тут нет. Но надо ещё м разбираться в характере деятельности, продажа виртуальных товаров, есть ли здесь незаконное предпринимательство, по короткому вопросу не ответить.
Вопрос 39. У меня есть парень и живет он в Америке, решил меня ежемесячно поддерживать на определенную сумму с помощью переводов WU, на данный момент общая сумма 7900 долларов, но помимо него, были ещё и переводы из других стран (было оказание услуг по ретуши фотографий) сумма за ретушь 342 доллара. Как самозанятая не оформлена в налоговой. Подскажите как оплачивать налог? Как это задекларировать? Стоит ли регистрироваться как самозанятой по изготовлению фотографий если это я пару раз в год делаю?
Ответ 39. Ретушь фотографий не относится к видам самозанятости, см. запись САМОЗАНЯТЫЕ ФОТОГРАФЫ, но можете уточнить в контакт-центре МНС. Если работа по ретуши осуществлялась на одного нанимателя (и от силы двух), то налог можно платить 13% по ежегодной декларации, а если услуги оказывались неограниченному кругу лиц, то это незаконная предпринимательская деятельность, см. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ.
А переводы от друга — это дарение и льгота есть 7521 бел. рублей по курсу на дату получения перевода, остальное надо декларировать (за вычетом 7521, их вообще не надо в декларации указывать) и платить 13%.
Вопрос 40. У друга есть карта российского сервиса Юмоней (Яндекс деньги), его личность подтверждена в БПС Сбербанке для этого сервиса. Если он будет снимать деньги в банкомате РБ с этой карты, нарушает ли он налоговое законодательство? Если да, то какие налоги он должен уплатить и какие действия совершить по закону?
Ответ 40.
Вопрос 41. Нахожусь в декрете. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: может ли мне муж пересылать деньги на карту в российских рублях и каков лимит без комиссии.
Ответ 41. Муж может переслать любые суммы и нет налога, да по переводу могут вызвать в налоговую для дачи пояснений, представите свидетельство о браке и поясните что от супруга. Налогов с супруги нет. Другое дело что после дачи пояснений у налоговой будет иметься какая-то информация по доходам супруга. А вот по размеру комиссий надо уточнять в банке.
Вопрос 42. Я гражданин РБ хочу взять деньги у знакомого гражданина Литвы в долг 5 тысяч евро и затем частями отдавать, мне ничего не придётся платить подоходный налог?
Ответ 42. Два варианта. Первый, если деньги друг перешлёт, то налоговая вызовет для дачи пояснений, заем налогом не облагается, но желательно (необязательно) иметь расписку или соглашение о займе, и обязательно надо будет указать данные друга, пускай проверяют. Второй, когда деньги передаются налом, тут налоговая ничего не видит. Заем налогом не облагается за исключение одного случая — когда налоговая проводит проверку соответствия расходов доходам и заёмными средствами объясняют расходы и то налог уплачивается если заем не возвратили а по возврату займа и уплаченный налог возвращается.
Вопрос 43. Я сначала пополнил аккаунт платёжной платформы PAYEER на небольшую сумму, затем этой суммой произвёл расчёт за услуги iptv телевидения. У меня вопрос, подлежит ли налоговому декларированию то, что я пополнил свой аккаунт платёжной платформы PAYEER ( а это, как я понял, электронный кошелёк) на небольшую сумму?
Ответ 43. Налог платится с доходов!!! Вы же дохода не получали, а наоборот несли расходы. Пополнение самим электронного кошелька это не доход. Да и налоговая такое операции не видит.
Вопрос 44. Добрый день. Вопрос такой — мой дядя (не резидент РБ) решил подарить автомобиль моему отцу (его родной брат). Покупка будет совершена в РБ. Автомобиль приобретается через лизинг или кредит. Но все будет оформлено через меня. Первый перевод — это сумма для первоначального взноса и последующие для погашения ежемесячного платежа. Вопрос — в таком случае я должен буду заплатить подоходный налог с общей суммы так как по законодательству дядя — племянник не являются близкими родственниками? И если это все таки оформлять на отца (его родного брата) — в таком случае налог уплачивать не требуется?
Ответ 44. Перевод от брата конечно лучше делать на отца, налога не будет. А если перевод будет на Вас, то будет только не облагаться налогом сумма 7521 р. в год (т.е. около 3000 долларов не облагается налогом каждый год, 2021 — 3000, 2022 — 3000, 2023 — 3000 …), в общем так должно быть, но надо учитывать что может поменяться законодательство, хотя очень маловероятно т.к. эта норма действует уже десятилетия. Т.е. льготируемых сумм возможно хватит для оплаты периодических платежей. Можно переводы делать и как на Вас (например, в пределах льготы) и на отца то что под льготу не попадает.
Вопрос 45. Я сейчас живу в Канаде, хочу продать недвижимость и переехать в Беларусь. Каким образом я могу перевести большую сумму со счета в Канаде на белорусский банк и сколько надо заплатить налогов. Я являюсь гражданином Беларуси. Спасибо
Ответ 45. Налогов тут нет. Вы свои деньги переводите, а облагаются в принципе доходы, которые Вы возможно получали в Канаде и платили там налоги. Чисто налога на перевод нет, но наша налоговая проверяет все переводы так как это может быть доход, просто поясните что сам себе перевёл. При переезде из Канады возьмите копии документов о продаже дома. А так надо открыть счёт в белорусском банке и уточнить в службе поддержки комиссии за перевод, у банков разные условия. По налогам так как крупная сумма рекомендуем всегда обращаться напрямую в налоговую, можно позвонить в контакт-центр Министерства по налогам, у нас же частный блог.
Вопрос 46. Здравствуйте! Дальний родственник (папиного двоюродного брата гражданская жена) проживающий на Украине хочет сделать мне перевод денег в $ (допустим 300$), подскажите должна ли я заплатить налог с этих денег? Если нет, то где уточнить статус денег, подарок, на почте Украине при пересылке, при получении на Белпочте или же звонить в налоговую и зарегистрировать эти деньги- подарок?
Ответ 46. Самим декларировать сумму подарка до 7521 бел. руб. по курсу на дату перевода не надо. Если налоговая вызовет поясните что подарок укажите от кого адрес и Ф.И.О.
Вопрос 47. Я хочу перевести на свой счет в Украине мои 20 тыс. долл. из Беларуси, вопрос: нужны ли будут потом вам какие-то документы если переводить их будет 1) моя мама или 2) моя подруга с доверенностью от моего имени?
Ответ 47. Мне лично как блогеру никакие документы от Вас не нужны, это частный блог а не официальный сайт. По налогам надо спрашивать на Украине, на Украине возможно от налогов освобождены отношения между родственниками.
А по белорусскому законодательству особых проблем нет, может перевести мать, а по подруги не ясно что за доверенность и откуда она возьмёт деньги. При переводе сведения в налоговую не поступают, у материи это будут расходы, если каким-то образом данные сведения дойдут до налоговой, налоговая может поинтересоваться откуда деньги.
Вопрос 48. Получил я с интернета $100 на визу бел. банка. Если какую-то часть (10%) перевел на рублевую карту другому человеку (и так несколько раз в год), нужно ли тому человеку платить налог с полученных денег, если я заплатил налог с этой сотки? Если да/нет, важна ли сумма и родственность?
Ответ 48. Вы платите налог со своих доходов, со 100 баксов. А то что перевели другому человеку — это доход другого человека, уплаченный Вами налог тут значения не имеет. Имеют значение:
- доходы полученные от близких родственников не облагаются налогом
- дарение от любых лиц (не родственников) на общую сумму 7521 руб. в год не облагается налогом
Но если это перевод внутри РБ, то его налоговая не будет видеть.
Вопрос 49. Здравствуйте. В прошлом году я пыталась начать зарабатывать в интернете на одном из сайтов что-то вроде прогнозы на спорт. Там накопилась определенная, но не очень большая сумма для вывода. Но вывести у меня с того сайта на электронный кошеле не получилось. Поэтому у меня вопрос. Должна ли я заплатить с той суммы налог если я не выводила деньги и они так и висят на том сайте? Сайт российский.
Ответ 49. Налог платить не надо. Налог платится когда наступает факт получения дохода — вывод денег на электронный кошелёк или на карточку.
Вопрос 50. Здравствуйте. Подскажите, если сумма перечислений физическому лицу на
платежную карту меньше чем 7500 BYN за год, то не надо отчётность налоговой предоставлять?
И не важно какое количество физических лиц в течение года пополняли данную карту, главное чтобы сумма была не больше указанной? Например если платежи совершались N -нным количеством знакомых / коллег?
Ответ 50. Льгота 7521 предоставляется при условии что это дарение, и если это дарение, то не требуется представлять в налоговую отчетность, декларацию. Но, налоговая потребует дать пояснения по переводам и указать Ф.И.О. и адреса дарителей.
Вопрос 51. Добрый день, подскажите, пожалуйста, такая вот ситуация :
Живу с девушкой, перечисляю ей долгое время на карту всю свою зарплату, часть денег она переводит на кэшбековую карту, их тратим на продукты питания и одежду, но большую часть она меняет онлайн в валюту, затем снимает и отдаёт мне. Не заставят ли её платить налог на переводы, прочитал что не родственникам сумма переводов 7000 с чем-то, ведь это не доход, деньги я не предоставляю ей, а просто через неё меняю по выгодному курсу, после чего обналичиваю в валюте. Или чтобы подтвердить, что деньги у меня, нужно всю сумму сбережений зачислить ещё раз на её счёт и перевести мне обратно?
Ответ 51. Если это внутренний перевод с белорусской карточки, то налоговая такие переводы не видит и не контролирует. А если всё-таки будут вопросы, то объясняете не совместным ведением хозяйства, а то что данные средства тратится по Вашему поручению на именно на Ваши нужды (исключительно для Вас купила продукты (сама голодала (шутка)), именно для Вас по поручению покупала вещи (сама носила старые) и т.п.). У вас так называемые фактические брачные отношения, тут нет комментариев налоговой, но по судебной практике имущество делится как у супругов, но как поведет себя сут трудно предугадать. Вот когда будет конкретная ситуации, тогда и надо рассматривать, обращайтесь.
Подарок от организации
Вопрос 52. Если в декларации указывать что принял подарочные от ООО «…» г. Москвы, например, то налог платить не будешь..или от предприятия указывать, что подарочные нельзя?
Ответ 52. Тут такой вопрос — наша налоговая получает сведения по крайней мере о большинстве случаев выплаты организациями России денег гражданам Беларуси в автоматическом порядке, т.е. Ваши доходы может уже знать наша налоговая и знать что это — заработок или дарение.
А так есть льгота и по суммам полученным в виде дарения от организаций (она меньше чем сумма льготы при дарении от физлиц) по не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей доходы, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок (за исключением доходов, указанных в пунктах 14, 29 и 30 настоящей статьи), полученные от:
- организаций и ИП, являющихся местом основной работы (службы, учебы), в том числе полученные пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у индивидуальных предпринимателей, — в размере, не превышающем 2272 белорусских рублей (2021 год), от каждого источника в течение года
- иных организаций и ИП — в размере, не превышающем 150 белорусских рублей (2021 год), от каждого источника в течение календарного года
Комплаенс-риск банка
Вопрос 23 22.01.2022 Здравствуйте, у меня возникла следующая ситуация. Я работаю на иностранную компанию 3 года. Плачу раз в год налоги как физлицо. В этот году белорусский банк потребовал от меня документы, которые разъясняют источник моих доходов. Я предоставила все документы. Банк не отреагировал. Далее последовал повтор просьбы. Я сказала, что больше высылать не буду. Банк отключил мою карту и приложение. И прислал мне заказное письмо, в котором пояснил причину — наличие в моих операциях комплаенс-риска с ссылкой на статью «О мерах по предотвращению легализации дохода, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Вопрос: какие могут быть последствия у такого письма? Поступает ли эта информация куда-то еще? Какие органы могут далее заинтересоваться мной?
Ответ 23 22.01.2022 Если работали в нормальной организации не связанной с политикой, то тут может быть нарушение только внутренних правил банка — комплаенс-риска, не представили документы, люди писали что банки такие требования предъявляют, т.е. банк обязан контролировать источники в целях закона о финансировании…, а Ваши документы не дошли и у банка возникл риск что к нему применят санкции за отсутствие контроля.. Если бы было что-то серьёзное, то уже бы Вами занимались, вообще переводы запрещены из Северной Кореи и Ирана, от радикальных исламистов по спискам ООН и есть наши два решения Верховного суда в них организации и группы связанные с оппозицией. Сейчас больше внимания уделяют возможности финансирования антиправительственной деятельности из-за рубежа. Но надо работать и как-то получать деньги. Налоговый момент в том что доход считается полученным и подлежит налогообложению если наступила дата получения дохода а это дата зачисления на счёт, карточку, электронный кошелёк как в РБ, так и в зарубежных государствах. Доступа к внутренним правилам банка нет и не ясно что они и куда передают, но тут главное что работали с нормальной организацией. Может быть взять и выслать заказным письмом документы и попросить восстановить карточку.
Вопрос 54. Могу ли я получать доходы (в виде дарения) от физического лица (друга), проживающего в Америке? Нужно ли подтверждать связь с физ. лицом? Могу ли я свободно распоряжаться полученным доходом? Какую максимальную сумму я могу получить, чтобы не платить налог? Т.к. денежный перевод будет в долларах США, какой берется курс, чтобы в пересчёте не выйти за рамки лимитов суммы дарения? Когда нужно подавать нал. декларацию и нужно ли это делать?
Ответ 54. В качестве дарения можете получать любые суммы, льгота по налогам в 2022 только на сумму 8078 бел. рублей, берётся по курсу доллара на дату поступления на счёт, карточку, эл. кошелёк. Использовать можно свободно любые суммы дарения. Декларацию надо представлять только при получении дарения на сумма больше 8078, т.е. если было дарение на 9078, то задекларировать надо1000 и с ней 13% заплатить налога, если до 8078, то декларацию представлять не надо. Связь подтверждать не надо 🙂 но надо будет указать Ф.И.О и адрес, причём если ели до 8078 налоговая без декларации пригласит для дачи пояснений.
Вопрос 55. Можете подсказать пожалуйста, в каком случае облагаются налогом начисления из-за границы (России), сумма меньше 4000 б.руб.?
Ответ 55. Надо знать цель перевода и от кого. От близких родственников переводы не облагаются и если это от не родственников но дарение также не будет облагаться налогом.
Вопрос 56. с 2014 я как физ лицо плачу единый налог. На днях, в очередной раз была в налоговой, пригласили пройти в другой кабинет. Там мне сообщили, что в 2015 (из Турции) я получила 500 долларов, и в 2016 (из Ливана) 470 долларов (переводами WU). Переводы были не от родственников в ДАРЕНИЕ. В 2015 друг прислал деньги для поездки на отдых(билеты сразу были куплены на эти деньги). В 2016 от семьи моего бывшего мужа был сделан подарок к 25 летию моей дочки. Все это, я более чем подробно рассказала в том кабинете. Выслушав меня, сказали, что я должна ДОКАЗАТЬ, что деньги посылались в дарение! или принудительно заставят заплатить 13% ( 250 руб). Все чеки и оплаты всегда храню какое-то время, но прошло семь лет! Подскажите пожалуйста, должная ли я через 7 лет доказывать, что деньги пришли в дарение? Должна ли я платить только на основании того, что им так кажется(они так думают),что деньги перечислены не в дарение?
Ответ 56.
Во-первых, по ответственности. Если, например, гражданин действительно должен был заплатить налог по доходам из-за границы, то начисляется сам налог, пени за всё время, штрафы за неуплату налога и второй штраф за непредставление декларации. Но так как речь идет о 2015 и 2016 сроки привлечения к ответственности и за неуплату и за непредставление декларации истекли (3 года), поэтому независимо от того сам гражданин представит декларацию или налоговая составить акт, будет только налог и пени. Вывод, то что Вы сами представите декларацию только поможет налоговой инспекции, сами пускай думают как акт составить. Если будут взыскивать через нотариуса то взыщут ещё и нотариальный сбор.
Во-вторых (вопрос связан с первым), налоговая должна предъявлять требования в письменной форме, есть даже специальная форма, а устно это могут просто «брать на понт». вообще, по моему мнению, вот такие действия, без официального вызова, без письменных требований, без письменных документов о проведении проверки нарушения, и возможно антикоррупционного законодательства. Не такая уж налоговая «спецслужба» чтобы финты выкидывать как заставят принудительно заплатить.
Но, тут в таких случаях надо ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ПОЧТОЙ, если нет подписки, то многие редко заглядывают в почтовый ящик, а там может быть письмо с актом из налоговой или письмо от нотариуса, и если вовремя не получить, то не сможете заявить возражения на акт и что совсем плохо отказаться от нотариальной записи (взыскания через нотариуса), от такой записи можно просто отказаться и налоговая (нотариус делает запись о взыскании по бесспорным делам) и налоговая вынуждена будет для взыскания обращаться в суд, а это для неё очень проблемно!
В-третьих, как подтвердить дарение — надо было спросить в своей инспекции. Разные инспекции придумывают разное, одних устраивает указание ФИО и адреса дарителя, другие требуют письма от дарителей (я писал уже, что это неправильно, и.т. должен быть протокол опроса налоговой или налоговой другой страны по запросу, но такие запросы посылают только в РФ и то если более 10000 долларов, а просто прислать бумажку может кто угодно). В ряде инспекций достаточно указать ФИО и адрес дарителя, хотите сами проверяйте. А можете на имя начальника написать обращение, пусть разъяснят письменно какими документами и в каком порядке надо подтвердить дарение.
В 2015 и 2016 года льгота по походному налогу при дарении от не близких родственников составляла около 3000 долларов и если попадало в это льготу и декларацию подавать и налог платить не надо. Т.е. если это дарение (в том числе на отдых), то у Вас всё нормально.
Дарение дочери на день рождение через Вас, не указана сумма, м.б. дочери дарили близкие родственники. И есть вопрос имеющий налоговое значение жив ли бывший супруг (всем конечно долгих лет), т.к. если родственная связь с родственниками мужа сохранится если он умер во время брака.
И если давят, то говорите что будет обращаться в прокуратуру, суд и вышестоящую инспекцию, просите пригласить начальника отдела, или идите записываетесь на приём к начальнику инспекции, требуйте книгу замечаний и предложении и не по вопросу проверки а по вопросу давления.
Вопрос 57 01.03.2022. Пришло письмо, чтобы я подал декларацию. Я подал ее электронном виде. В итоге, мне налоговая произвели расчёт, но во вкладке подтверждение, написано что указаны не все источники доходов из-за границы. Хотя я формировал проект декларации, по данным, имеющимся в ИМНС РБ. И действительно, поступления переводов другие были, но в этом проекте декларации от МНС их нет. Может быть такое, что в налоговой упустили эти доходы.
Ответ 57 Да, может быть такое, т.к. не сразу подгружаются в систему все базы данных. Но тут хорошо что сообщили, можете до 31.03.22 подать уточнённую декларацию. В принципе уточнённую можно подать до срока уплаты налога.
Ответ 58. Подскажите, пожалуйста, кому/куда/как оплатить налог, если
в течении прошлого года приходили переводы( не доход, а в качестве подарков), общая сумма составила 3600$. Это превышает сумму, которая не облагается налогом. Каким образом я могу оплатить налог? Как узнать сумму, которую нужно оплатить?( 13 по курсу, на момент переводом, или на курс который установлен сейчас?).
У кого можно получить консультацию по этим вопросам?
Ответ 58. Считаете доход по курсам на дату получения каждого перевода, выводите общую сумму, а декларации отражаете сумму за вычетом льготы 7521, т.е., например 3600 х 2,5 = 9000 бел. руб., в декларации отражается сумма 9000 — 7521 = 1479 руб. (и налог буде 1479 х 13% = 192,27), но в декларации эта сумма должна отразится как полученная от конкретных лиц, лучше последних, хотя можно от любых полученных в течении года сумм (надо указывать ФИО и адрес дарителей), но по остальным суммам потом вызовет налоговая и надо будет дать пояснение с указанием ФИО и адресов. Вам надо зайти в налоговую оформить личный кабинет и подать декларацию.
Вопрос 59. Нужно ли мне доказывать что переводы из-за границы приходили от знакомых или друзей…, но сумма не превышает лимит годовой.
Ответ 59. Если сумма подарков за 2021 год менее 7521 бел. руб., то декларацию переставлять не требуется. Но налоговая вызовет для дачи пояснении и надо и достаточно указать ФИО дарителей и их адреса ну и указать что это дарение, налоговая сама пусть проверяет. Но в ряде налоговых (неясно на основании каких норм) начинают требовать договора дарения, расписки, пояснения от дарителей и т.п., в этих случаях надо просить чтобы такие требования давали письменно.
Вопрос 60. Доброго времени суток) мой гражданский супруг перевел мне на валютный счет деньги из России. Оформить отношения официально пока нет возможности. Работает за границей и приехать в РБ пока не получается. В налоговой у нас, где проживаю, объяснили, что если я ему верну обратно эту сумму (30 тыс. долларов), либо не буду пользоваться, т.е. если с банка будет распечатка, что не снимала ,то налог я оплачивать не буду. Просто в данной ситуации я и снять эти деньги не могу. Как мне поступить? Про 8073 рубля необлагаемых налога я знаю. Платить 13% в след. году за то, что деньги мертвым грузом лежат не очень хочется. Если все же должна платить налог — существует ли у нас рассрочка выплаты по данному налогу-(это сумма все же немаленькая)?
Ответ 60. Сказали в налоговой правильно — что если указать что это заем и гражданский муж подтвердит (а лучше письменное соглашение о займе), то налога нет, но! заем можно взять и на 10 лет, и фактически такое объяснение и есть рассрочка. Есть нюанс, если крупные расходы объясняются займом, то на заем до его возврата начисляется налог. Например, купите за эти 30 тыс. автомобиль или недвижимость, налоговая начнёт проверку соответствия расходов доходам и если Вы сами объясните что купили за счёт займа, то налоговая на сумму займа начислит 18% налога, см. подробнее запись СООТВЕТСВИЕ РАСХОДОВ ДОХОДАМ Но, ели при покупке авто или недвижимости сможете объяснить расходы своими или другими доходами, налог на заем не начисляется.
Вопрос 61. Я являюсь резидентом РФ. Планирую открыть валютный счет(usd) в банке РБ как физическое лицо. Раз в месяц делать пополнение со счета в РФ физ лица банке на счет в банке РБ физ. лица. С этого счета буду пополнять свой счет на Белорусской бирже( юридическое лицо находиться в РБ) . Я буду должен уплачивать налоги? Какие?
Ответ 61. По физлицу налогов не будет. Тут и перевод со своей карты на свою, и сомое главное статус нерезидента, нерезиденты платят в РБ налог только по доходам полученным в РБ (от источников в РБ) и налог по имуществу находящемуся в РБ (налог на недвижимость. на землю, от продажи недвижимости).
А вот у юрлица на счёт которого на бирже поступают средства м.б. налог, т.е. это доход юрлица и надо смотреть основания…
Вопрос 62. Пришло письмо, декларировать доходы из-за границы за 2019 и 2020 года. В 2020 году играл очень много в онлайн-казино и накопилась большая сумма. Вопрос: можно ли это как-то оформить как подарок от какого-либо человека и будет ли налоговая проверять эту информацию, если переводы были из РФ?
Ответ 62. Если Вы зарегистрируете ы налоговой личный кабинет (надо прийти с паспортом в любую налоговую), у Вас в личном кабинете должны быть проекты деклараций за эти годы и в них будет указан источник дохода, и это наверняка будет не физлицо, а как это будете объяснять?
А если указываете что подарило физлицо, то надо указать ФИО и адрес, и в РФ может быть сделан запрос, но тут должна быть большая сумма налога, более 10000 долларов.
Вопрос 63. Добрый день! Я (не близкий родственник) в мае 2022 года отправил из-за границы денежный перевод гражданину РБ в сумме 2000 евро, что составляет 5400 бел. рублей на день перевода. При осуществлении денежного перевода я не указал назначение платежа как дарение. Как мне и получателю этих средств доказать, что этот перевод является дарением?
Ответ 63. А какое назначение указано? В принципе нет такого что должно быть указано назначение — дарение. Вы просто даёте пояснение налоговой что дарение и указываете ФИО и адрес дарителя, налоговая сама должна проверять, если Вам не доверяет, они могут запрос в РФ послать и опросить, но такие запросы могут направить только если сумма больше 10000 долларов. А на такой сумме просто должны верить на слово, или доказывать обратное.
Вопрос 64. Здравствуйте! Пополнение банковской карты с Юмани облагается налогом? Возможно считается как поступление из-за рубежа.
Ответ 64. Налогом облагается доход, а если со своего кошелька переводите на свою карточку, то нет дохода и нет налога. Вот датой получения дохода является день поступления денег на электронный кошелёк, а если напрямую день поступления на карточку. М.б. и возникнет у налоговой вопрос о том что за доход поступил на Юмани, а по поступлению со своего Юмани на карточку налога нет.
Вопрос 65. Добрый вечер. Я получила в 2021 году более 20 переводов (в разное время )из-за границы в валюте ($) на Payonner, а потом на свой валютный счет. Декларацию я подала так же в валюте. Я знаю, что подоходный налог 13%. Но нигде нет информации по какому курсу( или принципу) считают этот налог? Счет на уплату налога выставлен в белорусских рублях. Поэтому у меня важный вопрос, какой курс $ берётся для подсчета налога?
Ответ 65. В декларации да указывается в валюте, а налоговая в расчёте считает по курсу Нацбанка на дату поступления денег на счёт в банке.
Вопрос 66. Здравствуйте! Я из РФ перевожу сам себе деньги в РБ почтовым переводом, как налоговая расценивает данное действие?
Ответ 66. С перевода сам-себе налог платить и представлять декларацию не надо, но налоговая может спросить откуда деньги. Т.е. есть налогообложение и доходов полученных за границей если являетесь налоговым резидентом РБ, т.е. проживаете в РБ более 183 дн. в календарном году (от гражданства не зависит). Вот тут надо понимать что если в РФ есть официальная работа, то сведения о доходах в большинстве случаях передаются в налоговую РБ. А по неофициальным доходам тут налоговая ни наша ни в РФ видят. Т.е. надо будет при вопросах дать ответ об источниках дохода в РФ ну или о цели переводов.
Вопрос 67. Подскажите, пожалуйста, если у меня открыта карточка в банке Казахстана, но сама я — гражданка Беларуси и сейчас проживаю в Беларуси. Если мне поступит денежный перевод из-за границы на эту карту не от близкого родственника на сумму более 3 тысяч долларов в год , нужно ли мне будет отчитываться перед налоговой?
Ответ 67. Это в любом случае доход, тут такая особенность что наша налоговая такой перевод не видит, но то что налоговая не знает о доходе не отменяется обязанность платить налог с доходов т.к. Вы гражданка РБ и постоянно проживаете в РБ. Имеет значение и назначение перевода, ели это дарение то в 2022 году до 8078 бел. руб. (считается по курсу НБ РБ на дату получения перевода на карточку, даже если это в Казахстане), сейчас это чуть более 3000 долларов, вот до этой суммы при дарении вообще отчитываться не требуется. А если сумма больше, то надо до 31 марта следующего года представить декларацию и заплатить налог, декларации представляется только на сумму превышения над льготой, т.е. если получили 10000 бел. руб., то в декларации указываете 10000 — 8078 = 1922
Вопрос 68. 1.Я гражданин РБ, делаю почтовые переводы в РБ из РФ из собственных сбережений ( получил пару лет назад наследство) На данный момент безработный.
Делаю переводы в месяц, превышающий лимит 8000 , переводы делаю на себя, вопрос надо ли платить налог?
2. Нужно ли доказывать, что обменивал деньги в обменниках?
Если бывает получается заработать на разнице курса в РБ И РФ?
Ответ 68. Вот за перевод сам-себе на любую сумму налог платить и декларацию представлять не требуется. Да у налоговой может возникнуть вопрос — откуда деньги, но дадите пояснения что наследство и всё законно. А доказывать обмен не надо, и то что заработали на разницах курсах законно.
Вопрос 69 Добрый день. Как подтвердить, что полученные мною деньги являются даром от физического лица (в личном кабинете декларации указано: перевод с Киви кошелька Российская Федерация, QIWI P2P). Еще вопрос, полученные от Соединенные Штаты Америки, Twitch Interactive, 225 Bush Street Suite 900San Francisco CA 94102 US, это уже не от физического лица? И как я могу подтвердить удержанные налоги при отправке мне платежа, если это указано на странице Twitch Interactive. Спасибо. Очень срочно нуждаюсь в ответе.
Ответ 69
- По дарению из РФ. Тут надо только указать от кого ФИО и адрес дарителя, и указать что дарение, налоговая сама должна проверять, в том числе путем направления запросов в другие государства в их налоговые на основании международных соглашений о правовой помощи, т.е. сама налоговая должна доказывать что .то не дарение. По РФ запросы делают только если сумма 10000 долларов и более. Граждане чтобы не конфликтовать лишний раз с налоговой часто и другие документы представляют, но для налоговой реальное подтверждение дарение это только опрос представителями налоговой другого государства дарителя (расписку и т.п можно и подделать). В декларации суммы дарение в пределах необлагаемого минимума не указываются.
- По Twitch налог надо платить. Тут так каждое государство по максимуму хочет получать налоги по деятельности на ее территории, по месту источника дохода, по резиденту или гражданству. Налог удержали в государстве источника дохода, чтобы его зачесть в РБ по месту налогового резиденства требуется бумажная справка заверенная налоговым органом иностранного государства, данные из личного кабинета на сервисе не подойдут. А получить такую справку не реально и приходится платить налог в двух государствах без зачётов.
Вопрос 70. Здравствуйте, я резидент России. Сделал себе карту банка в Беларуси. Если мне друг переведёт деньги с русской карты любого банка через банкомат в Белоруссии на номер карты белорус банка(любого) , то будет ли это считаться доходом из за границы? И будет ли это облагаться налогом?
Ответ 70. Не указана сумма и цель перевода. Но тут главное что нерезиденты РБ не платят налог по доходам полученным из-за границы. Вообще нерезиденты платят налог по доходам полученным от источников в РБ и всё.
ст. 196 Налогового кодекса РБ 1. Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются доходы, полученные плательщиками:
1.1. от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за пределами Республики Беларусь, — для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь в соответствии со статьей 17 настоящего Кодекса (далее — налоговые резиденты Республики Беларусь);
1.2. от источников в Республике Беларусь, — для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь.
Вопрос 71. Мой друг (а в будущем, возможно, супруг, собираемся пожениться на территории РБ) проживает в Шотландии, но собирается переехать жить в Беларусь, хочет отправить для меня сумму денег для покупки жилого дома для совместного проживания. Поясните, пожалуйста, какие налоги будут взиматься, какие документы нужны.
Ответ 71. Льгота при дарении от неблизких родственников 8078 бел. руб. в год, т.е эта сумма переведённая в валюту облагаться налогом не будет, всё что выше облагается налогом 13%. Так если деньги переведены Вам и соответственно Вы оформите право собственности на дом на себя (имеет значение право собственности а не то кто в доме проживает). Вот если перевод будет для исполнения поручения о покупке дома на имя друга, то налога не будет, но должна быть доверенность от друга на покупку дома на его имя, может прислать из Шотландии, и дом соответственно будет 100% в собственности друга (о порядке оформления такой доверенности надо у нотариуса консультироваться). Если бы был оформлен брак до покупки дома, то собственность была бы уже совместная независимо от того на кого оформлена. А пока вы не супруги он может на Вас перевести только без налогов 8078 руб.
Вопрос 72. Здравствуйте. Мне из Чувашии присылает 1 раз в полгода родная сестра мамы 1000 рублей белорусских. Облагается ли налогом такой перевод?
Ответ 72. Тётя не близкий родственник, подарки от не близких родственников в 2022 году освобождаются на сумму 8078 бел. руб. Налог платить не надо и не надо подавать декларацию, а если налоговая вызовет дадите пояснения что подарок и укажите ФИО тёти и её адрес, всё.
Вопрос 73 Если на мой РС поступила сумма 3000 бел руб с зарубежного РС. Должна ли я оплатить с нее налог?
Ответ 73. Ели это от физлица, то дарение не облагается налогом и не надо представлять декларацию при дарении в 2022 году до 8078 рублей в год. Но если налоговая вызовет надо указать ФИО и адрес дарителя.
Вопрос 74. Что должно включать в себя пояснение в налоговую о доходах из-за границы, если это возврат долга?
Ответ 74. Возврат займа налогом не облагается, это не доход. В пояснении д.б. ФИО и адрес лица возвращающего заем, но налоговая Вас опросит по вопросу когда давали заем, тут есть подводный камень, если большая сумма, то в отношении Вас проведут проверку соответствия расходов доходам, т.е. когда Вы давали заем у Вас должны быть легально полученные деньги. См. запись НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАСХОДОВ ГРАЖДАН Не обязательно, но могут быть представлены расписки и договора.
Вопрос 75. Какие не облагаемые суммы в РБ при дарении из-за границы не облагаются подоходным налогом в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах? И имеет ли налоговая право требовать уплату подоходного налога за эти годы. Есть ли какие сроки по давности?
Ответ 75. Сроков давности по взысканию налога и пени нет и налоговая имет право требовать представления деклараций и уплаиу налогов за любой срок. Кроме налога и пени будут ещё административные штраы за непредставление декларации и за неуплату налогов, по штрафам срок давности 3 года с момента обязанности по представлению декларации и уплаты налога, так за 2018 года срок представления декларации 1 марта 2019 г. а уплаты налогов 15 мая 2019 и сроки уже прошли, а по 2019 сроки ещё не прошли.
Размеры дарения не облагаемые в год от неблизких родственников (одного или нескольких, а от всех вместе)
2010 — 500 БВ
2011 — 500 БВ
2012 — 2650 деномин. бел. руб.
2013 — 3310
2014 -3783,5
2015 — 4366
2016 — 4947
2017 — 5555
2018 -6116
2019 — 6569
2020 — 7003
2021 — 7521
2022 — 8078
Вопрос 76 02.01.2024 Я живу за границей и перевожу на свою белорусскую карту деньги. Как общаться с налоговой по этому поводу? Как я понимаю, платить налог на эти переводы не нужно. Делаю перевод через онлайн сервис paysend.com
Ответ 76.
- Надо следить за письмами поступающими на Ваш адрес в РБ, чтобы не пропустить письмо из налоговой. А если в налоговой зарегистрирован личный кабинет, то и за сообщениями поступающими в кабинет.
- А при общении надо обращать внимание налоговой на два момента. Первое, что это перевод самому сеье. Второе, на статус налогового резидента — то что Вы не налоговый резидет РБ, так как проживаете более 183 дн. в календарном году в дугой стране и следовательно не должны платить налог по доходам полученным в другой стране.
Здравствуйте.
Я являюсь ремесленником. Пишу картины. Заказали картину из Европы, оплата по WU ( 800 $).
В банке сказали при переводе можно написать цель перевода ( на безвозмездной основе или другое( за ремесленную деятельность, ИП не имеем права писать)).Так же в мин.культуры для подтверждения картины есть строка цель отправки : подарок(или указывать ремесленненая деятельность ?! )
Ремесленники могут отправлять международной почтой свои товары и оплату получать в любой системе.
Вопрос : какие документы нужны для подтверждения ,( как доказательство) что эти деньги придут именно за ремесленненую деятельность.
Или это уже вопросы больше к юристу и бухгалтеру?!
Есть ли разница( в документах) в оплате сразу единым платежом или если оплата идет частями ( предоплата и полная оплата).
Заранее благодарю за ответ.
Доброго времени суток, Ирина
Ремесленник не ограничен в способах оплаты, в суммах, рассрочках, предоплатах, использовании различных систем оплаты и т.п. Главное вписаться в банковские правила, если по этим правилам нет ремесленной деятельности пишите «другое». Доказывать тут и не надо — Вы должны заявить что от ремесленной а налоговая если хочет пусть опровергает, да и будут же документы об оправке картины да и ещё и с разрешением минкульта. Чтобы лишний раз не спорить делайте сканы с переписки, возможно у Вас будет какой-то электронный договор.
Сфотографируйтесь на память с картиной.
И посмотрите статью РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://nalog-belarus.by/?p=2364
Спасибо за ответ.
Добрый день. Работаю в интернете на Российскую компанию, заработную плату они переводят на карту или же на электронный кошелёк, каким налогом облагается перевод и нужно ли подавать декларацию? Как быть и что делать чтобы не было проблем??
Доброго времени суток, Олег
Надо до 31 марта следующего года подать декларацию, налог 13%, при наличии справки 2-НДФЛ заверенной налоговой России можно взять к зачёту налог удержанные в РФ.
По декларации можно применить налоговые льготы.
Подробнее см. статьи по ссылкам
УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
ДЕКЛАРАЦИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ https://nalog-belarus.by/?p=1818
Добрый день! Работаю на российскую компанию по договору подряда, ЗП начисляется в рос.рублях на мой р/с в альфабанке.
Зарплата за 2020 год не отображается в личном кабинете налогоплательщика при формировании декларации(т.е. другие валютные переводы из-за границы есть, а именно зп нет).
Значит ли это, что они не видят мой доход, либо где-то эти переводы числятся?
Доброго времени суток, Алия
Если перевода в РБ не было, то может быть и не видно для налоговой РБ. Белорусская налоговая может видеть все переводы в РБ из-за границы, в том числе на карточку, и может видеть сведения о трудовой деятельности граждан РБ в РФ, существует межгосударственная система обмена данными о доходах граждан, но бываю ошибки, российский наниматель может не внести сведения и т.п., если в такой базе доходы имеются, то имеются и сведения об уплаченном в РФ налоге, который на основании данных в базе можно взять к зачёта при представлении декларации в РБ. А так представляете декларацию и сами указываете доход, а если хотите взять к зачёту налог уплаченный в РФ, то при отсутствии сведений в базе, надо представлять справку 2-НДФЛ РФ, заверенную налоговой. инспекцией РФ. См. запись ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ https://nalog-belarus.by/?p=1818
Здравствуйте. Я зарегистрирован в качестве ремесленника,
хочу уехать в Европу на работу, на карту РБ будут поступать денежные переводы от организации из-за границы в валюте. Может ли налоговая воспринять этот перевод как доход от ремесленной деятельности? если так то подоходный налог с этих денег не платится? Видит ли налоговая характер перевода из-за границы ( от физ. лица или организации) или просто поступление перевода. Понятно, что если от организации, при условии признания резидентом РБ в текущем году, необходима уплата подоходного налога либо зачёт налога уплаченного за границей.
Доброго времени суток, Саша
Думаем что налоговая видит от кого пришёл перевод.
Но, во-первых ставка налога 2 базовые за ремесленную деятельность, это за деятельность на территории РБ, хотя товары можно отправлять за границу. См. запись 100 ВОПРОСОВ О РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ https://nalog-belarus.by/?p=2364, потом налоговая видит и все выезды и въезды в РБ, нет посылок за границу, нет таможенного оформления и т.д, вообще трудно объяснить ремесленной деятельностью и не платить подоходный.
А по закону, если в календарном году признаётесь налоговым резидентом (надо смотреть страну, а общее правило 183 дня нахождения в РБ) доходы полученные за границей надо декларировать и 13% возможен зачёт налога, см. запись ЕЖЕГОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ https://nalog-belarus.by/?p=1818
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Оказывал услуги без какого-либо оформления российской компании (только одной). Оплату получал переводом от физ.лица на карту. Понимаю, что нужно оплатить налог 13% и готов это сделать. Не возникнет ли у налоговых органов вопросов по-поводу работы без оформления и не сочтут ли это незаконной предпринимательской деятельностью?
Доброго времени суток, Андрей
Посмотрите запись УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
Тут нет незаконной предпринимательской деятельности, т.к. работа только на одного нанимателя. Но есть вопрос почему не организация перечисляла и физлицо (возможно они скрывают зарплатные налоги), надо указывать доход от организации на которую работали, был фактический допуск к работе, ну а расчёт получается произвело третье лицо по поручению этой организации.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Я официально работаю в литовской фирме .
Могу ли я с литовской банковской карты делать переводы денежные своей супруге в РБ на её карту?
Будет ли это облагаться налогом?
Не попросит ли налоговая меня оплатить налог на мою зарплату ( литовскую)ещё и в РБ
ответ в конце статьи по ссылке вопрос 6
https://nalog-belarus.by/?p=8142
При переводе не от родственников суммы 7003 в 2020 платить налог и подавать декларацию не нужно. То есть это правило действует ежегодно? И Ежегодно можно получать новые безвозмездные переводы в общей суммы до 7003 рубля (иную утвержденную сумму властями)?
Доброго времени суток
Тут так и не совсем так. Переводы должны быть дарением (в 2020-7003, в 2021-7521). Именно дарение, если это не дарение, а оплата за услуги налог платить надо.
Тогда при переводе нужно писать расписку о дарении? Или каким образом подтвердить что это было дарение?
Расписка не обязательна и письменный договор не обязателен. Можно устно заявить, если у налоговой возник вопросы, она может провести проверку, в том числе направив запрос в налоговую службу иностранного государства для опроса дарителя, делает это редко и как правило при больших сумах. Должно быть дарение, а не доход от деятельности и т.п.
Какова необлагаемая налогом сумма при дарении/переводе денег из за рубежа на 2021 год?
7521 руб. не облагаемая сумма в 2021 году при дарении от не близких родственников (п. 22 ст. 208 Налогового кодекса)
Сын работает за границей. Я пенсионерка. Какая максимальная сумма не облагается налогом в 2021 году? Сын предлагает помощь.
Ответить
Доброго времени суток, Жанна
Между родственниками нет ограничений по суммам, любая отправленная матери сумма не облагается налогом и не требуется представлять декларации. Но налоговая может вызвать и попросить подтвердить родство, надо представить копию свидетельства о рождении.
См. запись БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ https://nalog-belarus.by/?p=293
Спасибо огромное, Вы мне очень помогли. Хорошего дня, настроения и здоровья!
Добрый день.
После развода гражданки Беларуси и иностранца, бывший муж выплачивает жене алименты , (не детям, дети остаются за границей на его попечении). Сумма алиментов 3000 ДОЛЛАРОВ в месяц. Деньги будут поступать на личный банковский валютный счет РБ.
Какие налоги нужно будет платить?
Спасибо!
Доброго времени суток, Евгения
Налога нет. Но тут надо будет объяснять налоговой если они вызовут и желательно иметь соглашение об алиментах или решение суда.
В соответствии с п. 8 ст. 208 Налогового кодекса освобождаются от подоходного налога — алименты, получаемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь и (или) законодательством иностранных государств.
Добрый день. Брат живет за границей. Переслал на мой электронный кошелек деньги для матери (сумма в долларах). Для вывода денег на свою карту ББ воспользовалась онлайн-обменником (сумма почему-то зачислилась в росс. руб. с конвертацией в бел. руб.) В отчете банка написано, что зачислен перевод из-за границы в росс. руб. и Ф.И.О. неизвестного мне человека. Как теперь доказывать налоговой, что перевод получен от родственника?
Доброго времени суток, Светлана
Вообще налоговая должна доказать что это доход не от близкого родственника (брата). Доход считается полученным с момента зачисления на электронный кошелёк, а не с момента зачисления на карту, просто на карту видят зачисления (но в с Вашего кошелька). Сделайте на всякий случай скрины. А так если вызовут пишите объяснения пусть опровергают. И ещё ведь всё равно есть льгота по дарению 7521 р. в год.
Здравствуйте. Являюсь гражданином РБ. Официально работаю в Польше. Делаю переводы со своей польской карты на свою белорусскую. Сумма больше 7000 рублей в год. Обе карты именные, по сути переводы самому себе. Могут ли возникнуть вопросы в налоговой.?
ответ по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=8142
Здравствуйте.
Если из электронного кошелька(Skrill) раз в один-два месяца переводить деньги(20-30$) на карту банка РБ, как правильно платить с них подоходный налог? Деньги поступают на электронный кошелек из различных источников(в том числе из других счетов клиентов системы Skrill). Нужно ли как-то объяснять в налоговой источники поступления средств на электронный кошелек или достаточно оплатить налог с суммы поступившей на банковскую карту?
Спасибо.
Доброго времени суток, Виктор
Да надо будет объяснять, в декларации предусмотрено указание от кого получены деньги и за что. Соответвенно может встать вопрос о незаконной предпринимательской деятельности. Вообще доход считается полученным когда деньги пришли на электронный кошелёк, с кошелька уже свои деньги перечисляете.
Понятно. А вот, как нужно объяснять перевод денег с кошелька Skrill(принадлежит моему другу), которые он переводит мне, для сына?
Добрый день. Собираюсь продавать свои книги в интернете. Получается, ежемесячно на мой банковский счет (в рос. рублях) будут поступать деньги. Нужно ли регистрироваться предварительно в налоговой или можно в следующем году просто прийти, уплатить 13% за все полученные доходы и заполнить декларацию? Договор с тем сайтом на продажу книг уже имеется.
Доброго времени суток, Надежда
Без регистрации ИП можно только предоставлять права на произведение по Авторскому договору
см. запись https://nalog-belarus.by/?p=4234
добрый день. мой отчим, гражданин Израиля, хочет перевести мне небольшую сумму для урегулирования юридических вопросов. официально — мы чужие люди. может ли он сделать перевод на мою валютную банковскую карту (банк РБ), и надо ли за это уплачивать налог? либо проще воспользоваться услугой вестернюнион? и заинтересутся ли этим переводом налоговая?
Доброго времени суток, Alena
Налоговая заинтересуется любым переводам через банки РБ.
Отчим может перевести сумму в эквиваленте не более 7521 бел. рублей, это чуть меньше 3000$. И тогда в налоговую самим идти не требуется, если вызовут то можно объяснить дарением.
Если суммы переводятся для решения вопросов в пользу отчима, т.е. не являются Вашим доходом, то в принципе налог не платится с любой суммы, но надо будет доказывать что эти деньги потрачены в интересах отчима.
Спасибо за оперативный ответ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста . Перевод из Израиля от дяди (так же не является близким), есть ли ограничения на сумму «дарения»
Доброго времени суток, Nadia
Не облагается налогом дарение от неблизких родственников (всех) в 2021 году на сумму 7521 бел. руб. в год с 1 янв. по 31 дек. В 2020 — 7003 руб. С превышения надо платить 13% подоходного налога.
Здравствуйте, я ИП в сфере программирования, работаю на компанию по договору и уплачиваю налоги по УСН. Сейчас нашла заказчика из России самостоятельно и хочу знать как получать оттуда деньги, чтобы не было вопросов у налоговой (сумма работы 1000$ может чуть больше). Заранее спасибо.
ответ в конце статьи по ссылке Вопрос 10-2
https://nalog-belarus.by/?p=5317
на какую сумму макс в год или месяц я могу оплачивать компании москвы, через яндекс деньги или по счёту БПС Банка(онлайн)- списание будет производится с моей карты белгазпромбанка! будет ли налог на это? до какого момента меня трогать не будут?
Доброго времени суток, Игорь
Не понятен вопрос. Оплачиваете «компании Москвы» — это расходы они налоговой не интересны и налога на расходы нет. Интерес у налоговой к доходам, в частности переводам из-за границы.
Здравствуйте. У меня открыто ИП по основной деятельности (оказание услуг) и ремесленничество. Планировал в этом году работать с заказчиками из РФ. По ИП есть сложности с тем, что заказчикам нужно платить 20% НДС, плюс не получается переводить деньги на мой расчетный счет (их банки не пропускают операцию). Им проще скидывать оплату на карту. Поэтому вопрос, если я буду принимать платежи на свою банковскую карту и сумма за год набежит больше 10 тыс. руб, можно ли в этом случае отнести эти поступления к ремесленной деятельности или к дарению? Если нет, можно ли платить раз в год 13% с суммы всех поступлений? Или как вообще работать в этом случае, если не получается все делать официально через ИП?
Добрй день.
На самом деле у меня аналогичный вопрос, но ответ я так и не нашел.
Скажите, удалось ли Вам решить данный вопрос?
Надо задать новый конкретный вопрос, т.к. по тому комментарию ответ мог быть на другой станице и возможно было и уточнение вопроса.
Спасибо за ответ.
ИП на данный момент работаю с Юр лицом, но могу и с физ лицом.
Проблемма в том, что из за санкций, я как ИП в РБ не могу принимать оплату на свой расчетный счет из за рубежа (деньги тупо не доходят).
Но деньги доходят при простых переводах свифт на карту физ лица.
Исходя из этого вопросов много.
1. Может ли ИП принять оплату по договору на карту физ лица (на бизнес карту (ограничение банка), перевести нельзя)?
2. Может ли ИП получать деньги от юр лица через payoneer на свой расчетный счет, какой алгоритм, и есть ли подводные камни?
3. Возможно стоит вообще работать как самозянятой «Выполнение работ графическому дизайну и тд.»?
От сюда вытекают следующие вопросы:
3.1 Может ли быть и ИП и Самозанятость однавременно?
3.2 С каким колличеством контрагентов может работать самозанятой?
3.3 Есть ли ограничения по доходу в год для самозанятого?
3.4 Нужно ли самозанятому заключать договор, или можно работать без договора с юр и физ лицами иза рубежа?
3.5 Можно ли получать деньги на карту физ лица из за рубежа?
3.6 Нужно ли подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме, не позднее дня, предшествующего дню начала осуществления в календарном месяце деятельности?
3.7 Как мне нужно будет оплачивать налог?
3.8 Обязан ли я платить ФСЗН и в какой объеме?
Основной вопрос: Как забирать официально деньги за работу на карту физ лица, платить налоги и тд.
Здравствуйте! Моя дочь является студенткой американского университета с сентября 2020 года. Из-за короновируса получала уроки дистанционно (находилась дома). Университет прислал ей стипендию ( 5.700 $). Облагается ли налогом стипендия студента?
Доброго времени суток, Светлана
1. В 2020 году нет вопроса по статусу налогового резидента, в 2020 она резидент РБ. Если перевод получен в 2020, то до 31.03.2021 года надо подать в налоговую по месту регистрации декларацию по доходам полученным из-за границы. Стипендии облагаются налогом в том числе полученные за и из-за границы это указано прямо в НК, и в форме декларации предусмотрено указание стипендий. Льгота по налогообложению установлена только для стипендий выплачиваемых из бюджета РБ. В декларации можно заявить обременении стандартного вычета — необлагаемые 117 рубле за каждый месяц получения дохода. Тут и вопрос такой что из США будет трудно получит сведения о возможно удержанных со стипендии налогах и периоде начисления. Надо подавать декларацию и платить 13%.
2. Если перевод получен в 2021, то в этом году ещё статус налогового резидента не определён (183 дня проживание в РБ с 01.01.21 по 31.12.21).
Дочь гражданка соединеных штатов. Программистка. Выполнила программу для немецкого банка. Оплату за работу попросила перечислить в евро на мой счет в Беларусбанк. Должен ли я платить налог за эти деньги и в каком размере? Спасибо за ответ.
Доброго времени суток, Влад
Тут фактически исполнение в пользу третьего лица, и фактически это доход дочери и следовательно у Вас доход от близкого родственника, налогов нет.
Но! Всё надо доказать в налоговой, справка из банка ФРГ что оно так и было либо договор дочери с банком, словам никто не поверит.
Подойдите в инспекцию попробуйте дать объяснение, что они скажут … А если без объяснений 13% подоходного и если деньги перечислили в 2020 году то до 31.03.2021 надо подать декларацию, а до 01.05 заплатить налог.
Подскажите а необлагаемая льгота 7003 руб в моем случае действует?
7003 это льгота по дарению от физических лиц, а у Вас перевод от организации, а от организации можно воспользоваться льготой в сумме 131 р.
Здравствуйте! Такой вопрос
Я работаю в бюджетной организации в Беларуси. Хочу подработать в российском издательстве по договору (мои обязанности и т.д.). Возможно подработка будет разовой. Как мне быть с уплатой налогов у нас в Беларуси в этом случае?
Посмотрите статью Удалённая работа в интернете https://nalog-belarus.by/?p=5237
Здравствуйте! В 2019 году дал в долг своей невесте 3950$. Невеста гражданка другой страны. В 2020 деньги она мне вернула переводами вестерн юнион. Нужно будет ли мне платить налог?
Доброго времени суток, Анатолий
Возврат долга — это не доход и декларацию не требуется переставлять.
Надо написать в налоговую пояснения что данная сумма — это возврат долга, желательно и объяснение от невесты.
Здравствуйте. Друг помогал весь 2020 год переводами из-за наёмных western union. Сумма превысила 7003р, но у меня не сохранились квитанции с датами получения этих платежей. Переводы я не забирала день в день, а в течение 10 дней после их поступления и даты не помню. Как в таком случае заполнить декларацию?
Доброго времени суток, Анна
Надо брать справку в банке. А если подключить личный кабинет в налоговой, то там у Вас будет создана электронная налоговая декларация в которой из баз налоговой подтянутся суммы с датами.
Здравствуйте. Сотрудничаю с одной российской партнёрской программой, которая выплачивает еженедельно на БПС-Сбербанк. Суммы не большие. Выплаты идут как от физического лица. Если сумма за год будет не больше 7000 — я так понимаю это считается дорением? И это необходимо указывать при переводе? Или что то не так понял? Если не так, можно объяснить? Благодарю!
Доброго времени суток, Артём
Льгота 7003 — это только льгота по дарению от не родственников физических лиц, на доходы от организаций не распространяется (п. 22 ст. 208 НК).
М.б. применена льгота по п. 23. си. 208 НК по доходам не являвшимся вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей полученных от организаций не являющихся местом основной работы — в 2020 г. сумма льготы 131 р, в 2021 — 151 р.
Живу в Барановичах, работаю в России на стройке (всё официально) по трудовому договору, зарплата облагается налогам и получаю её на карту. У меня есть долг и я попросил того кому должен сделать карту в рос. руб. что бы я мог пересылать когда получу зарплату. Не чего не знал о лимите в 7000 бел руб. А сейчас пришло письмо с налоговой тому кому отсылал, в письме сказано прийти в налоговую до конца месяца. Я нашёл номер в интернете налоговой и позвонил им узнал что, превышен лимит 7000р в 2020г и нужно оплатить налог на сумму превысившую этот лимит. Вопрос: обязан ли он платить налог при наличии расписки если я отдавал долг? В налоговую ещё не ходил.
Доброго времени суток, Дима
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ПЛАТИТСЯ ТОЛЬКО С ДОХОДОВ, ЭТО ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО
Декларацию надо подавать и платить налог только при получении доходов. 7003 это льгота по доходам в виде дарения, причем если подарено 8003, то декларация подаётся на сумму 1000 и с 1000 платится налог 13%. Но это инспектор психологически говорит про 7003, просто в данном случае есть повод наехать и по этому основанию, а так вызывают и за переводы в 20 долларов, там говорят другое. Цель получить деньги.
Люде переводят деньги и эти переводы не всегда являются доходам, но надо объяснять.
В данном случае
Знакомый может дать пояснение что это не его доход, а возврат займа, если и Вы подтвердите, то у налоговой не будет основания что-то предъявлять. Также давая такие объяснения учтите что в нашей налоговой могут быть сведения о Ваших доходах в РФ, т.е. нельзя прислать больше чем заработали.
Ну тут ещё и вопрос психологии — инпектора немного не договариваю и давят и многи просто махнут рукой и заплатят.
Вам надо учитывать что если сами находились в 2020 году более 183 дней с 1 янв. по 31 дек. то сами должны представлять декларацию, но российский налог можно взять к зачёту.
Спасибо за ответ. Я понял основной принцип, если не было дохода то платить не нужно. Хочу уточнить что бы убедиться что платить не нужно.
Я описал ситуацию что бы было проще понять. Но по факту, я одолжил деньги не конкретно у этого человека кому отсылал деньги, а у его семьи и расписки нету (хотя и могу написать). Я перевёл сумму примерно на 7000$ и ещё должен 1000$, но тот кому пересылал работает всёго 2 года и за это время не заработано и половины этой суммы. Смогу ли я доказать что возвращал долг?(например если родственники подтвердят, что часть денег одолжено у них, а часть у этого человека).
Да, нет дохода — нет налога.
Но просто сказать не всегда получится и есть два момента на которые надо обратить внимание.
1. Может быть и такая ситуация когда пересылаете деньги гражданину а он возвращает за Вас долги или приобретет имущество, оплачивает коммуналку, просто на хранение, жизненных ситуаций очень много.
2. Для того чтобы вернуть дол Вы сами в России должны заработать 7000 долларов.
3. Есть и вопрос в том мог ли гражданин которому возвращаете в долг дать такие деньги, это примется — что дал деньги, но налоговая может проверить его на соответствие расходов доходам, это уже другая проверка, см. запись https://nalog-belarus.by/?p=1217
Здравствуйте, Есть ли разница для налоговой что я указываю при получении денег в банке (например помощь близким или подарок)?
Доброго времени суток, Макс
Конечно надо указывать подарок. Это юридически разные вещи. И льгота по налогу есть именно для подарков.
Но если перевод близким родственникам, то там все сделки и дарения и помощи освобождены от налога на любу. сумму.
А если я указывал как помощь близким но по факту это подарок или взятые в долг, и если вызовут в налоговую я могу обьяснить что ошибся с указанной целью перевода?
Налоговая, наверное, даже не будет видеть назначение платежа. Но и если видит, то конечно можно объяснить что подарок, пусть опрашивают получателя и отправителя, все скажут что подарок. И помощь близким можно трактовать как подарок, по большому счёту.
Здравствуйте, я являюсь гражданской рб, и мне на карту перечислили 103 малдавских лея, за то, что я предоставила информацию по заработку. Какие налоги мне нужно заплатить или не нужно и почему?
Доброго времени суток, Мария
Не ясно за что доход. Но если Вы в 2020 году находились на территории РБ более 183 дней, то надо представлять декларацию по доходам полученным из-за границы до 31 марта. Налог 13%, но например если Вы не работали по основной работе в том месяце когда перечислили деньги, то в декларации можно указать право на стандартный вычет 117 руб. в месяц и налога не будет. Декларацию надо подать т.к. это доход.
А если я не являюсь ип, 5е веду предпринимательскую деятельность, но это не дарение и не перевод от родственников, то всё равно нужно декларировать? И как это правильно сделать? И допустим мне перевели из России 450 российских рублей 2 раза, нужно задекларировать все? И куда это нужно идти?
Доброго времени суток, Мария
Налогом облагаются все доходы, а по ряду доходов есть льгота, например, дарение на сумму 7003 в 2020, или доходы от продажи имущества. И соответвенно не облагаются суммы не являющие доходом, например, возврат долга.
На идти в налоговую инспекцию по месту регистрации и подать декларацию до 31 марта декларацию, в декларации надо будет указать ОТ КОГО И ЗА ЧТО ПОЛУЧЕНЫ СУММЫ. Если не работаете имеете право заявить право на стандартные вычеты — 117 бел. рублей за каждый месяц в котором был доход.
Большое спасибо за потраченное время, вы очень помогаете и считаю если благодаря вам я не заплачу этот налог, то просто обязан вас отблагодарить (это сообщение можете не выкладывать на сайте). Можете просто писать мне на почту.
Сколько будет стоить составление правильно оформленного письмо в налоговую?
Ах да, и если выиграю и не придётся плотить налог, то добавлю ещё от себя.
Такой ещё вопрос если я брал в долг доллары это законно и отсылал рос. рубли и мне покупали доллары? И нечего страшного что такая сумма?
Это просто блог и платные услуги не оказываем.
Согласно ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2003 г. № 226-З О валютном регулировании и валютном контроле Ст. 11 В отношениях между физическими лицами – резидентами, не выступающими при проведении валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, разрешается использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте в случаях:
дарения (в том числе в виде пожертвований), а также отмены дарения;
предоставления займов, возврата займов и процентов за пользование ими;
передачи на хранение и их возврата.
Т.е. при займах можно использовать валюту.
Здравствуйте. Получил на карту от PokerStars 150 долл. США. Нужно ли платить налог.
Доброго времени суток, Виктор
См. запись НАЛОГ НА ПОКЕР https://nalog-belarus.by/?p=141
Надо представлять декларацию и платить налог
Добрый день, я гражданин РБ, проживаю в РБ, хорошая знакомая из РБ попросила оказать материальную помощь в размере 1700$, у меня открыт счет в пионере, если я перечислю ей с него данную сумму нужно ли будет ей уплачивать налог, или его придется платить мне?
Доброго времени суток, Евгений
Это составит 1 700 × 2,6 = 4 420 льгота по дарению от всех физлиц в 2021 — 7521, поэтому с неё налог не будет взиматься но надо будет дать пояснения что подарок. Но к Вас могут спросить что за заработки или по крайней мере задаться вопросом, т.к. даже не перечисляя деньги в РБ её налоговые резиденты обязаны платить налог. Т.е. подумать надо и как объяснять свои доходы. Если бы даритель не был резидентом РБ было бы без вопросов.
Здравствуйте. В сентябре прошлого года пополнял счёт Betfair (биржа ставок на спорт, зарубежная) на 11$, немного поиграв решил вывести так же 11$. Нужно оплачивать налог?
Доброго времени суток, Александр
Надо подавать декларацию и платить налога, т.к. выигрыши были а это доход, проигрыши в расходы не засчитываются, но фактически платят налог с выведенных денег. Если не имеете места основной работы можете в декларации указать стандартный вычет 117 р. за каждый месяц получения дохода и налога не будет.
Здравствуйте. Дальние родственники из Израиля каждый год дарят мне около 2000 долларов . Передают деньги наличными через разных людей . Будут ли у налоговой вопросы при подтверждении моих доходов , так как это не банковский перевод .
Доброго времени суток, Олег
При приобретении крупного имущества (жильё, автомобили), подробнее см. запись ПРОВЕРКА СООТВЕТСВИИЯ РАСХОДОВ ДОХОДАМ по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=1217
В случае такой проверки можно объяснить свои расходы доходами (дарением) от неблизких родственников в сумме за 2020 — 7003 бел. руб., в 2021 -7521 б.р., в том числе если деньги были переданы наличкой.
Добрый день. Подскажите ,если мне на карту из-за границы пришел денежный перевод ( я брала в долг 8000$ у знакомого), нужно ли мне платить налог и заполнять декларацию?
Доброго времени суток, Ирина
Пишите в налоговой что это деньги в долг, это не доход который облагается налогом, указываете от кого и желательно расписку или договор, хотя в отношения между гражданами можно и устно, или пуская тот кто дал в долг письменно подтвердит, зайдите в налоговую дайте объяснении и по обстоятельствам уточните как луче подтвердить. Налоговая тоже должна доказать что это именно доход, т.е. запрос сделать в иностранное государство, но лучше не конфликтовать а наути выход по представлению подтверждения.
Спасибо, что ответили. А если в назначении перевода уже указано, что это займ, нужно ли мне идти в налоговую для пояснения или ждать пока вызовут? И имеет ли значение на что взят займ? В разных источниках разная информация… одни пишут что если берёшь займ, то нужно платить налог…, помогите пожалуйста разобраться .
Здравствуйте. Получала подарки от друзей в виде переводов в 2020 году. Сумма привесила 7003р, буду подавать декларацию. Вопрос: а в декларации нужно указывать поименно (фио, страна, адрес) дарителей или достаточно только указания, что это подарки?
Доброго времени суток, Анна
В форме декларации предусмотрено указание — Страна получения дохода и источник получения дохода (наименование, место нахождения организации; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, место жительства).
В декларации указываются только доходы в части превышающей 7003 (полученные последние как правило), а по остальным налоговая может попросить дать объяснения.
Завела личный кабинете, все подарки оказались в главе «доходы из-за границы». Как мне указать, что это подарки? И нужно ли все их, где есть превышение переносить в графу подарков или можно оставить в графе доходов из-за границы, ведь все равно с превышения платить 13%, в какой бы графе оно не находилось? Есть ли разница в графах доходы из-за границы и подарки, кроме уплаты 13% с превышения?
Надо перенести только те которые превышают 7003 в графу 4 ИНЫЕ ДОХОДЫ см. *** под пунктом 3 декларации и ** под пунктом 4 здесь имеется ввиду превышение на 7003
Где найти перечень поручений, которые не будут считаться налоговой службой РБ выполнением работ (получением дохода) резидентом РБ для получения перевода на банковскую карту (перевода) от зарубежного юр.лица? Формулировка «дарение» в обосновании платежа при переводе от юр. лица, боюсь, будет выглядеть несколько аляповато. Общая сумма переводов не превысит 7000 BYN/год.
Возможно ли применение формулировки «на хранение» в таком случае?
Какие подводные камни? Рекомендации?
Доброго времени суток, DimiX
Проблема в том что 7003 это льгота по дарению от физических лиц, по дарению от юрлиц такой льготы нет.
Общее правило — все доходы облагаются налогом. Следовательно не облагаются налогом:
— переводы не являющиеся доходом (возврат долга и т.п.), сомневаемся что налоговую удовлетворит формулировка «на хранение»
— переводы попадающие по льготу ст. 208 Налогового кодекса, и самое популярное в этой статье — дарение от физлиц.
И есть путь уменьшения налога — применение налоговых вычетов, прежде всего стандартных. Зачёт сумм удержанного налога в зарубежных странах.
Добрый день!
Каждый год, получай переводы от юр.лица из-за границы системой Western Union, заходила в личный кабинет налогоплательщика — физического лица и автоматически формировалась декларация со всеми суммами.
В этом году сформировалась декларация, но сумм переводов через Wester Union нету.
Из налоговой уже прислали расчет.
Почему не видят этих переводов? Не проверяют?
Можно не платить налог из них?
Доброго времени суток, Ольга
Надо самостоятельно указывать в декларации все доходы, из баз налоговой подтягивает только часть сведений, и возможны ошибки которые они потом откорректируют.
Живу в России.Хочу отправить сестре 5000 далларов.Подскажите как мне это сделать и будет ли эта сумма облагаться налогом.
Доброго времени суток, Иван
Любым способом можете отправить, где дешевле перевод. Налогов при дарении от близких родственников нет, см. запись БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ https://nalog-belarus.by/?p=293
Единственно сестра должна будет в белорусскую налоговую представать для подтверждения родства копии метрик (свидетельств о рождении себя и брата) и если меняла фамилию копию свидетельства о браке.
Если я делаю перевод сестре в долларах,в какой валюте она их получит в Белоруссии?
Это надо у банка спрашивать, не налоговый вопрос, налога не будет в любом случае. Раньше были ограничения, а сейчас наверно нет.
Здравствуйте. Живу и учусь в Польше несколько лет (не работаю нигде). В Беларуси сдаю официально квартиру за 200$, плачу налог. Квартиранты платят наличными родственникам. Сейчас у меня появилась возможность изредка продавать услуги через интернет с переводом оплат на карту по около 50р в перспективе из всех русскоговорящих стран в т.ч. из РБ. На карту РБ. ИП оформить не могу т.к. не в стране, да и возможно продажа услуг не продлится долго. Так вот если я сдаю квартиру и при этом давно не резидент РБ, имею ли я право получать хотя бы эти 200$ на карту? При этом важны ли страны-отправители и то что платежей несколько?
Доброго времени суток, Ольга
1. Так как Вы постоянно проживаете в Польше должны соблюдать законодательство Польши о регистрации ИП и уплате налогов, а то что Вы гражданка РБ не имеет значения, статус налогового резидента — Польша, место осуществления деятельности — Польша, к нам обращаются постоянно ссылаются на какие-то бизнес-инкубаторы в Польше, это не ИП а работа как-бы на нанимателя (где есть бухгалтер, юрист) но и как-бы свой маленький бизнес. Отчитываться по этим суммам если в РБ находитесь менее 183 дней в конкретном календарном году не требуется (бывают крайние годы въезда и выезда). По всем поступлениям на карту белорусского банка надо отчитываться, но можно заявлять что нерезидент.
2. В налоговую РБ поступают только данные из белорусских банков, но и в этом случае налог платить не требуется, он уже уплачен, а родственники только его передают (тут достаточно в нашу налоговую представить объяснения), но обращаем внимание сделки и расчёты между гражданами РБ могут производится только в бел. рублях, в договоре можно установить только эквивалент в иностранной валюте по курсу на день оплаты. И ещё один момент, так Вы налоговый резидент Польши, то Польша имеет право с ас взимать налог за доходы полученные от сдачи квартиры в РБ, но можно к зачёту взять налог уплаченный в РБ.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Лет 10 назад вложился в один сомнительный американский проект (1800$). Проект закрылся деньги остались там. Был суд и спустя эти 10 лет, мне через суд вернули часть моих денег, чеком. Чеки у нас обналичить нельзя, пришлось обналичивать не через банки а через интернет и на электронный кошелек (Веб мани).
Я всю сумму от туда не выводил, а вывожу от туда небольшими частями, по необходимости, на карту, через обменники в интернете. Могут ли заинтересоваться этими переводами и нужно ли вообще платить налог за мои же деньги которые мне вернули через суд?
Доброго времени суток, Вадим
Все переводы из-за границы на карточки белорусских банков видит налоговая и требует от всех или платить налог и объяснить отсутствие доходов. Надо смотреть что по решению суда это доход или нет, если нет дохода налог платить не требуется.
Добрый день!
Одалживал деньги другу из России.
Он мне в течении нескольких месяцев возвращал на карточку. Сумма 5000eur за 2020 год.
Подскажите как правильно указать что это было отдано в долг.
Доброго времени суток, Семён
Тут декларация не заполняется, декларацию заполняют по суммам с которых уплачивается налог. Просто в налоговой даёте письменное объяснение, желательно подтвердить распиской, или указать полные данные друга чтобы опросили или он пришлёт пояснительную что возвращал долг. Надо зайти поговорить что их устроит. Или позвонить.
Суть в том, что он мне деньги на карту мою белорусскую скидывал. Соответственно сейчас в личном кабинете налоговой висит куча его переводов из России.
И соответственно https://lkfl.portal.nalog.gov.by/incometax/cabinet вот тут вот все эти переводы висят.
Правильно по переводам белорусские банки скидывают инфу в налоговую, а та в свою очередь гражданам в декларацию, но это предварительные данные, которые можно изменить или убрать, как-бы помощь которая особого значения не имеет. Если это не доход а возврат долга декларацию подавать не требуется, можете им в личном кабинете письмо отправить что это возврат долга.
А в Ваш кабинет я даже по ссылке не войду без авторизации.
Добрый вечер!
Просто читаю согласно этой информации пишут что «налог на долги» придётся платить? хотя никакой крупной покупки (машины/квартиры) у меня вообще не было за последние 10 лет.
Налог на заем платится только если этим займом объясняются расходы не подтвержденные другими доходим и только при истребовании декларации в связи с покупкой крупного имущества. Это если Вам дали заём. И налог возвращается при возврате займа. У Вас не тот случай. Подробнее см. https://nalog-belarus.by/?p=1217
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, товарищ знакомый ( не родственник), из Литвы хочет мне в РБ перевести на банковскую карточку 300 евро в качестве подарка. Но как я знаю там в графах нигде нет строчки о назначении перевода . Как быть?
Доброго времени суток, Сергей
Нет такого правила что в переводе должен быть указание на подарок. Вызовут в следующем году дадите объяснение что подарок, тут если разовый перевод проблем нет. Не верит налоговая пусть проверяет.
Здравствуйте, нужно ли платить налог и подавать декларацию , если сама себе с карты зарубежной на карту белорусскую сделала перевод, общая сумма которого составила 10 000 бел рублей
Доброго времени суток, Марина
Это перевод сам по себе не служит основанием для исчисления налога, сами себе перевели. Тут могут задать вопрос о том откуда деньги на зарубежной карточке, но можно и не ответить. А если был доход за рубежом декларировать и платить налог надо вне зависимости от переводов на белорусскую карточку.
Добрый день!
Ездил на летний сезон работать официантом в Россию без официального трудоустройства. Оформил российскую карту, заработанные деньги (чаевые) клал на свою российскую карту, часть из них переводил в Беларусь на свою белорусскую карту. Должен ли я платить налог за эти деньги, если общая сумма переводов с сентября 2021 г по февраль 2022 составила около 5000 белорусских рублей?
Доброго времени суток, Дмитрий
Налог надо платить с заработка, даже нелегального.
Сумма льготы это сумма при дарении от неблизких родственников, т.е. в налоговой надо будет указать ф.и.о. и адрес лица которое подарило деньги.
Но тут перевод самому себе и так и надо объяснять в налоговой и в этом случае нет налогов. А вот уже второй вопрос били ли доходы в РФ, наша налоговая неофициальные доходы в РФ конечно не видит, решайте ка объяснять если зададут вопрос откуда деньги…
Доброго времени суток, Марина
Это перевод сам по себе не служит основанием для исчисления налога, сами себе перевели. Тут могут задать вопрос о том откуда деньги на зарубежной карточке, но можно и не ответить. А если был доход за рубежом декларировать и платить налог надо вне зависимости от переводов на белорусскую карточку.
А вот с этим моментом подскажите, если я работал в России и перевёл себе с российской карточки на белорусскую карточку чтобы жена тратила. Как быть? что им объяснить чтобы меньше вопросов было)
Если работали в РФ надо представлять декларацию, налог уплаченный в РФ может быть взят к зачёту в РБ, т.е. если официально работали то в РБ налога нет но декларацию надо представить, причём если есть справка об уплате налога в РБ декларацию можно представить до 31 марта 2022 года. О легально работе в РБ наша налоговая может иметь информацию.
По нелегальной работе, налог тоже в РБ надо платить.
Понятно, в общем даже если ты перевёл сам себе с российской карточки на белорусскую карточку деньги, то вопросы появятся?
Добрый день. В начале 2020 года другу из Варшавы одалживала крупную сумму 8000€. В сентябре он перевёл на расчётный счёт в банке всю сумму одним платежем. Подскажите пожалуйста, как объяснить налоговой, что это возврат долга, какие доменты нужно предоставить? Деньги одалживала без документов.
Доброго времени суток, Ольга
Надо объяснения от обоих представить в налоговую что это возврат долга. Не может приехать пусть вышлет почтой. А сами сейчас свою объяснительную пишите.
Объяснительная от друга должна быть заверена как-то или просто в свободной форме?
Помогите пожалуйста! Правильно ли я сделал? Изначально все подарки из -за границы отобразились в графе «2.3 Доходы из-за границы». Я взял и перенес их все в графу 2.4.1.1. «Иные доходы (дарение)» и отправил декларацию. Правильно ли я сделал ? Или нужно было все оставить в графе Доходы из-за границы» но удалить те которые не превышали 7003 бел руб. Но как это подсчитать если там все отображается в ин. валюте?
Доброго времени суток, Евгений
Надо читать *** в разделе 3 доходы из-за границы
И ** в разделе 4 иные доходы
Т.е. да надо удалить из раздела 3, а в разделе 4 указать только дарение превышающее 7003 руб.
Надо первые суммы перевести по курсу на дату поступления и высчитать свою льготу 7003 руб. Можно на копейки меньше, больше нельзя, тут смысл в том что право пользоваться льготами это право гражданина если хочет может меньшую льготу.
А то что останется отразить в п. 4 иные доходы в валюте.
Понял. Спасибо. А как это теперь исправить? Отправить еще раз , но уже новою декларацию с исправлениями?
На титульном листа есть признак уточнённой декларации — Х
Добрый вечер.
Если я продал свою вещь из РБ в РФ.
Перевод мне поступил около 7000 бел.руб.
Должен ли я постить налог ?
Вещь уехала отдельной доставкой. Перевод пришёл просто на расчетный счёт.
Доброго времени суток, Серж
Есть льгота установленная в п.44 ст. 208 Налогового кодекса при продаже ИНОГО ИМУЩЕСТВА (т.е. не авто, квартир, ценных бумаг, имущество ранее использовавшееся в предпринимательской деятельности). Например гражданин продал диван или прицеп к автомобилю — льгота. Так и если за границу продали имущество есть льгота, надо будет давать объяснение в налоговой, а декларацию представлять не требуется.
Большое спасибо за ответ !
Добрый день
Если перевод в РБ валютный ? И получаем мы в банке валютой.
В этом есть нарушения ?
Между гражданином РБ и иностранцем расчёты могут быть в иностранной валюте.
Здравствуйте, собираюсь работать как самозанятая на территории РБ, но с иностранными физ. лицами. Все как положено, буду писать уведомление и уплачивать налог (сфера графический дизайн). Мне интересно, нужно ли мне еще производить какие либо оплаты, помимо основного налога на деятельность. Деньги будут поступать на электронный кошелек Payoneer, который буду привязывать к счету в валюте, в белорусском банке. Нужно ли с этого будет еще уплачивать годовой налог 13% или продавать часть валюты после зачисления на счет в банке (кажется что-то такое раньше было в законодательстве), нигде не могу найти об этом информацию.
Доброго времени суток, Анастасия
В соответствии с п. 1 ст. 336 Налогового кодекса уплата единого налога заменяет уплату подоходного налога, поэтому дополнительно не требуется представлять декларацию и платить налог. Место детальности это РБ, т.к. Вы здесь находитесь. Посмотрите запись РАБОТА ДИЗАЙНЕРОМ, и определение графический дизайн см. по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=2286
Добрый день.
В 2021 годуПродал музыкальный инструмент в РФ.
Сумма пришла переводом из РФ в долларах США. В пересчете на Бел рубли на момент снятия примерно составила 6 630 бел руб.
Есть необходимость предоставлять данные в налоговую ? И есть ли нарушение ,что перевод и снятие были в иностранной валюте?
Спасибо заранее.
Доброго времени суток
Налог платить и представлять декларацию не требуется. Если налоговая вызовет, то объясните что это продажа инструмента и здесь льгота по п. 44 ст. 2008 при продаже иного имущества.
Подскажите, пожалуйста, куда обращаться для оплаты налога за перевод из-за границы? Перевели 3100$. Налоговая сама выйдет на меня или нужно самостоятельно сделать платеж?
Доброго времени суток, Анна
Если это ДОХОД то надо самой подать декларацию в инспекцию по месту жительства, надо было до 31 марта, если подадите сами штраф будет меньше, налоговая должна видеть перевод.
Но это может быть не ДОХОД, а подарок, заем и т.п., тогда не требуется представление декларации.
Спасибо! До 31 марта? Он пришел только 30 марта. Это подарок
Имеется ввиду 31 марта следующего года.
Льгота по дарению в 2020 — 7003 бел. руб. по курсу на дату получения перевода, в 2021 — 7521 бел. р.
Добрый день, подскажите пожалуйста, если работать по дропшиппингу в РБ как физ. лицо , до какой суммы могу получать перечисления в меся не облагаемые налогом?(платеж будет от ИП находящегося в РБ).
Доброго времени суток, Дмитрий
Налог исчисляется со всех доходов, и белорусский ИП должен удержать налог и выплатить суммы уже без налога, на Вас обязанность по уплате налога от ИП в РБ не установлена.
Здравствуйте, подскажите. Я жила в Дубае, сейчас родила ребёнка и временно нахожусь в рб . Отец ребёнка живет и работает в Дубае. Хочет ежемесячно присылать помощь. Мы не расписаны в Беларуси. Только в Дубае и тот документ не имеет никакой юридической силы. Подскажите, если супруг будет присылать средства на мою дубайскую карту, а с этой карты я буду по приложению пересылать родителям, т е фактически со своей именной карты буду слать родителям, но находясь здесь в Беларуси, нужно ли в этом случае отчитываться в налоговую?? И второй момент. В Дубае я работала в агенстве по недвижимости, зарплату там платят не сразу, т к много нюансов. Несколько зарплат мне ещё не выплатили, должны в ближайшее время. И опять же — зарплата будет перечислена на мою карту, дальше я по приложению буду отправлять деньги ближайшим родственникам. Как быть в этом случае? Нужно ли отчитываться?
Доброго времени суток, Мария
В соответствии с п. 8. ст. 208 Налогового кодекса освобождаются от налогообложения — алименты, получаемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь и (или) законодательством иностранных государств. Алименты могут уплачиваться в добровольном порядке в любой сумме и если есть подтверждение официальное отцовства то алиментами можно объяснить переводы.
Отец ребёнка в качестве подарка может посылать в календарном году по 7521 бел. руб. по курсу Вам, и по 7521 в качестве подарка каждому из Ваших родителей, и может подарить 7521 ребёнку, и по 7521 любому родственнику.
При переводе с Вашей карты на родителей и родственников их будет вызывать в налоговую для объяснений, с них налога не будет, но в отношении Вас будет накоплена информация, как с этой информацией поступят трудно сказать.
Если поступят деньги от нанимателя, то так как в этом году являетесь налоговым резидентом РБ (проживаете в РБ в 2021 году более 183), то надо платить налог и представлять декларацию, но налог удержат в ОАЭ, а между РБ и ОАЭ есть соглашение об избежании двойного налогообложения и при наличии справки нанимателя об удержанном налоге заверенной налоговой службой ОАЭ, налог удержанный в ОАЭ можно взять к зачёту в РБ, но декларацию надо представить, даже если не будете переводить деньги в РБ, другой вопрос в том что налоговая не видит поступлений на иностранную карту, но будете переводить будут задавать вопросы. Если бы переводил иностранец-родственник, ему вопросов нет.
Т.е. родственники будут освобождаться от налога, а Вам так как гражданка РБ зададут вопросы.
Вот Ваши переводы родственникам налоговая будет рассматривать как расходы и возможно проведёт проверку соответствия расходов доходам, см. запись КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ГРАЖДАН https://nalog-belarus.by/?p=1217
Добрый день , нахожусь в Израиле больше года и каждый месяц отправляю ей деньги, сумма за все время где-то 30000$ ,сестра не совершеннолетняя , и ее вызывают в налоговую, так как мы родные брат и сестра перевод денег объясняется дарением, в налоговую службу вызывают отчитаться за полученные средства ??
Доброго времени суток, Mark
Тут о возраста зависит возможность налоговой её опрашивать. Но деньги полученные от близких родственников по любым договорам в том числе дарению не облагаются налогом и не требуется представлять декларации.
Что бы отстали надо копии свидетельств о рождении брата и сестры представить. Если ей сложно может просто пояснить устно и даже по телефону.
Спасибо большое за помощь
Гражданин РБ. Если я переведу деньги за границу на себя же. Далее в этом году или следующем оправлю меньшую или равную обратно в РБ. Как доказать налоговой что это не доход?
Доброго времени суток, Александр.
То что это доход должна доказывать налоговая. Но они попросят объяснить перевод, если он будет от самого себя, то могут только спросить откуда Вы получили деньги за границей (м.б. работали или продали недвижимость …), можете показать и отправку перевода из РБ.
Добрый день, подскажите.
Мои родители живут в США, и время от времени они мне отправляют деньги в криптовалюте (так как работают в сфере криптовалют), я обмениваю криптовалюту в обменнике и вывожу на карту РБ, нужно ли мне производить какие нибудь действия с налоговой?
Доброго времени сок, Роман
Доходы от близких родственников не подлежат налогообложению и не надо представлять декларацию. По крайней мере если вызовут в налоговую надо дать пояснение что доходы от родителей, как можно подтвердить что перевод биткоина от конкретного лица чтобы налоговая сразу отстала нескажу не сталкивался, при обычном переводе видно, но и родители могут дать пояснения.
Добрый день, оплатила налог на продажу щенка, за него получу денежный перевод из-за границы. Нужно ли мне еще раз платить налог на полученные переводом деньги и какие есть ограничения по сумме в этом случае. Спасибо.
Доброго времени суток, Наталья
Не требуется представлять декларацию и платить ещё налог т.к. уже уплачен единый налог.
Статья 336. Общие условия применения единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
1. Уплата единого налога заменяет уплату:
1.1. подоходного налога с физических лиц по доходам, получаемым плательщиками при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом;
Облагается ли налогом в РБ сумма, перечисленная за границу физическому лицу от физического лица в валюте (возврат долга)? В каких случаях? Есть ли ограничения по сумме на перевод?
Доброго времени суток, Руслан
Налогом облагаются доходы, а возврат долга это не доход, поэтому нет налогообложения.
Если из РБ перечислили за границу, то и спрашивать не будут.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если я зарегистрирован как субъект агроэкотуризма (физ.лицо) в РБ и ежегодно плачу сбор за агроэкотуризм. Могу ли я получить перевод из-за границы с назначением платежа- за услуги агротуризма ? И нужно ли сумму 200 $ полученную от физ.лица декларировать и платить налог ?
Спасибо.
ответ по ссылке Вопрос 1 https://nalog-belarus.by/?p=9107
Доброго времени суток.
Скажите, если я в 2019 году получила денежный перевод в долларах от иностранного гражданина не являющимся мне родственником по Вестерн Юнион как помощь близким. Нужно ли мне было его декларировать? В налоговую не вызывали .
Доброго времени суток, Алёна
Декларацию надо было подавать если сумма перевода по курсу на дату его получения в 2019 году превысила 6569 бел. рублей, в части превышения.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Получала переводы с 16го года,от разных лиц.Не знала что нужно оплачивать налог,позвонили из налоговой сказали подъехать и нужно будет оплачивать налог,пеню и штраф.Можно узнать какая это будет сумма?И что вообще в принципе говорить,как доказать что это подарки?Если поменяла телефон и переписок не каких не осталось?
Доброго времени суток, Анастасия
Уплате подлежат суммы налога с пени в размере учётной ставки Нацбанка.
Штраф за непредставление деклараций — 10 базовых, а при добровольном предоставлении — 5 базовых (базовая 29 рублей).
Штраф за неуплату налога 15% и при добровольной плате уменьшается в два раза, но только по доходам за 2019, 2018, 2017. По 2016 истёк срок привлечения к административной ответственности 3 года.
Если было дарение то надо давать объяснение что дарение, налоговая сама должна доказать обратное. Каждое дело уникально.
Добрый вечер! Интересует вопросик по налогу. Получу из-за границы свифт перевод на 1000$. Я как понимаю декларацию за этот единоразовый доход я должен подать до 31 марта 2022 года???? А налог с этой суммы я когда должен оплатить буду? И обязательно сразу платить?(мб можно выждать до крайних сроков)
Доброго времени суток, Андрей
Срок представления декларации — не позднее 31 марта 2022
Срок уплаты налога — не позднее 1 июня 2022, после данной даты начинают считать пени и м.б. административный штраф за неуплату налога
А в декларации можно только сумму указывать . Или там обязательно как-то объяснять происхождение средств. Получается деньги придут с другого банка в $ . Договоров, документов о работе нет и тд
В декларации указываются Дата получения, Страна получения дохода и источник получения дохода (наименование, место нахождения организации; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, место жительства), форму можно посмотреть по ссылке http://www.nalog.gov.by/ru/forma-nalog-deklaratii/
Переводы не все облагаются налогом и налог может исчисляться по разному. Указание данных сведений и позволяет определить есть ли налог и его размер.
Прилагать договора и иные документы не обязательно, они нужны для применения льгот по налогу.
См. статью УДАЛЕННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
Добрый день. Добровольная упалат алиментов на детей. Судебного решения нет, соглашения о детях достигунто устно. Уплата идет путем перевод на карту. Суммы от 4000 белорусских рублей в месяц, поэтому лимит на подарок будет быстро исчерпан.
Если налоговая заинтересутеся, достаточно ли будет в налоговой показать решение суда о разводе и свидетельства о рождении детей?
Доброго времени суток, Алексей
Да, законом предусмотрена возможность уплаты алиментов в добровольном порядке, а в соответствии с П. 8 СТ. 208 Налогового кодекса от налога освобождаются от налога алименты уплачиваемые в соответствии с законодательством.
И на счёт подарков при дарении детям нет никаких ограничений по сумме, см. статью https://nalog-belarus.by/?p=293 т.е. если перечисляете не алименты а деньги на счёт матери в виде дарения детям тоже налога нет.
Хочу у знакомых одолжить большую сумму денег на покупку квартиры. Знакомые живут в Германии. Что надо принести в налоговую, чтобы подтвердить, что это не доход, а деньги одолженные. Деньги хотят перечислить на мой счет в банке. Спасибо
Доброго времени суток, Ирина
Тут есть подводный камень. Налоговой надо будет объяснять ДВА РАЗА. Первый раз чтобы не платить налог за перевод и тут тут всё объяснимо, НАЛОГ ЗА ПЕРЕВОД 13% платить не надо, налоговой Вы подтвердите заем и выпиской из банка, и своим объяснением, и если возможно объяснением того кто дал деньги в долг.
Второй раз придётся давать объяснения налоговой после покупки жилья (налоговая проводит анализ всех крупных покупок), т.е. несения крупных расходов. Есть такая налоговая проверка — ПРОВЕРКА СООТВЕТСВИЯ ДОХОДОВ РАСХОДАМ, см. статью https://nalog-belarus.by/?p=1217
ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ — если налоговой объясните что купили квартиру за счёт заёмных средств, то с суммы займа направленной на покупку квартиры возьмут 16% подоходного налога, данный налог после возврата займа (части) будут возвращать.
Вот такое налогообложение займа проводится не всегда!!!, а только если проводится проверка соответствия расходов доходам и при условии что расходы объясняются займом.
Здравствуйте. В 2020г продавались щенки в РФ. Деньги перечислялись на мою карту Сбербанка. В том же году я перевела с этой карты ВестернЮнионом сумму в 7500 рублей. Т.к переводы делала в конце каждого месяца (4 месяца подряд), налоговая посчитала это зароботком и начислила налог 13% на всю сумму. Подскажите пожалуйста,ведь продажа своих щенков не является у нас зароботком и как это объяснить в налоговой. Подтвердить покупку щенков в РФ люди могут.
Доброго времени суток, Ольга
Тут Вы так не объясните. В РБ вид деятельности — реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) является формой самозанятости с уплатой единого налога с физлиц (без регистрации ИП) за каждый месяц в котором продавались щенки (в том числе за границу) ставка в месяц от 34 до 46 рублей в зависимости от города.
Налог 7500 х 13% = 975 рублей, но можно ещё если нет основной работы стандартные вычеты заявить (а если есть вычеты по жилью и образованию), и штраф за непредставление декларации
А единый налог составит максимально 12 х 46 = 552 плюс пени 7%. Но единый налог можно заявить только за месяцы когда реализовывали щенков т.е. 4 х 46 = 184 плюс пени и штраф могут дать до 5 базовых за умышленную неуплату налога и при добровольной его уплате, но пишите в объяснении что неумшлено совершили так как не знали что за щенков надо платить налог. (Только при повторном нарушении пятикратный размер налога применяют)
При уплате единого налога подоходный дополнительно платить не требуется.
Т.е. полностью не освободитесь а существенно уменьшите налог.
Зайдите поговорите в налоговую.
Здравствуйте,мне 15 лет., Имею доход из интернета, вывожу на карту Беларусбанка, снимаю в белорусских банкоматах. Должен ли я платить налог.
Доброго времени суток, Евгений
По возрасту нет льгот по налогам, надо представлять декларацию до 1 марта 2022 года по доходам полученным в 2021 году.
Есть право на налоговые льготы, в частности на необлагаемый минимум — стандартный вычет, так при доходе в месяц не более 709 сумма в 117 рублей не облагается налогом, т.е. если доход менее 46 долларов в месяце, то налога нет.
Т.к. Вам больше 14 лет декларацию предоставляете и подписываете сами, но с согласия родителей.
Здравствуйте.Мой бывший муж уехал на полгода а заработки за границу.Каждый месяц он переводит определённую сумму на оплату его коммунальных услуг,кредитов и оплату рабочим которые делают в его отсутствии ремонт.Сумма не превышает установленные в этом году 7500,но всё же хотелось бы узнать есть ли необходимость сохранять квитанции об оплатах или сделать их копии?И так как это валютный перевод,то по какому курсу он будет рассчитываться ?
Доброго времени суток, Ольга
7503 — это не облагаема сумма подарка от бывшего супруга (это проще объяснить), считается каждая отдельно сумма по дате получения перевода.
А суммы которые перечислил для оплаты его расходов не ограничены, но конечно могут потребовать объяснить, тут по разному может быть в разных налоговых, но квитанции по возможности надо сохранить, а вот рабочие могут работать незаконно (без регистрации и без уплаты налогов), тут не подтвердите, т.е. должны быть легальные квитанции строгой формы.
И есть нюанс, будут спрашивать сколь муж находился за границей, если в РБ находился более 183 дней в календарном готу налоговая у бывшего супруга истребует декларацию.
Спасибо
Здравствуйте, вывел деньги на карту с заграничной букмекерской конторы одним кликом около 6.000 BYN
Какие налоги нужно оплатить и есть ли вариант этого не делать? Спасибо ;₽))))
Доброго времени суток, Ахмед
Придётся платить 13% со всей суммы 6000 рублей, причём независимо от того сколько внесли в контору, даже если внесли 7000.
Если есть право на налоговый вычет по приобретению жилья или право на вычет по платному образованию, эти вычеты можно указать в декларации налог будет меньше.
Декларацию надо подать до 31 марта следующего года.
Добрый день! Собираюсь продать игровой аккаунт человеку из Россий. Сумма где-то 650 бел. руб. Деньги он переведет мне на карту. Должен ли я буду уплатить налог с этих денег?Заранее спасибо за ответ
Доброго времени суток, Дмитрий
Есть общая льгота об освобождении от налога продажи гражданами иного имущества (п. 44 ст. 208 Налогового кодекса). Например, человек продаёт на куфаре вещь, он освобождается от налога, аналогично при продаже телевизоров, мобильных, диванов и т.п.
Игровой аккаунт — (по нашему мнению) не имущество, это какой-то идентификатор, про который в налоговом кодексе нет ни слова, а значит нет в законе предусмотренной льготы, и надо платить налог, если есть право на вычеты.
Но так как вопрос новый надо писать запрос в налоговую, возможно у них будет позиция что аккаунт это имущество, без позиции МНС ответить что есть льгота не можем.
Добрый день, я студент, мне каждый месяц крестный (гражданин Германии) переводит деньги в качестве подарка, около 200-350 евро в месяц, могут ли меня вызвать в налоговую, и нужно ли будет что-то платить?
Доброго времени суток, Дмитрий
Конечно вызовут. Если сумма дарения за календарный год менее 7503 бел. руб. (считается по курсу на каждую дату перевода) то существует льгота освобождения от налога и декларацию в пределах этой суммы не надо представлять. Если сумма превысит то по превышению надо подать декларацию и заплатить налог. А там вызовут напишите объясниловку что дарение.
То есть, если будет менее 7503 до конца года, то при вызове, просто написать то, что дарение и платить ничего не придется?
Да, подарки в этой сумме от не родственников не облагаются налогом (с 1 января по 31 декабря). Каждый год сумма меняется.
А как можно будет доказать, что это подарки, учитывая их периодичность каждый месяц, или сути не имеет?
Вы просто даёте объяснение и указываете от кого, налоговая если захочет и будет иметь возможность может проверить, опросить дарителя, что не реально.
Т.е. сам перевод — это не налогооблагаемый доход, даёте объяснение, а налоговая может опровергать. Количество переводов не влияет на суть, может вызвать только подозрения что это зарплата, но налоговая должна это доказать.
Здравствуйте у меня такой вопрос,мне каждую неделю из-за границы переводят по 800$ (Переводами вестерн юнион или корона) эти деньги я в основном не снимаю ,а делаю перевод на другого человека в другую страну ,надо ли мне платить с этого налог и какие вообще могут быть ко мне вопросы на этот счет??
Ps деньги переводят за услуги,поручение…которые оказывает другой человек (которому я перевожу в итоге деньги) и вообще ,частые переводы по денежным системам в РБ из-за границы это «опасно»?))
Доброго времени суток, Илья
С экономической точки зрения это не Ваш доход и не надо платить налог и представлять декларацию, даже если другой человек получает эти деньги за какие-то услуги. Но!!! налоговая Вас вызовет и потребует объяснение от кого кому, не ясно что за поручение и как на это посмотрит конкретная налоговая, т.к. не ясно в каких целях такая схема и почему нельзя напрямую переводить.
То что деньги не снимаете значения не имеет, доход считается при получении денег на счёт.
Доброго времени суток, нужно ли платить налог за то, что Я скину деньги из Беларуси на карточку иностранного банка человеку из другой страны?
Доброго времени суток, Антон
Вопрос о налогообложении (уплаты подоходного налога) решается когда получаете доходы. А это для Вас расход. Для того кто получил перевод — это доход.
Отдельного налога на перевод не существует.
Мы с мужем в разводе, он работает в РФ, будет переводить мне деньги на карту в счет уплаты алиментов, возникнут ли у налоговых органов вопросы? Как правильно сделать, чтобы доказать факт перевода алиментов и не уплачивать с них налог? Может мне нужно расписки мужу писать на полученные суммы алиментов?Исполнительный лист у меня на руках.
ответ в конце статьи по ссылке Вопрос 7 https://nalog-belarus.by/?p=2710
Здравствуйте)
Я зарегистрированный ремесленник. Возникла потребность продать свое изделие в Новую Зеландию.
Законно ли получить деньги от физ.лица, который хочет преобрести мои изделия на обычную банковкую карту переводом с карты на карту? Должна ли я буду заплатить налог? Чтото задекларировать? Тот же случай, если будет ли считаться законным получать денежный перевод с карты, например физ лица РФ на свою РБ карту за свои изделия? Надо ли мне что-то платить в течении года? Есть ли лимит таких переводов за продажу своих изделий.
Надеюсь на скорый ответ. Заранее спасибо!
Доброго времени суток, Карина
Всё законно. Можете продавать изделия в любые страны, налог за это Вы заплатили. Ограничений по способам расчётов нет, можно карточку и можно в валюте с нерезидентами РБ.
Дополнительно декларацию подавать не надо и не надо дополнительно платить налог. Но налоговая видит переводы на карточку и потребует объяснения, укажите что доход от реализации товара ремесленной деятельности по которой уплачен уже налог, в подтверждение сохраните почтовые квитанции об отправлении товара.
См. запись РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://nalog-belarus.by/?p=2364
Статья 370 Налогового кодекса. Общие условия применения сбора за осуществление ремесленной деятельности
Уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности (далее в настоящей главе – сбор) заменяет уплату подоходного налога с физических лиц и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в части доходов, полученных от осуществления ремесленной деятельности.
Вопрос . Являюсь гражнадкой РБ . Продаю в онлайн игре свои вещи ( оружие броню и тому подобное ) . Затем продаю на росийском сайте онлайн валюту которую получаю в игре и вывожу уже реальные российские деньги на беларускую карту ( банк сам их конвертирует ) и в истории этих денег написано название сайта ) . Вопрос нужно ли с них платить налог ? И видит ли налоговая поступления из России ? Суммы маленькие по 300р беларуских раз в 1 -2 месяца . Бывает больше бывает меньше . Если нужно платить налог с этих денег а я не плачу . То будет ли расти пеня за неуплату какая ? И меня должна налоговая известить прежде чем давать штраф ?
ОТВЕТ В КОНЦЕ СТАТЬИ ПО ССЫЛКЕ ВОПРОС 3
https://nalog-belarus.by/?p=3556
Здравствуйте. Занимаюсь рекламой в facebook и была необходимость пополнять свои личные РБ карты для оплаты рекламы в facebook. Но пополнял не наличкой через терминалы, а просто со своего webmoney делал вывод на свою РБ карту. И такие приходы в детализации фигурируют как перевод из-за границы (типа Paymaster LTD или что-то подобное). Сумма всех пополнений где-то на 15-20 тыс $. Какие могут быть мои действия в данной ситуации, если пришло письмо от налоговой. Могу я эти приходы на карту так и объяснить, что я просто свои личные деньги гонял по картам. Для этого мне нужно будет подтвердить свой доход, что у меня была финансовая возможность пополнять карты?
Доброго времени суток, Евгений
Объяснить что самому себе можно и если поверят (сумма относительно большая и часто, зададут вопрос с какой целью) тут налога нет.
Но тут есть подводная сторона по рекламе, если Вы ИП то должны платить налог на доходы и НДС с сумм выплаты иностранной компании и соответсвенно с этих сумм. А если физлицо это незаконное предпринимательство.
См. запись ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА https://nalog-belarus.by/?p=4329
Так налог у меня уплачен за безнал, который мне приходил на ИП на расчетный счет, тут всё ок)
Можно дать пояснение что от себя, конечно налога нет. Сам перевод из-за границы это повод поинтересоваться о доходах т.к. данные предают банки в налоговую. Спросят — а откуда деньги на webmoney, зачисление на электронный кошелёк тоже доход, который налоговая не видит, а тут получит объяснение что был доход на электронный кошелёк и опять налоговая будет выяснять м.б. надо обложить налогом. Если объяснить доходами ИП, то эти доходы должны быть отражены в декларациях ИП, а если суммы от заказчиков то договора… тут надо смотреть.
А вот момент такой — ИП может использовать личные средства на оплату расходов по предпринимательской деятельности в том числе с карточки.
А по использованию ИП электронного кошелька писал недавно запрос в нацбанк и не ответили, поэтому однозначно с точки зрения банковского законодательства не скажем, а по налоговому законодательству поступления на электронный кошелёк это доход или ИП или физлица, но конечно м.б. дарение, займы и т.п.
Там ещё момент такой, что я не со своего webmoney и яндекс.деньги делал переводы на свои карточки. Можно сказать, что я просто через обменник (я даю человеку свою наличку, а он мне в эквиваленте со своего wm или яд делает перевод на мои карты). Есть ощущение, что тут может быть как раз загвоздка, потому что не смогу для налоговой подтвердить, что это именно мои личные деньги (с которых уже и так уплачен налог по ИП) переводились на мои карты…
Трудно что-то однозначное посоветовать, да ещё в разных инспекциях свои подходы и Вы ИП. А вот wm или яд это валютные кошельки, а сделки между гражданами РБ (кроме родственников) запрещены, и есть вопрос по законности такого обмена…
Вообще загвоздок много.
Есть вариант, но надо в налоговой проконсультироваться, поставить это в выручку ИП, всё таки 5% налог на не 13% и не будет штрафов.
Если всё таки 13%, то для уменьшения налога можно применить вычеты — стандартные, за жильё и обучение.
Добрый день. Живу в Белорусии друг из России помогает переодически деньгами. Суммы примерно 100$(в рос. рублях), сбрасывает на Юмани. Нужно ли мне самому идти в налоговую и делать декларацию, если это дарение и сумма не выходит за год больше 7000 бел. руб в эквиваленте
Доброго времени суток, Евгений
До суммы 7521 бел. руб. по курсу на дату получения самому декларацию подавать не надо, но в налоговую по переводам могут вызвать — дадите объяснение что подарки.
Добрый день! У меня несколько вопросов. Оформила самозанятость для разового фриланса по дизайну. оплатила за месяц до деятельности единый налог. Но сейчас человек, который делал заказ, не может из ЕС мне перевести деньги на карточку через SWIFT, если он переведет деньги через western union, то надо ли будет этот перевод декларировать? И могут ли вернуть или сделать перерасчет
раз налог уплатила, а деньги не могу получить? Заранее спасибо
Доброго времени суток, Инна
Единый налог нельзя вернуть в таком случае (нет заказов или нет выручки).
Деньги самозанятый может получить любым способом SWIFT, western union, на карточку, на электронный кошелёк (например, Яндексденьги или вебмани).
При любом способе перевода дополнительно платить подоходный 13% и представлять декларацию не требуется, т.к. уплата единого налога заменяет уплату подоходного.
Статья 336. Общие условия применения единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
1. Уплата единого налога заменяет уплату:
1.1. подоходного налога с физических лиц по доходам, получаемым плательщиками при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом;
…..
Но налоговой придётся давать пояснения что это выручка от деятельности по единому налогу. Есть нюанс с поступлением денег в следующем месяце (или вообще не в том месяце за который уплачен единый налог). Тут всё нормально т.к. облагается деятельность, т.е., например, налог уплачен за август, за сентябрь не платили, выручка поступит в сентябре, всё правильно больше единый налог доплачивать не надо и не надо платить подоходный. Ситуация когда не рассчитываются сразу частая и она не означает обязанность уплаты налога в месяце поступления выручки. БЫВАЕТ ГОДАМИ НЕ РАСЧИТЫВАЮТСЯ. В дать объяснения что выручка за месяц за который уплачен единый налог. У Вас разовое перечисление и ТУТ ДАЖЕ ПОДОЗРЕНИЙ У НАЛОГОВОЙ НЕ БУДЕТ.
Добрый день. Живу в Белорусии пользуюсь эл.кошельком Юмани(Россия), на его переодически перевожу деньги из различного рода онлайн игр. Деньги в Белорусь не перевожу. Трачу сразу с Юмани. Нужно ли платить налог? Налоговая отследит такой перевод денег?
Доброго времени суток, Дмитрий.
Налог платить по закону надо. Но налоговая в настоящее время не имеет сведений о переводах на Юмани.
Здравствуйте.
Работаю на российскую компанию, зарплата начисляется на карту российского банка, с неё регулярно по SWIFT перевожу деньги на карту белорусского банка. Могут ли у налоговой возникнуть вопросы? Или у них есть доступ к информации о том, что оба карт-счёта открыты на одного человека?
Доброго времени суток, Игорь
Налоговая будет видеть перевод SWIFT на белорусскую карточку.
По работе за границей надо подавать декларацию и налог удержанный в РФ может быть взят к зачёту в РБ на основании заверенной ФНСРФ справки 2-НДФЛ или если сведения российской компаний внесены в межгосударственную базу данных (они должны это делать и белорусская налоговая может узнать о том что Вы работаете в РФ не видя переводы, в в своих базах).
В вопросе не указано это удалёнка или нет.
По удалённой работе см. статью https://nalog-belarus.by/?p=5237
Если работник находится в РФ более 183 он является налоговым резидентом РФ и в Беларуси налог от работы в РФ платить не надо.
Здравствуйте ,иногда продаю вещи в компьютерной игре, за что мне пересылают деньги на электронный кошелёк Юмани из Россий, из них на белорусскую карту я не перевожу, могу платить ими в магазине, нужно ли в таком случае платить налог?
Доброго времени суток, Ярослав
Налог платить надо со всех доходов даже если их не видит налоговая, а она скорей всего не видит.
Добрый день. На электронный кошелек Юмани пришли деньги из-за границы. Порядка 500$. Там же создала виртуальную карту и ей расплатилась в Белоруси. Нужно ли с этой суммы платить налог, и в каком размере. Спасибо.
Доброго времени суток, Марина
Налог платится с доходов, надо смотреть что это за деньги. Другой вопрос видит ли наша налоговая такой перевод — скорей всего нет.
Добрый день!
Я, гражданка РБ, планирую возмещать университету средства, потраченные на подготовку молодого специалиста. Для этого планирую работать за границей (не в России). Могу ли я переводить деньги из-за границы на карту своей маме, чтобы она платила их университету? Будет ли это облагаться налогом, если да, то какие суммы можно переводить, чтобы вопросов у налоговой не возникло?
И если завести на один счёт две карты, что в таком случае?
Доброго времени суток, Анастасия
Маму конечно может вызвать налоговая, но тут налога нет и не требуется представлять декларацию, вообще это не доход мамы а выполнение поручения, т.е. налогом облагаются доходов, но и все доходы от близких родственников налогом не облагается. Если вызовут, то мама просто даст пояснение что дочка присылала, соответсвенно отправляйте от своего имени или со своей карточки.
Налогом не облагается любая сумма.
Карт может быть несколько, так чтобы было видно что перевод от дочки.
Посмотрите статьи
РАБОТА В ЕВРОСОЮЗЕ https://nalog-belarus.by/?p=8142
БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ И НАЛОГИ https://nalog-belarus.by/?p=293
Ещё вопрос: нужно ли вот это поручение (по выплатам университету) оформлять юридически? Или, в случае вызова в налоговую, достаточно будет объяснить на словах?
Нет. Тут просто ваши с мамой пояснения. И вообще можете даже заявить что это подарок маме, тут не налогов. Это семейные отношения и налоговое законодательство на близких родственников не распространяется.
Спасибо большое за ответ!
Здравствуйте. Я получила перевод из-за границы на 400 бел. руб. от мужа родной сестры (с его карты на мою, но у них общий счет в банке). Как будет считаться — я получила деньги от сестры или от мужа сестры? Какие документы в этом случае я должна предъявлять в налоговую? И если надо копии документов, например, свидетельства о рождении, это может быть просто ксерокопия или копия, нотариально заверенная? Заранее благодарю за ответ. Элла. г. Минск
Доброго времени суток, Элла
Проще объяснить дарением, даже от неблизких родственников не облагается налогом и не требуется представление дарение суммы 7521 р в 2021 году.
А от мужа сестры, он по налоговому законодательству является свояком, не облагаются налогом дарение в любой сумме, надо представить ксерокопии свидетельств о рождении сестер, свидетельство о браке сестры, и если Вы меняли фамилию в браки и Ваше свидетельство, но тут по практике разные налоговые и могут требовать нотариальные заявления, хотя им и копии представлять никто не обязан, они сами должны доказывать что это налогооблагаемый доход. Лучше просто пояснить что подарили.
Здравствуйте. Я блогер. Иногда, через сайт donationalerts, подписчики жертвуют мне небольшие суммы денег. За пожертвования они ничего не получают. Чаще всего деньги жертвуют люди не проживающие в Беларуси. При пожертвовании деньги сначала поступают на специальный счет на сайте, а затем на мою банковскую карту. Сайт не белорусский. Должен ли я платить налог?
Доброго времени суток, Сергей
В статье по ссылке есть недавнее письмо МНС (выделено синим). Это дарение, до суммы 7521 бел. руб. по курсу на дату получения льгота, а то что выше надо указывать в декларации и платить налог. Сумма до 7521 за весь 2021 г. вообще не декларируется. Но налоговая может потребовать объяснения. По их письму и объясните.
Добрый день! Я гражданка РБ и резидент (вид на жительство) Испании . Последние 3 года проживаю в Испании . У меня есть карта беларуского банка и на неё мне переодически переводят деньги из РБ и России . Скажите должна ли я платить налог в РБ?
Доброго времени суток, Алеся
В данном случае в налоговых отношениях гражданство не имеет значение, имеет значение статус налогового резидента (проживание в РБ долее 183 дней в календарном году). Если Вы не налоговый резидент РБ (не проживаете 183 дн. в году с янв. по дек.), то в РБ вопрос о налогах не стоит, платить налог и представлять декларацию не надо.
Зависит от характера переводов, возможно надо платить налог в Испании а возможно в Испании есть льготы (например, как у нас по дарению), даже несмотря на то, что их налоговая не видит эти переводы. Это в РБ сделали исключение из банковской тайны и обязали банки передавать сведения о переводахиз-за границы в налоговую. Но тут стыковки белорусских банков и налоговых Евросоюза нет.
Добрый день. Человек работает на российский сайт на компьютерную тематику, публикуя там материалы. За это он регулярно (всегда раз в месяц) получает деньги на авторизированный кошелек в ЮMoney , которые потом переводит на карту белорусского банка. Официально человек там не трудоустроен и не будет. Поступления эти фиксируются (т.е. видны в полном объёме) в личном кабинете пользователя на сайте налоговой. Если я правильно помню, поступления идут как «пополнение кошелька» через терминал в РФ. Т.е. имя фамилия плательщика не видно, это не юрлицо или физлицо конкретное.
В прошлом году за ВСЕ эти перечисления человек решил уплатить налог 13% по декларации.
Вопросов несколько.
1. Нужно ли за 2021 год платить 13% со всех ежемесячный перечислений за год или ТОЛЬКО за сумму, которая превышает 7521 по курсу?
2. Будет ли считаться правильным в данной ситуации стать на учёт как самозанятый в категории «устный и письменный перевод текстов» и оплачивать налог плюс фсзн с минималки во избежания каких-либо проблем, в т.ч. перехода в категорию «тунеядцы»?
3. При постановке на учёт как самозанятый в категории «устный и письменный перевод текстов» можно ли как-то увязать эти переводы из-за рубежа, чтобы не оплачивать 13% с превышения? Здесь исходим из того, что наниматель из РФ не собирается трудоустраивать человека никаким образом.
Доброго времени суток, Константин
1. Налог надо платить со всей ЗАРАБОТАННОЙ СУММЫ, а 7521 это льгота при ДАРЕНИИ. Можно применять стандартные вычеты https://nalog-belarus.by/?p=3249
2. Самозанятый переводчик может оказывать услуги только физлицам, см. запись https://nalog-belarus.by/?p=8128
услуги могут оказываться и физлицам находящимся за рубежом с уплатой единого налога в РБ.
3. Лица уплачивающие единый налог, в том числе перевозчики, считаются занятыми в экономике, при это достаточно платить только единый налог а пенсионные не обязательно.
4. Тунеядцы платят повышенную коммуналку если являются собственниками квартиры, в других случаях признание не занятым в экономике значения не имеет. см. https://nalog-belarus.by/?p=6590
5. Но вообще надо всё делать правильно, если доход только от одного источника, то не требуется ИП и можно платить 13% по декларации и можно применять налоговые вычеты. Договор для нашей налоговой не обязателен, главное один источник. Но при признании не тунеядцем надо иметь договор и то с проблемами.
Простите, не уместил в предыдущий вопрос самое важное.
Получается, если человек, условно говоря, пойдет с завтрашнего числа становиться самозанятым — он с января по сентябрь 2021 года, в течение которых получал деньги, должен будет уплатить 13% налога со всей суммы, а начиная с октября (когда уже станет самозанятым) — только единый налог раз в месяц и всё?
Да так.
По октябрь 13% плюс можно вычеты.
А далее только единый налог и дополнительно по суммам за окт — дек. подоходный 135 платить не требуется, т.к. за эту деятельность уплачен единый налог в том числе единый охватывает оказание услуг иностранным гражданам через интернет из РБ, и эти суммы уже в декларации не отражаются.
Добрый день.
Кроме основной работы, я осуществляю ремесленную деятельность. Плачу раз в год налог ремесленника. Я являюсь физ лицом.
Хочу продавать свои изделия заказчикам в России. Мой вопрос: буду ли я платить налог с полученным сумм из России?
Доброго времени суток, Наталья
см. по ссылке в статье вопрос 16 https://nalog-belarus.by/?p=2364
Налог на ремесленную деятельность охватывает и продажу товаров в зарубежные страны.
Добрый день…Если Я вывожу с покер-рума деньги на интернет-кошелёк, предположим 100$, а затем на беларускую карту с комиссией 7.5%т.е. ко мне поступают на карту 92.5$ в беларуских рублях, 13% налог мне от какой суммы надо будет заплатить?
И если я тех же 100$ переводу внутри интернет кошелька другому человеку, а он мне с РФ, скажем 7000российских рублей, с российской на беларускую карту, налоговая не потребует заплатить 13% налог и за 100$, и за 7000российских рублей? И смогу ли я доказать, что 7000российских рублей это дарение, если я не смогу назвать как человека зовут и где точно он проживает в РФ… Заранее спасибо!
Доброго времени суток, Дмитрий
По закону налог надо платить со 100 долларов, даже если они поступили на электронный кошелек который не видит наша налоговая. Так как доход считается полученным при поступлении денег на электронный кошелёк. А налоговая видит поступления только на белорусские карточки и счета.
Статья 213. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы дата фактического получения дохода определяется в отношении доходов плательщика, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, как:
1.1. день выплаты дохода, в том числе зачисления дохода на счета плательщика в банках (иностранных банках) либо по его поручению на счета третьих лиц, а также день зачисления электронных денег в электронный кошелек плательщика либо по его поручению в электронный кошелек третьих лиц — при получении доходов в денежной форме, если иное не установлено настоящей статьей;
Здравствуйте,нужно ли платить налог при выводе денег с электронного кошелька (Neteller и WebMoney) на карту РБ? сумма в год больше 3000 $ ,деньги получены выигрышами в казино и торговлей на форекс
Доброго времени суток, Денис
Эта деятельность не является предпринимательской, т.е. не требуется регистрация ИП, но надо подать декларацию с заплатить 13% подоходного налога.
См. статью НАЛОГ НА ФОРЕКС https://nalog-belarus.by/?p=1708
См. статью ОНЛАЙН-КАЗИНО https://nalog-belarus.by/?p=141
и посмотрите как обманывают на онлайн-казино https://nalog-belarus.by/?p=9445
Здравствуйте,муж (официально в браке)работает в России, более полугода находится на работе,в этом году переслал мне на карту 10000бел.рублей,нужно ли предоставлять декларацию о доходах в налоговую?
Доброго времени суток, Люба
Декларацию представлять и платить налог не надо, это перевод от супруга и налогом не облагается.
Но налоговая буже требовать объяснения по переводам, укажите что от супруга к Вам вопросов нет, будут вопросы по супругу т.к. Вы сошлётесь на его доходы.
Если супруг в течении календарного года с января по декабрь находился за пределами РБ 183 дня то в РБ он ничего платить не должен, если менее 183, то в РБ должен платить 13% подоходного, но можно взять к зачету налог уплаченный в РФ при наличии справки 2-НДФЛ заверенной налоговой России.
Здравствуйте. На данный момент нахожусь и работаю за границей, деньги перевожу в Беларусь брату на карту так как срок действия моей карты закончился. Не был в Беларуси уже 2 года. Могут ли заниматься налоги с этих денег ?
Доброго времени суток, Павел
Налога нет так как это перевод от близкого родственника, тут могут быть переведены любые суммы.
Брата наверняка вызовут в налоговую, ему надо будет дать пояснения что деньги от родного брата и представить копии ваших свидетельств о рождении или справку Загса.
Добрый день, прожил в Германии около 5 лет, платил налоги там, вернулся в РБ, и спустя 5 лет подал на возврат денег из налоговой Германии, перевод будет на счет, нужно ли будет с этого возврата платить налог в РБ?
ответ в конце статьи по ссылке вопрос 8
https://nalog-belarus.by/?p=5263
Добрый день, в течение года периодически приходят на карточку деньги из России (от физ лиц) за разовые работы, делаю баннеры графические, свадебные приглашения и тд. Доход не превысил 7000 бел руб., но при этом каждая выплата от разных лиц.
От незнания сильно не занималась этим вопросом, тем более суммы небольшие приходили и есть основная работа, где автоматически налог высчитывают с зп.
В итоге только недавно поняла, что нужно будет подавать декларацию годовую, + пошла открыла самозанятость (теперь не знаю, нужно ли было).
1 вопрос: Получается я должна теперь платить налог и по самозанятости и еще потом и по декларации? получается дважды от одного и того же дохода? Других заказчиков нет, только физ. лица России.
2 вопрос: Если в декларации я отражу эти выплаты как доход из-за рубежа, будут ли проблемы (может штрафы) за то, что оказывала услуги до оформления самозанятости, а ее открыла только сейчас? Нельзя ли вообще просто без самозанятости оказывать услуги по графич. дизайну российским физ лицам, а потом платить налог по годовой декларации? А то получается что я буду платить единый налог каждый месяц, а потом еще и по декларации 13%? Заранее спасибо за ответ! Очень запуталась
Доброго времени суток, Лена
Есть вопрос вообще относится ли эта деятельность к графическому дизайну и самозанятости, подробнее смотри статью РАБОТА ДИЗАЙНЕРОМ по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=2286
1. Если уплачен налог по самозанятости, то при оказании услуг зарубежным физлицам (не ИП и организациям)дополнительно платить налог по декларации не требуется.
2. Штрафы могут быть.
3. Без официального открытия самозанятости (уплаты единого налога) можно оказывать услуги графического дизайна иностранным ИП и организациям уплатив потом 13% по декларации.
Добрый день. Не нашел похожей ситуации (если просмотрел, буду рад ссылке). Как уплачиваются налоги в такой ситуации: Друг имеет ООО (у него там доля), просит денег на развитие, под проценты. Получается что-то вроде облигации, даю к примеру в долг на год 1000$ под 6% годовых, выплаты будут происходить ежемесячно. Как в таком случае уплачивается налог с моей стороны? Можно ли это считать дарением, и не уплачивать налог до 7503 рублей? Или это заем, который не облагается налогом?
Доброго времени суток, Руслан
Займы бываю как беспроцентными так и с уплатой процентов.
Граждане могут с уплатой процентов разово дать деньги в заем, в том числе иностранным гражданам.
Возврат беспроцентного займа не образует дохода, не надо представлять декларацию и платить налога, но налоговая может вызвать для дачи пояснений, надо будет указать от кого займа и можно представить договор займа в том числе нотариальный.
По займу с уплатой процентов, есть доход в виде процентов и проценты надо декларировать и с них платить налог.
При дарении действительно есть льгота 7503 р. в год, но эта ситуация не признается дарением.
Добрый день, искал что то по моему случаю и не нашел. Я студент, стипендию не получаю, искал способы мелкого заработка и вот уже 2 года играю в многопользовательские онлайн игры, оказываю там услуги по типу прокачки аккаунтов, деньги отсылались напрямую на карту. Раньше это было куча мелких переводов от разных людей из разных стран где за месяц дай бог рублей 70 накопится, но последние месяца 3-4 я помогаю всего 1му человеку и он каждую неделю отсылает суммы около 50$. Как поступать в этой ситуации? Обращаться в налоговую по данному поводу или нет? (Если вдруг моя ситуация не подходит под дарение и что бы не выплачивать какие то космические суммы)
Доброго времени суток, Артём
Если два года идут переводы, то налоговая за 2020 год уже должна была вызвать если деньги поступали на белорусскую карточку.
Конечно это не дарение а плата за услуги, наша налоговая вообще может расценить как незаконное предпринимательство.
Тут трудно что-то посоветовать, так как есть нарушение, все зависит от развития ситуации, налоговая может не поверить в дарение а просто выставить Вам декларацию и заплатите 13% (декларация автоматически формируется если у Вас есть личный кабинет в налоговой), а может копаться глубже.
Оказание услуг одному человеку не предпринимательство и платится 13% по декларации, но тут ранее были услуги разным лицам.
Если скажите что за услуги могут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство.
Добрый день.Гражданин РФ, нахожусь в Беларуси, буду оформлять ВНЖ. В России получаю пенсию и соцвыплаты на карточку банка. Если здесь гражданка Беларуси, жена моего двоюродного брата, оформит на себя карточку Visa или Мастеркард, а я буду переводить с российской карты через приложение Paysend эти средства для себя на эту карту, то будет ли налоговая констатировать , что это её доход и оплату 13%? Также у меня есть родная сестра, гражданка Беларуси. Может лучше чтобы она оформила карту Visa?
Доброго времени суток, Игорь
Сестру двоюродного брата вызовут в налоговую и ей придётся доказывать что это не её доход, а Ваши деньги, но тут сложно предугадать реакцию налоговой, по общему они будут требовать уплаты налога с суммы превышающей предел дарения, тут надо будет бороться с налоговой, по большому счёту налога нет но это всё надо доказывать конкретным инспекторам.
Когда перевод родной сестре общаться с налоговой легче так как нет ограничений по дарению, тоже сестру вызовут в налоговую и потребуют объяснение.
Вы будете являться налоговым резидентом РБ
Ситуация, когда белорус резидент РБ перечисляет средства из российского электронного кошелька на свой счет в российском банке. Российская налоговая уведомляется банком о поступлении средств на счет нерезидента РФ в банке. Верно ли я думаю, что нужно подать декларацию в белорусскую налоговую по факту поступлений средств на кошелек, но и в российскую налоговую? Или российская налоговая уведомит белорусскую и все декларации в Беларусь? Налоговой нужна будет вся история кошелька и банковского счета, или достаточно только по выводимой сумме отчитаться?
Доброго времени суток, Алексей
Тут не правильно думаете.
В принципе в РБ и в РФ есть принцип банковской тайны, т.е. любые сведения из банков недоступны налоговой, но в РБ есть исключение из банковской тайны, банки обязаны сообщать налоговой о поступление средств на счет физлица из-за границы.
В Вашем случае если на карту в российском банке поступят средства налоговая РБ не будет видеть. Но могут быть исключения, так по обращениям на сайт белорусская налоговая видит поступления на идентифицированный кошелёк Яндекса.
И принцип налогообложения не зависит от поступлений на электронный кошелёк или счет физлица, а облагаются налогом именно доходы, т.е. надо смотреть реальную ситуацию получения дохода, если доход получен в РФ, налоговым резидентом РБ должна быть представлена декларации в не зависимости от того видит ли белорусская налоговая эти суммы.
Здравствуйте. В марте 2021 года умер муж моей мамы, являвшийся гражданином Германии. Пенсионным фондом Германии маме назначена пенсия вдовы. Более полугода рассматривались документы, производился расчет. В декабре 2021 года Пенсионный фонд перечислил пенсию за май- октябрь. Сразу пошли вопросы от налоговой. Скажите, пожалуйста, возникает ли необходимость уплаты подоходного налога с суммы пенсии вдовы, полученной из Германии? и если да, то в каком размере?
Доброго времени суток, Светлана
В соответствии с п. 3 ст.208 Налогового кодекса РБ освобождаются от налогообложения пенсии полученные в соответствии с законодательством иностранных государств (надо смотреть документы). Если есть освобождение, то и декларацию подавать не требуется.
Но Вам лучше не отвечать на вопросы налоговой, а самим написать обращение в налоговую по месту регистрации матери, приложить имеющиеся документы, и задать вопрос об освобождении по п. 3 ст. 208, это бесплатно, в течении 15 дней они сами дадут ответ. Срок подачи декларации до 1 марта и успеете решить все вопросы.
Огромное спасибо за быстрый ответ. Всего Вам наилучшего.
Мне друг по переписке в 2019 -2020гг переводил деньги из за границы сумма до 2000 бел. руб(в течении года разные суммы и разные месяца через приложение paysend) налоговая потребовала пояснение, я указала в пояснение что деньги переводились как подарок от физического лица, сейчас налоговая требует личные данные человека, в праве ли они требовать личную информацию гражданина другой страны?
Доброго времени суток, Дина
Вопрос первый видели. Ту так — в законодательстве чётко не пописано, но надо объяснить что это не налогооблагаемый доход, если укажите ФИО и адрес дарителя и далее уже их право проверять, налоговая отстанет и проверять не будет, тут маленькая сумма для запроса в налоговую другой страны (запрос могут сделать если сумма более 10 тыс. долларов и то не всегда).
Мнение налоговой что надо указать все данные договора дарения и сумму и дарителя, тут ещё так — а что налоговый инспектор себе приложит для снятия перевода с контроля если не указано кто подарил. Можно конечно поспорить с налоговой — сказать что пускай доказывают обратное, но это будет непросто, такой практики не знаем, по сообщениям все инспекции требуют указать дарителя. Для начала позвоните в контакт-центр МНС, есть когда, например, блогеры получают донаты, там не всегда видно от кого пришли деньги, как-то они представляют декларацию и объясняют налоговой. Практики чтобы кто-то порол налоговую по такому вопросу не знаем.
Я уже обращалась в налоговую и объясняла ситуацию. В итоге мне насчитали налог и я теперь должник. Но я не нашла ни одной статьи где бы было сказано что я должна указывать данные человека(+пояснение дарителя)
Действительно нет таких норм, но налоговая (их юристы) так трактуют. Если уже есть акт надо смотреть м.б. есть ещё срок на подачу возражений. А жалоба на решение может быть подана в течении года, можно написать в областную или в суд, можно в областною бесплатно, а в суд надо пошлину платить и это малоперспективно.
Ведь освобождение дарения это льгота, а право на льготу должно быть подтверждено.
Здравствуйте. Моя супруга сейчас находится в США. перед возвращением хочет отправить перевод в размере 5000$ через WU. Сумма, как я понимаю, налогом облагаться не будет, т.к. отправитель близкий родственник. Но в налоговую, на сколько я понимаю, скорее всего вызовут, чтобы доказать родство. Скажите, а объяснять каким либо способом происхождение этих денег нужно или нет? Возникают у налоговой такие вопросы?
Спасибо
Доброго времени суток, Руслан
Объяснять не надо, но могут задать вопрос если супруга налоговый резидент РБ (более 183 дней в 2021 году проживала в РБ), а если она налоговый резидент другой страны то и впросов нет.
А так точно вызовут, представите копию свидетельства о браке.
Добрый день.
Хочу оплатить ремесленный сбор на 2022 год в декабре 2021 до 28 числа. Мне сейчас нужно оплачивать 58р или сколько?
ответ в конце статьи по ссылке вопрос 45 https://nalog-belarus.by/?p=2364
Здравствуйте)
С новым годом вас?)
Я ремесленник. Заплатила рем. Сбор на 2022 год.
Хочу поинтересоваться, если уже есть информация, всвязи с новым Налоговым кодексом:
1. Могу ли как и ранее получать оплату на свою карту от физ. Лиз рб и за ее пределами? Без ограничений?
2. Нужно ли мне будет устанавливать спец. Приложение НПД? (Налог на профессиональный доход)
Добрый день. Я занимаюсь рекламной деятельностью. Сам нахожусь в рб, работаю с регионом россия и украина и все переводы получаю на qiwi или юмани. Переводов очень много, так как там расходы, доходы, зп сотрудникам и тд. Основная часть доходов, приходит на рб карту в росс рублях (со своего же кошелька qiwi), так же и у сотрудников (им отправляю на qiwi, а с qiwi они сами выводят себе на карту рб. Может подскажете, как сделать всю эту деятельность чистой и как лучше оплатить налог в таком случае?
Доброго времени суток, Олег
Тут будет законно только если открыто ИП с уплатой подоходного налога с ИП по ставке 16% с чистого дохода, уплаты подоходного за наёмных лиц и пенсионных за этих работников. Самозанятость по такой деятельности не предусмотрена. И с 2023 года будет введена самозанятость с уплатой 10% налога на профдоход, но только если нет наёмных лиц.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, должна ли я подавать декларацию в налоговую, если на мое имя были денежные переводы из-за границы — около 7 тысяч руб. подарки от не близких родственников, и возврат долга около 4 тыс. руб.? Я так понимаю, в совокупности сумма переводов, не облагаемая налогом, превышена. Но так как часть суммы это возврат долга, а остальная сумма это подарки, могу ли я быть освобождена от уплаты налога? Или должна ли я сама подать декларацию?
Доброго времени суток, Janny
Льгота подарков от не родственников в 2021 году 7521 бел рублей, т.е. тут льгота по дарению больше чем поступившая сумма.
И правильно — возврат долга не является доходом и подавать декларацию по возврату долга или указывать его в поданной декларации не надо, эти суммы не плюсуются к подаркам для применения льготы.
Но налоговая вызовет и надо будет давать конкретные пояснения от кого и какие суммы пришли.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нужно ли в моей ситуации оплачивать подоходный налог и почему?
Я самозанятый (фотосъёмка и изготовление фотографий). Работаю по Беларуси и несколько раз за год мне поступают средства на карту от иностранного лица за помощь в фотографическом деле.
Мне в почтовый ящик пришло письмо с напоминанием об уплате подоходного налога за заграничные переводы от одного лица.
Это не дарение. Это осуществление моей профессиональной деятельности, за которую я ежемесячно плачу единый налог.
Как мне поступить?
Буду благодарна за разъяснения в этом вопросе!
https://nalog-belarus.by/?p=7064
ответ в комментариях
Здравствуйте! Являюсь резидентом РБ и имею банковскую карту. Параллельно официально трудоустроена в Грузии, все налоги уплачиваю и также имею банковскую карту. При переводе с грузинской на белорусскую банковскую карту самой себе будет ли взыматься подоходный налог? Заранее спасибо!
Доброго времени суток, Светлана
Вы как налоговый резидент РБ обязаны платить налог в бюджет РБ в том числе по налогам полученным за границей или из-за границы, т.е. налог надо платить даже если Вы не перечисляли деньги на белорусскую карточку, хотя налоговая видит только перечисления на карточку а иные доходы полученные в Грузии не видит (по РФ видит доходы). Если платите налог в Грузии, то при наличии справки заверенной налоговой можете взять к зачёту налог уплаченный в Грузии, если сейчас справки нет, то можно в декларации заявить налог уплаченный в Грузии а потом в течении года представить такую справку (но надо уточнить можете ли Вы вообще получить такую справку через нанимателя).
А сейчас до 31 марта в налоговую РБ надо представить декларацию по доходам полученным в Грузии.
Спасибо за ответ! Ещё такой момент, если пребывание в РБ не превышает 183, то данный налог всё равно должен быть уплачен?
Статус резидента должен быть определён.
Вот если в Грузии были более 183 дней, либо в иной стране были более 183 дней, т.е. есть статус резидента конкретной страны, то в РБ налог платить не надо и декларацию платить не надо.
А если в РБ были менее 183 дней, и например, в Грузии 90 дней и в другой стране 100 дней, т.е. как бы нерезидент ни одной страны, ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ, если невозможно тут определить статус резидента, то будете признаны резидентом РБ, даже если в РБ проживали менее 183 дней.
Добрый день! Являюсь гражданкой РФ и живу в РФ (налоговый резидент также РФ). Есть доход в интернете, который аккумулируется на моих западных платежных системам (Skrill, Paxum). До санкций выводила на карты банков РФ раз в месяц суммы в пределах 2000$. Сейчас переводы в РФ не проходят. Открыла счет и долл карту в беларуском банке (который не попал под санкции), чтобы выводить деньги. Были следующие мысли — заказывать наличные долл в банке/ отправлять долл через СВИФТ на свой счет в РФ/ покупать криптовалюту с беларуского счета.
Прочитав ветку решила перед отправкой денег все-таки уточнить какие могут возникнуть претензии со стороны налоговой РБ ко мне как к нерезиденту?
Доброго времени суток, Екатерина
Налогов в РБ не будет.
Вопрос о налогообложении может быть если резидент страны, в стране осуществляется деятельность, в стране находится налогооблагаемое имущество.
То что банки передают в налоговую сведения о переводах — не является основание для налогообложения, это справочное сведения.
Пока нет, но в будущем возможен обмен между белоруской налоговой и налоговой РФ подобными данными.
Налогов не в любых случаях а вот по методике перевода, снятия долларов и т.п. мы сейчас не ответим.
Добрый день! Имею qiwi кошелек идентифицированный в Банке «Решение» (банк-агент qiwi в РБ). Являюсь физ.лицом и имею постоянное место работы. Периодически выполняю проекты для одного физ.лица РФ, который зачисляет мне средства на qiwi кошелек. Видит ли налоговая эти переводы? И какие штрафы меня ожидают, если я не подам налоговую декларацию в установленный срок (до 31 марта). Какой процент от полученнеой суммы нужно будет уплатить 13, 15, или 40 процентов? Как выйти из такой ситуации с наименьшими потерями? Возможно ли просто ждать извещения из налоговой? Заранее спасибо!
Доброго времени суток, Дина
Видит — не видит точно не знаем. Вот сталкивались с тем что налоговая видит идентифицированный кошелёк юмани (яндекс.деньги).
Если зарегистрирован личный кабинет в налоговой (а сейчас 29 число) (надо зайти с паспортом в любую налоговую), то в личном кабинете если налоговая видит эти поступления будет сформирован проект налоговой декларации.
Если работаете на одно лицо, то это не предпринимательская деятельность, в том числе и если есть место основной работы, надо подавать декларацию и платить налог 13%.
Гражданин привлекается по двум протоколам за непредставление декларации и за неуплату налогов
—
Статья 14.2 Административного кодекса
3. Нарушение физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) при наличии подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) и просрочке более тридцати рабочих дней либо при отсутствии подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины) и просрочке более двенадцати месяцев –
влечет наложение штрафа в размере пяти десятых базовой величины с увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не более десяти базовых величин.
===
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ЕЩЁ ДО 31 АПРЕЛЯ НЕТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА НЕПОДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ
—
СТ. 14.4
6. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные по неосторожности, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога, сбора (пошлины) превышает одну базовую величину, –
влекут наложение штрафа в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее пяти десятых базовой величины.
8. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, – плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные умышленно, –
влекут наложение штрафа в размере сорока процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее десяти базовых величин.
=====
НУ ТУТ НАДО СМОТРЕТЬ КАК НАЛОГОВАЯ БУДЕТ УМЫСЕЛ ДОКАЗЫВАТЬ…
—
Добрый день! Спасибо за развёрнутый ответ! Но если все- таки окажется, что в личном кабинете доходы с электронного кошелька не отображаются, какова вероятность, может ли случится такое, что через некоторое время налоговая все- таки увидит этот доход? И в течение какого времени налоговая может предъявить мне претензии по поданой декларации?
Добрый день, вопрос в следующем, работаю в Польше, пока что налоговый резидент Беларуси, все легально, налоги плачу польские, зарплату перевожу на свою личную карту в РБ, есть ли какие-нибудь ограничения по суммам и подводные камни по зачислению средств с личной польской карты на личную белорусскую карту, переводами через paysend, какие документы может потребовать налоговая, спасибо.
ответ в конце статьи по ссылке вопрос 7
https://nalog-belarus.by/?p=8142
Здравствуйте, продаю на Ebay свою б/у одежду,недавно получил платеж в 500$ ,нужно ли будет платить налог?
Доброго времени суток, Артур
Доходы от продажи личного имущества, в частности одежды, освобождаются от налогообложения и не требуется подавать декларацию (по продаже отдельный видов личного имущества — авто, недвижимости и т.п. в ряде случаев есть налогообложение).
Но тут надо учитывать не должна продаваться одежда в том числе б/у приобретённая именно для продажи, но тут всё тяжело доказуемо.
А в налоговую могут вызвать для дачи пояснений.
Вот, например, вызвали гражданина который за год продал 10 авто (со второго и далее налог платится с чистого дохода, но это не предпринимательство), а он и говорит что любит пробывать разные марки, покатался на одном не понравилось продал и …
Продают и на куфаре и др., а у Вас сумма так нормальная — вопросы будут задавать, но по закону налога нет.
Здравствуйте. Я гражданин РБ. Если я сделаю перевод со своей карты РФ через золотую корону и получу эти деньги в отделении банка в РБ (Примерно 10000$). Должен ли я платить налог 13%?
Доброго времени суток, Сергей
Налога нет если со своей карты, в том числе РФ, переводите на свою карту в РБ, это не доход, но надо будет объяснять налоговой что так т.к. они увидят перевод. Возможно возникнет вопрос о том как вообще был получен этот доход.
Надо смотреть ещё и статус налогового резидента, а не гражданства, так если Вы проживали в РФ более 183 дн. в календарном году, то не являетесь вообще налогоплательщиком в РБ.
Добрый день. Я гражданин Казахстана, военный пенсионер , живу здесь более десяти лет, имею вид на жительство. Пенсию свою обналичивал через банкомат, карточка казахстанская . В связи с последним событиями в мире получить пенсию здесь я не смог. Отправил свою карточку в Казахстан друзьям. Там они обналичивают и отправляют мне переводом Золотой короной. Годовая сумма за год у меня составит более 7500 бел.руб. Как мне доказать, что это моя пенсия, чтобы не было проблем?
Доброго времени суток, Сергей
Вот так и объясните, но конечно надо указать ФИО и адрес лица выполнявшего Ваше поручение о получении и переводе пенсии. По переводам сумма не ограничена. А вот проверять будут, т.е. направлять в РК запрос об опросе лица выполнявшего поручение если сумма уде более 10000 долларов.
Проблем и сейчас нет, только когда вызовут в налоговую надо дать такие пояснения.
Здравствуйте. Мне друг должен 7250р. Если он из за границы будет пересылать сумму частями, в качестве возврата долга. Могут ли возникнуть вопросы? О друге мало что знаю, ни причин уезда, ни настоящего места жительства..
Доброго времени суток, Богдан
Возврат долга налогом не облагается, в пояснениях налоговой надо будет указать от кого и адрес, адрес белорусский. А о том как сейчас работают правоохранители если у человека проблемы с законом сказать трудно…, м.б. и не увидят а м.б. уже и налажено взаимодействия, и если есть другой способ, то лучше им пользоваться.
здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, такie моменты: а как быстро появляются в личном кабинете данные про переводы из-за границы?
Делал себе перевод с заграничной карты на карту банка РБ, в выписке на карте ничего особо не видно, кроме того, что это сервис переводов и мое имя-фамилия.
Могут ли быть вопросы?
И второй момент: а насколько видны пополнения счета в ЕРИП и через кэш-ин банка?
или если 2000 БВ, то не будут особо смотреть?
Доброго времени суток, Сергей
Банки представляют в налоговые органы по месту своей постановки на учет сведения о выданных и (или) перечисленных ими денежных средствах, поступивших физическим лицам переводом из-за границы.
Такие сведения передаются ежеквартально и видны если задать декларацию за 2022 год, за 1 квартал 2022 года уже видны поступления.
Смотрят любые суммы, даже мелкие.
Непонятно что такое: ЕРИП и через кэш-ин банка.
Тут главное чтобы был счёт в белорусском банке и на него пришёл перевод из-за границы, тогда сведения поступают в налоговую.
Спасибо! В комментарии на 65 вопрос. То есть, если я получила на валютный счет 1 мая — то в расчет берется курс Нацбанка на 1 мая, потом следующий перевод 1 сентября- то эта сумма берется по курсу Нацбанка на 1 сентября, потом все эти сумы суммируюся уже с итоговой берется 13% и высталяется счет в беларускких рублях? Верно ? Этот расчет прописан в каком либо документе или регламенте?
Это установлено в Налоговом кодексе, и да если 1 мая поступили деньги на счёт берётся курс нацбанка на 1 мая и т.д.
ст. 193 Налогового кодекса 11. Доходы плательщика, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату фактического получения доходов, если иное не установлено настоящим пунктом.
Статья 213. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы дата фактического получения дохода определяется в отношении доходов плательщика, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, как:
1.1. день выплаты дохода, в том числе зачисления дохода на счета плательщика в банках (иностранных банках) либо по его поручению на счета третьих лиц, а также день зачисления электронных денег в электронный кошелек плательщика либо по его поручению в электронный кошелек третьих лиц — при получении доходов в денежной форме, если иное не установлено настоящей статьей;
Вы посмотрите
— необлагаемые суммы в подарках
— применение вычетов
Добрый день. Меня попросили купить 5000 долларов друзья из России. Перевели нужную сумму в бел.рублях через систему Золотая корона. Я получил деньги, купил им доллары и отдал. Нужно ли мне что-то декларировать? Какие документы предоставить, чтобы доказать, что это не доход? Вообще нужно что-то предоставлять?
Доброго времени суток, Михайл
Вот получение денег для выполнения поручения и последующая их отдача — это не получение дохода, и декларировать и платить налог не требуется, но надо будет давать налоговой пояснения от кого получили имя, адрес и для каких целей.
———
Но! В соответствии со ст. 15 Закона О валютном регулировании и валютном контроле —
п. 15. Валютные операции между физическим лицом – резидентом и физическим
лицом – нерезидентом запрещены, за исключением следующих операций:
5.1. платежей и переводов в иностранной валюте, проводимых в безналичной форме
за пределы Республики Беларусь физическим лицом – резидентом в пользу физического
лица – нерезидента;
5.2. платежей и переводов в иностранной валюте, проводимых в безналичной форме
из-за пределов Республики Беларусь, кроме платежей, проводимых посредством
банкоматов, инфокиосков, платежных терминалов, платежных терминалов
самообслуживания, устанавливаемых и используемых на территории Республики
Беларусь, физическим лицом – нерезидентом в пользу физического лица – резидента;
5.3. платежей и переводов в иностранной валюте, проводимых в безналичной форме
физическим лицом в пользу иных физических лиц, являющихся его близкими
родственниками;
5.4. операций в иностранной валюте, проводимых на территории иностранного
государства;
5.5. дарения (пожертвования) валютных ценностей и отмены их дарения
(пожертвования);
5.6. предоставления займов для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, возврата этих займов
и уплаты процентов за пользование ими;
5.7. передачи валютных ценностей на хранение и их возврата;
5.8. приобретения валютных ценностей в порядке наследования;
5.9. приобретения, отчуждения за белорусские рубли в целях коллекционирования
и тезаврации (накопления) в единичном экземпляре денежных знаков в виде монет,
банкнот в иностранной валюте (отличающихся друг от друга наименованием валюты
и номиналом), по отношению к которой официальный курс белорусского рубля
Национальным банком не устанавливается либо устанавливается не на ежедневной
основе, а также приобретения, отчуждения единичных экземпляров указанных денежных
знаков посредством обмена друг на друга в тех же целях.
——-
И вот такая операция не подходит под разрешённые валютные операции, следовательно если так объясните то налогов не будет, а штраф и конфискацию за нарушение валютных операций могут дать…
Есть ситуации когда заем берут и отдают его, это попадает под разрешение и налога нет, а такая как у Вас ситуации опасная…
Здравствуйте!
Нужно ли подавать какие-либо декларации или платить налоги если я хочу совершить перевод большой суммы со своего европейского счета на свой белорусский (оба валютные)? Я уже не один год работаю в европе — никаких претензий по этому поводу у налоговой нет — они только раз спрашивали меня о справке с моей работы год или два назад.
Доброго времени суток, Артём
Нет не нужно, это не доход а перевод самому себе.
У налоговой могут быть вопросы по источнику, но тут всё нормально т.к. работаете. Те кто работают за границей не платят налоги в РБ если они находились в другой стране более 183 дней в календарном году. Обычно люди попадают на уплату налога когда в первом или последнем году находятся в дугой стране менее 183 дн., например уволился и вернулся в РБ в мае.
Добрый день! Являюсь физическим лицом, имею основное место работы и подработку , с доходов от который в конце года плачу налог в 13%. Моя деятельность связана с моделированием. Хочу продавать готовые модели через онлайн платформы. Может ли физическое лицо, без регистрации ИП заниматься такой деятельностью?
P.S. Также разъясните пожалуйста следующий момент: если я имею основное место работы, но оказываю разовые услуги физ. лицам зарубежом ( в качестве подработки), при этом не заключая договоров подряда ( все договорённости в устной форме), нужно ли мне оформлять ИП? И могут ли признать деятельность предпринимательской?
Здравствуйте! Я работала за границей и получала доход на белорусскую карту, при этом компания платила налог за меня в той стране, в которой я работала. Все расчетники есть на руках. Подойдут ли эти бумаги для отчетности в Беларуси или нужно дополнительно заверять в той стране, в которой работала?
Доброго времени суток, Марина
1. Надо сразу решить вопрос — являетесь ли Вы вообще плательщиком налогов в РБ, в основном решается по статусу налогового резидента. Так если Вы проживали в другой стране более 183 дн. в календарном году с янв. по дек., то плательщиком налогов в РБ не являетесь, и наоборот если в РБ проживали более 183 дн., то надо представлять декларацию по доходам полученным за границей.
2. Ели являетесь налоговым резидентом РБ, то при представлении декларации можно представить документы подтверждающие уплату налога в иностранном государстве, это должно быть справка заверенная налоговым органом этого государств, в частности в РФ эта справка 2-НДФЛ, и в РФ в ряде случае даже такой справки не надо если российский наниматель ввел данные в межгосударственную систему, тогда наша налоговая будет видеть.
3. Вот если налог удерживали, то хотя декларацию надо представить до 31 марта следующего года, но эту справочку можно ещё в течении года представить.
Не успел подать декларацию за 21 год, т.к. был в армии, вернулся в мае 22. Что делать в таком случае, чтобы избежать наказания
Доброго времени суток, Алексей
Два вида ответственности
— за неподачу декларацию
— за неуплату налогов
Надо срочно подавать декларацию и платить налог одновременно с подачей декларации, самому рассчитать и заплатить. Если налог буде уплачен до составления налоговой акта, то ответственности за неуплату не будет (Примечание к ст. 14.4. административного кодекса). И надо посмотреть есть ли налог. применить все виды вычетов.
А по нарушению сроков представления декларации надо представлять, т.к. за каждый месяц размер возможного штрафа увеличивается на 0,5 базовой.
И тут уже вопрос руководства инспекции, в принципе административный кодекс позволяет начальнику инспекции освободить от ответственности по ст. 8.2. КоАП
НАДО ПРОСИТЬ ИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В ОБЛАСТНУЮ ИНСПЕКЦИЮ
Вітаю. Я жыву ў Беларусі, у Расіі жыве стрыечны брат (грамадзянін РБ). Ён працуе з заказчыкамі, якія аплочваюць PayPal, але зараз у Расіі ён стаў недаступны.
І таму ён папрасіў мяне стаць звяном перасылкі грошай. Сутнасць: заказчык аплочвае і грошы прыходзяць на мой рахунак (дакладней карту), я адпраўляю ўжо яму ў Расію. Гэтак плануем.
Якія падаткі я павінен плаціць і як іх разлічыць? І як гэта зрабіць законна? Ці трэба рэгістравацца? Альбо ці можна неяк пазбегнуць падаткаў ці знізіць іх, зарэгістраваўшы іх правільна? Як разумею гэта нельга будзе назваць падарункам ад блзікага знаёмага?
І, калі можаце сказаць, то якімі законамі гэта рэгулюецца?
Доброго времени суток, Андрей
Налог платится только с доходов. А в таком случае нет дохода, это выполнение поручения другого лица. Поручение связано с деньгами и переводами поэтому у налоговой возникнуть вопросы. Объяснять надо именно как выполнение поручения и надо будет указать ФИО и адрес двоюродного брата, и!!! очень желательно представить документы об пересылке всех этих сумм двоюродному брату.
Это так по закону — выполнение поручения это не доход. А в реальности столкнётесь с налоговой инспекцией, тут везде по разному, в общем могут требовать уплаты налога т.к. тут ещё и всё субъективно.
Но по поручению дохода нет и нет налога.
Надо
— обязательно потребовать фиксацию пояснений, это как правило составление протокола опроса Вас, но ещё лучше написать пояснение на имя начальника инспекции и зарегистрировать его в приёмной и потребовать поставить штамп входящий на Вашей копии (вообще налоговая имеет право взыскивать налоги во внесудебном порядке при наличии бесспорного дела, а если есть явно спор, то такие действия будут незаконны, а в суд налоговая не пойдёт т.к. явно проиграет
— очень желательно иметь доказательства пересылки денег
— надо после спора с налоговой внимательно контролировать свою почту, т.к. могут приходить и акты и бумаги о направлении на взыскание в бесспорном порядке, и тут надо вовремя реагировать…
И есть вопрос незаконной предпринимательский деятельности когда доход получается от нескольких источников, т.е. по идее налоговая в этом случае не взыскивает налог, а составляет административный протокол и направляет его в суд, но тут также выполнение поручение ЗА КОТОРОЕ НЕТ ОПЛАТЫ!!!, процентов и т.п. не является предпринимательской деятельностью, вот почему важно иметь документы о пересылке денег
—
И вопрос по двоюродному брату. К слову это не близкий родственник и тут нет влияния на налоговые отношения. Т.к. он проживает в РФ ему надо будет доказать что он не налоговый резидент РБ т.е. проживает в РФ более 183 дней в календарном году, ну и то что он деятельность осуществляет в России
Добрый день! Я гражданин РФ, не являюсь резидентом Республики Беларусь. В банке РБ есть р/с и пластиковые карты. В Республике Беларусь в течении текущего 2022 года был до конца мая. Затем выехал в РФ. В течении текущего 2022 года были поступления из РФ от одного физ лица один перевод на сумму 3 168 белорусских рублей, в июне от другого физ лица на сумму 2 025 белорусских рублей, в августе от двух физ лиц на суммы 4 084 и 3 777 белорусских рублей. Деньги были моими заработанными — я попросил своих знакомых перечислить их мне в Беларусь, так как не хотел открывать счёт в РФ из-за ведущегося исполнительного производства.
Банк попросил прислать следующую информацию:
«- скриншоты транзакций/выписки по счету/чеки/квитанции, с помощью которых можно идентифицировать отправителя денежных средств;
— источник перечисляемых денежных средств — например: справка о доходах, трудовой договор/контракт и прочее.
В случае не предоставления документов к Вам могут быть применены расширенные меры внутреннего контроля: приостановление средств дистанционного банковского обслуживания, блокировка банковских платежных карт.»
Прошу подсказать: нужно ли предоставлять запрашиваемую информацию банку ?
А так же необходимо ли заплатить налог с этих сумм? Если да — с какой части и каким образом? Спасибо.
Доброго времени суток, Олег
Налог платить не надо, только у налоговых резидентов РБ облагаются налогом доходы полученные вне пределов Беларуси, а у нерезидентов облагаются только доходы полученные на территории РБ.
Налоговый кодекс РБ Статья 196. Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц
1. Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц признаются доходы, полученные плательщиками:
1.1. от источников в Республике Беларусь и (или) от источников за пределами Республики Беларусь, – для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь в соответствии со статьей 17 настоящего Кодекса (далее – налоговые резиденты Республики Беларусь);
1.2. от источников в Республике Беларусь, – для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь.
Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0900071 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
А по запросу банка — это не налоговое законодательство, а банковские правила по борьбе с терроризмом, экстремизмом и прочими нехорошестями, ну это часто так контролируют и не надо пугаться. Документы надо предоставить или закроют счёт, тут строго.
А по представляемым документам тут в банках разные правила и такой практики незнаем т.е. консультацию не дадим, так на сайте было пара вопросов, представляйте правдивые сведения и свою справку о доходах, но можете не писать цель — уход от исполнительного производства. И надо документы представить в срок указанный в уведомлении.
Спасибо!
Добрый день. На протяжении 10ти лет я работал сценаристом на разных проектах в России. Получал деньги переводами «Колибри» (указывались как дарение). Сейчас налоговая требует отчитаться об этих переводах и уплатить подоходный. С этих гонораров уже были уплачены налоги в России. Собрать какие то документы об этом у меня никакой возможность нет. Как быть в этой ситуации?
Доброго времени суток, Егор
Да……., ситуация непростая.
1. Если докажите, что в конкретных годах не были налоговым резидентом РБ, т.е. находились более 183 дн. в РФ, за эти годы не надо представлять декларацию и платить налоги, ну а если работали удалённо находясь в РБ то надо как минимум представить декларацию о доходах за границей и из-за границы, такая декларация представляется и при отсутствии налога, в том числе если есть право на зачет налога удержанного в РФ.
2. Зачёт налога уплаченного в РФ только в двух случаях
2.1. На основании справки 2-ндфл заверенной налоговой РФ, её должен выдать наниматель
2.2. На основании данных межгосударственного обмена. Вот когда в РФ работают граждане Беларуси российские наниматели должны сведения внести в базу данных и передать в налоговую РФ а та в налоговую РФ, надо спросить а лучше письменно написать — есть ли в отношении Вас такие данные, купные строительные, добывающие, рыболовные и т.п. организации такие сведения вносят, а мелкие могут не внести, да и не исключёт случай что налог вообще не платился, хотя его могли и удержать, левых схем много.
3. Сроков давности по взысканию налогов нет, в принципе могут взыскать за 10 лет и ещё пени по последней учётной ставке Нацбанка насчитают.
4. есть сроки давности три года при привлечении к ответственности за непредставление декларации и за неуплату налогов, т.е по дохода за 2018 и ниже адм. ответственности нет. Есть смысл при возможности подтвердить статус нерезидента или найти справки за 2019 — 2021 годы, ответственность будет меньше. С другой стороны налоговая это так не оставит т.к. у неё есть сведения о переводах и нет оснований для не взыскания налога, тут обе стороны в непростой ситуации.
В конце концом Вам без документов придётся заплатить налог и пени и штрафы.
Налоговой тоже без представления Вами декларации или дачи пояснений составить акт и насчитать налог НЕПРОСТО, т.к. есть указание в переводах на дарение, и вот это свидетельствует, может, о том что перечислялись деньги физлицом и налоги и платились. Так при дарении указываются только ФИО дарителя и его адрес и это устраивает налоговую, при наличии переводов на сумму более 10000 долларов налоговая может направить запрос для опроса лиц в РФ.
спасибо. Скажите ещё пжлст, а есть ли сроки давности по этому вопросу? Почему мне вменяют десятилетней давности декларации?
по налоговой проверке взыскивают
1. налог
2. пени по налогу
3.1 адм. штраф за непредставление деклараций
3.2 адм. штраф за неуплату налога
в ответе писали что по уплате налога срока давности нет, и за 10 и за 20 лет могут взыскать и ещё и пени начислить
по административным штрафам
1. срок давности 3 года, но всё равно за три года последних штраф дадут
2. за непредставление декларации штраф на 50% уменьшается если добровольно представить деклараций
3. за неуплату налога штраф также на 50% уменьшится если есть добровольная уплата после составления акта проверки
3.1 но вот если самому посчитать налог и уплатить до начала проверки это и есть до составления акта и получается до представления деклараций то штрафа за неуплату налога не будет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подруга 3 года жила в РФ за это время она взяла в долг 1 миллион Российских рублей у знакомого, договор имеется далее она долг вернула (расписка о получении денег тоже есть), и уехала обратно в Беларусь. На родине ей понадобилось перевести с ее Российской карты деньги на свою карту в Беларуси перевелы около 45 тысяч белорусских за год и ей пришел налог и штраф. Разве это облагается налогами и штрафом? Она же со своей карты на свою карту перевела, а денежные средства получила по договору займа в РФ, законно ли это начисление и что сейчас делать, вызвали в налоговую для дачи пояснений, за что придется заплатить?
Доброго времени суток, Дмитрий
Если ещё только вызвали в налоговую, то ещё только стоит вопрос о начислении налога и привлечении к административной ответственности в виде штрафа.
Налогом облагается только доход, а заем доходом не является и налогом не облагается (есть одно исключении если приобрели дорогостоящее имущество и налоговая проводит проверку как деньги были заработаны, то если объяснят займом, то до возврата займа начисляется налог).
Тут до составления акта надо явится в налоговую и как написано в вопросе дать пояснения про заем и приложить копии документов, а также указать ФИО и адрес заимодавца.
Второе. Дополнительно надо проверить статус налогового резидента в году кода был перевод, так если она сможет подтвердить нахождение более 183 дн. в том году в РФ, то вопрос автоматически снимается т.к. доходы нерезидентов полученные за и из=за границы не облагаются налогом. Так не облагаются налогом и заработанные в РФ деньги если в году не была резидентов, например, если деньги были заработаны в пршлые годы.
Здравствуйте, у меня вот какой вопрос .
Живу за границей (постоянно) и у меня есть беларусские банковские карты , на них мне приходят переводы от друзей .
Не давно из банка пришло письмо запрос просят информацию :
В период с 12.09.2022 по 18.09.2022 на Ваш счет было произведено зачисление
рос. рублей через SBOL, MOSCOW с назначением платежа » Перевод средств
(пополнение)»
Просим предоставить информацию о назначении платежа (за что
осуществляется оплата) и документы в рамках данного платежа, например:
1. перевод близкому родственнику (жене, сыну/дочери, матери/отцу и т.п.)
? представить копии документов, подтверждающих родство (свидетельство
о браки, свидетельства о рождении и т.п.) + пояснение;
2. перевод собственных средств в рамках одного лица ? представить
пояснение + скрин-шоты чеков о переводе (1-2 шт);
3. операции в рамках договоров займа ? представить пояснение + копии
расписки о передаче средств, договора займа;
4. операции в рамках договорных отношений ? представить пояснение +
копии договора, актов и иные документы в рамках данной операции при
наличии;
5. зачисление выигрышей с букмекерских контор — представить пояснение с
указанием места работы и должности, а также аудит игровой истории
(или скрин-шоты депозитов, сделанных ставок и полученных выигрышей)
за период с 01.04.2022 по н/в;
6. иное назначение ? представить пояснение и копии документов в рамках
данной операции.
Благодарим за сотрудничество
Что мне им ответить в данном случае ? Для каких целей они просят это информацию . Заранее спасибо .
https://nalog-belarus.by/?p=14931
ответ в статье по ссылке вопрос 2
Здравствуйте. Получаю от клиентов (я самозанятость) деньги на электронный кошел юmoney. Он в российских рублях. Снимать мне тоже удобно именно в российских рублях. Можно ли обналичивать в российских рублях?
Доброго времени суток, Дарья
Можно, сейчас нет ограничений по приему выручки самозанятыми и выручка вообще при оказании услуг физлицам не контролируется никак. С 2023 при введении налога на профдоход пока не ясно не приняты нормативные акты.
Но вообще имеет ли значение в какой валюте человек снимает деньги с банкомата. Вставила свою российскую карту, сняла российские рубли. Интересно, какой закон в отношении этого. Я читала в инете, но по поводу банкоматов нигде нет информации, значит снимать с банкомата деньги самозанятый (как и любой человек в принципе), я так понимаю, имеет право в любой валюте
Я имею ввиду какието валютные ограничения. Или к банкомату это не относится
Валютное ограничение такое — валюту в оплату нельзя принимать от граждан РБ и лиц не являющихся гражданами РБ постоянно проживающих в РБ.
Некоторые самозанятые обращались в Нацбанк им ответ дали что нет ограничений на прием валюты от иностранцев, а далее это уже Ваши деньги на кошельке что то и делайте хотите конвертируйте хотите валюту снимите и т.п., самозанятый не занимается предпринимательской деятельностью и поэтому это его деньги как гражданина, его собственность, а не предпринимательские активы в отношении которых специальные правила о зачислении на счет ИП.
Спасибо огромное за такой развернутый ответ.
Здравствуйте! В 2021 работала в России, зарплату получала на карточку российского банка. Периодически переводила деньги со своей карты российского банка на свою же карту белорусского банка. Должна ли я представить в налоговую какие-то документы , заполнять налоговую декларацию?
Доброго времени суток, Евгения
Тут зависит от того являлись ли Вы в 2021 году налоговым резидентом РБ, т.е. проживали ли в РБ в 2021 году в РБ более 183 дней.
1. Если являлись налоговым резидентом, то по доходам полученным в РФ должны представить в РБ налоговую декларацию и заплатить налог, но налог уплаченный в РФ можно взять к зачету если есть справка 2-НДФЛ заверенная налоговой РФ или если сведения о работе внесены в межгосударственную базу данных. Сам перевод самому себе не облагается налогом, надо просто объяснить в налоговой что от себя.
Есть штрафы за непредставление декларации, но если будет зачет, то штрафа не будет
2. Если в РФ постоянно работали и находились более 183 дней, то надо представит в налоговую соответствующее пояснение и подтверждающие документы и нет налога и обязанности представить декларацию.
Здравствуйте! Я являюсь налоговым резидентом РФ. Получаю зарплату по контракту из Великобритании в валюте. Хочу открыть счёт в Беларуси для получения оплаты. Подскажите, могу я в этом случае платить налог в РФ или мне необходимо оплачивать налог в Беларуси? Хочу избежать нарушений.
https://tax-chip.ru/?p=478
ОТВЕТ В СТАТЬЕ ПО ССЫЛКЕ ВОПРОС 1
Добрый день. Оформлен в другой стране, но работаю на удалёнке в РБ. В той стране я полумаю доход и плачу с него налог. Потом с карты той страны я перевожу сам себе деньги на карту РБ. Должен ли я в таком случае платить ещё какие-то налоги в РБ?
Если Вы постоянно находитесь на территории РБ то являетесь её налоговым резидентом и обязаны платить в РБ налоги по всем своим мировым доходам.
Надо в РБ подавать ежегодную декларацию и платить 13% подоходного, можно взять к зачету налог удержанный в другой стране.
см. подробнее в статье УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
и с 2023 года ряд видов деятельности в том числе удалённая работа могут попасть под самозанятость с уплатой налога на профдоход но будет все ясно только в начале января см. статью НАЛОГ НА ПРОФДОХОД https://nalog-belarus.by/?p=11545
Добрый день. Мне предлагает работу компания , зарегистрированная в Грузии.
Для сотрудническтва с ними предлагают оформить зарплатную карту в Грузинском банке, получать на нее зарплату и переводить деньги в РБ на мой валютный счет.
Вопрос — как классифицировать этот доход, и как платить с него налог в РБ ?
добрый день. собиираюсь работать на компанию, зарегистрированную в Грузии. Они предлагают открыть зарплатный счечт в Грузии и переводить деньги в РБ самостоятельно. Вопрос — как мне в РБ оплачивать налог с этой прибыли ?
Так можно работать удалённо на одну компанию. Если постоянно проживаете в РБ, то являетесь её налоговым резидентом и обязаны платить налог по всем доходам полученным во всех других странах. Налог платится по курсу на дату получения дохода а этой датой будет дата зачисления на грузинский счёт а не последующего перевода в РБ, ЕСЛИ ДАТУТ СПРАВКУ ЗАВЕРЕННУЮ НАЛОГОВОЙ ГРУЗИИ ТО МОЖНО ВЗЯТЬ К ЗАЧЁТУ НАЛОГ УДЕРЖАННЫЙ ГРУЗИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
см. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА https://nalog-belarus.by/?p=5237
С 2023 года в РБ вводится новый вид самозанятость с уплатой налога на профдоход и м.б. такая деятельность попадёт под самозанятость, надо в января будет уточнить см. статью https://nalog-belarus.by/?p=11545
Спасибо.
Здравствуйте. Могу ли я сам себе перевести деньги с польской карты на белорусскую? И на польской и на белорусской картах счета открыты в евро. И польская и белорусская карта оформлены на мое имя. Не будет ли проблем с налоговой?
День можно с карты на карту перевести, но перевод на карточку в РБ видит налоговая и могут задать вопросы, да с перевода самому себе нет налога, но могут и поинтересоваться откуда доходы на польской карточке, тут трудно конкретно сказать как поведёт себя налоговая.
И тут вопрос в статусе налогового резидента, если Вы в течении года более 183 дней находитесь в РБ, то являетесь её резидентом и обязаны платить налоги по всем доходам полученным как в РБ так и во всех других странах.
Здравствуйте. Могу ли я снять деньги с польской карты в белорусских банкоматах. Польская карта оформлена на мое имя. Налоговая видит такие манипуляции? Или как грамотно поступить? Необходимо обналичить не большую сумму евро.
Банки обязаны передавать в налоговую сведения о поступления на счета в том числе картсчёт денег из-за границы, других обязанностей у банков нет в том числе нет обязанности как-то контролировать снятие налички с иностранных карт, ну это по налоговой, а целом такая информация может попадать к правоохранительным органам в целях борьбы с экстремизмом, т.е. в налоговую такая информация не попадёт а попадёт ли она в другие органы не можем точно ответить.
А вопрос самой возможности снятия надо уточнять в конкретном банке, сейчас т.к. война и санкции есть ограничения, но в принципе возможно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой момент. Я живу в РБ, но у меня есть доход в другой стране. Если я буду переводить деньги жене или маме из другой страны в РБ, то должен ли я платить налоги в РБ? Или это можно считать дарением бликим родственникам?
Вы, супруга и мама отдельные налогоплательщики. Если Вы переводите деньги жене или маме они налог не должны платить т.к. перевод от близкого родственника. А Вы обязаны платить налог по доходам полученным за границей видит ли это налоговая или нет, и сейчас нельзя сказать однозначно задаст ли Вам налоговая вопросы.
см. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
Добрый день ,я гражданка РБ, я живу и работаю в Польше , но в Беларуси у меня есть карта, на которую постоянно приходят платежи из России от 5-10 лиц в суммарном размере 1000$/ месяц
Я же не должна в РБ подавать декларацию об этих поступлениях?
Только если на эту карту поступят деньги от гражданина РБ, то должна вписать эту сумку в декларацию и оплаттть 13%?
Если не являетесь налоговым резидентом РБ т.е. не проживаете в РБ более 183 дн. в календарном году, то и очитываться и платить налог не надо
Доброго дня!
На протяжении года (2022г) знакомый с РФ мне переводил определенные суммы. За год набралось около 7700 руб.
Каким образом мне доказывать налоговой, что это не доход, а сумма дарения, которая входит в лимиты по переводу?
Доказывать вообще не надо.
Просто когда вызовут даёте пояснения что подарок от ФИО и адрес. Если не верят, то могут сами проверять, в том числе делать запрос в РФ об опросе друга, но по практике такие запросу делаю только если сумма сделки более 10000 долларов.
А если не укажите ФИО и адрес такие пояснения о дарении не примут.
Благодарю за быстрый ответ.
А имеет значение количество переводов и даты их поступления? (если схожи по месяцам, например 30 и 15 числа каждого месяца)
Значения не имеет.
Только у наговой может возникнуть подозрение что это суммы за работу, но им это надо будет проверять, и для них это очень сложно, даже нереально.
Извините, забыл уточнить, вы написали «когда вызовут» .
А в какие сроки обычно это происходит и есть ли смысл самому идти до момента вызова?
По разному. Суммы уже в налоговой есть. Могут вызвать и до срока представления декларации т.е. до 31 марта, а могут и до конца года и далее в звасимости от объёма работы.
Может подскажите где изучить формы, которые необходимо будет заполнить в случае вызова в налоговую.?
Я не думаю что достаточно устно сказать ФИО и адрес отправителя.
Добрый день,
Подскажите, если в 2022 году признан налоговым резидентом Грузии, но переводил часть заработанных денег в РБ на свой личный счет, а также декларировал суммы, привезенные с собой, в аэропорту, должен ли я подавать декларацию в 2023 году?
Спасибо.
https://nalog-belarus.by/?p=14502
ответ в статье по ссылке вопрос 5
Добрый день. В 2022 году получил несколько переводов из России на кошелек Qiwi. При переводах банк удержал 15% суммы, т. к. мой кошелек Qiwi был не верифицирован (многие банки сейчас удерживают 15% с переводов из России). Нужно ли оплачивать с этих сумм подоходный налог, или эти 15% уже включают его? В проекте декларации, автоматически формируемой в личном кабинете, эти суммы не фигурируют.
Неточно изложил ситуацию. Перевод осуществлялся с российского кошелька Qiwi на пластиковую карту белорусского банка.
Всё не так как видится.
Это налоговая видит только перевод на бел. карточку и автоматически выставляет в декларацию. Но,…
1. Есть понятие ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, она имеет практическое значение т.к. на эту дату берётся курс. Датой получения дохода признаётся дата поступления средств на электронный кошелёк либо на банковскую курточку. Поэтому доход был получен ранее на Qiwi. А с Qiwi на свой счёт это уже Ваш «внутренний» перевод, который налогом не облагается.
2. Если бы доход с чужого счёта перечислили на Вашу карточку, то в доход надо ставить вместе с коммиссией, т.е. и с коммисии ещё налог будет.
3. Не указан в вопросе характер дохода…
Правильно. Если это налогооблагаемый доход указывать сумму с коммисией и дату при поступлении на кошелёк Qiwi.
Но люди особо не разбираются и как налоговая заполнила так и представляют декларацию.
Добрый день, являюсь физ. лицом, получаю доход из заграницы. Выводила деньги с платформы Payoneer на карту Приорбанка. Сейчас перевод в данный банк запрещен. Есть возможность открыть карту Payoneer и просто снимать деньги в банкомате белорусского банка. Как в таком случае предоставлять данные в налоговую ? Если раньше налоговая фиксировала перевод и суммы автоматически отражались в декларации, то сейчас это нужно делать вручную ? И какие документы предоставлять, если у налоговой возникнут вопросы ?
Декларацию однозначно можно заполнять вручную, да просто банки обязаны представлять сведения о переводах и налоговая имеет возможность отразить эти суммы в предварительной декларации, но они расматривают это только как помощь плательщику.
Главное при ручном вводе правильное отражение ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, т.к. по этой дате потом переводится доход в инвалюте в белрубли.
Датой получения дохода считается:
— день поступления денег на счёт в банке или на электронный кошелёк
Payoneer, посто надо уточнение, это банковский счёт или электронный кошёлёк, но по любому датой получения дохода будет не дата снятия в банкомате, а дата поступления валюты на карточку Payoneer. Надо пересмотреть условия открытия карточки- что это?
Налоговая доументы как правило не ребует, Вы сами декларируете, а если потребует и представлять вобщем-то не обязательно, но можно с ними этот вопрос будет потом обсудить. Вы и преставить ничего кроме незаверенных электронных выписок не сможите, а это не документы.
Payoneer — это международная платформа для платежей и переводов с возможностью открытия карты. Я бы ее отнесла к электронному кошельку, т.к. это не банк.
По поводу даты получения дохода в курсе ) Я имела ввиду, что в декларации автоматом были внесены суммы, а я уже вручную ставила дату прихода денег на платформу.
Не будет ли у налоговой вопросов, почему она, как раньше, не видит мой доход из-за границы, который я буду вручную указывать в декларации ?
Потому что вы абсолютно правильно заметили, кроме незаверенных электронных выписок у меня ничего нет.
Здравствуйте. Являюсь гражнданкой РБ. Мне предложила работу российская компания по оказанию для них услуг. Могу ли я оформить НПД и платить налоги самостоятельно, оказывая услуги по контролю за производством одежды для российской компании. Оплату они будут переводить в беларуских рублях на существующую карту НБРБ.
За Global-Blue налог платим ?) И я так и не пойму, если через сайт подавать декларацию, и при этом насчитали мне за 1000 рублей, то просто удалять пункты, и по сути подавать голую декларацию? Потом, я так понимаю, позвонят из налоговой.
вопрос не ясен
Добрый вечер.
Победил в розыгрыше, получил сумму, превышающую необлагаемую налогом, из-за границы. Какие правильные дальнейшие действия?
Надо до 31 мара 2024 года представить в налоговую декларацию. Если зарегистрируете в налоговой личный кабинет, то в нём будет предварительная декларация и её можно будет править в том числе по льготам. Но Вы смотрите какая у Вас льгота? 9338 -это льгота от физлиц и она тут неприменима. Все льготы указаны в ст. 208 Налогового кодексса см. https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0900071 , кроме этих льгот можно применять вычеты стандартные если нет работы, по обучению по строительству жилья. По льготе лучше предварительно вналговой проконсультироваться, тут не ясно какие документы будут и что они потребуют…
Если я буду жить на Кипре и там работать. Буду с Кипра переводить на свою же карту РБ, для оплаты ипотеки и коммунальных услуг. Будут ли мне нужно оплачивать налог?
на сайте есть отдельная статья https://nalog-belarus.by/?p=15690 ПЕРЕВОД САМОМУ СЕБЕ
Здравствуйте , для уплаты налога в размере 2000$ (из денег которые он и отправлял в прошлые года ) и на платные обследования по здоровью от парня из США было о плавлено 7,300 $ . Кроме вычета 9,300 бел руб за 2023 г( дарения ) какую сумму можно еще не оплачивать ?
ответ по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=18280